山河智能装备股份有限公司
关于变更投资者联系电子信箱的公告

上海先惠自动化技术股份有限公司

股东及董监高减持股份计划公告

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2021-045

上海先惠自动化技术股份有限公司

股东及董监高减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东及董监高持股的基本情况

截至本公告披露日，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东、董事、高级管理人员、核心技术人员张安军先生持有公司股份1,938,000股,占公司总股本的2.56%。

上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，并已于2021年8月11日解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

因个人资金需求，张安军先生拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过484,500股，即不超过公司总股本的0.64%。其中，自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持不超过484,500股，且任意连续90日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内，通过大宗交易方式减持不超过484,500股,且任意连续90日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。上述减持期间内，如涉及窗口期等相关法律法规、规范性文件规定的不得进行减持的情形，不减持公司股份。

若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，将根据股本变动对减持数量进行相应调整。上述股份减持价格按减持实施时的市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价。

一、减持主体的基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

上述减持主体上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

■

注：大宗交易的减持期间为本公告披露3个交易日后的6个月内。

（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否

（二）股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

公司股东张安军承诺：（1）自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）在公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，本人所持有的公司股票锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长6个月。上述收盘价、发行价应考虑除权除息等因素作相应调整。（3）上述锁定期满后，本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的25%。在本人离职后半年内不转让所持公司的股份。（4）本人持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回本人所得收益。（5）本人将严格遵守本人所持公司股票锁定期及转让的有关法律法规及相关承诺，将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。（6）以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。（7）如果本人违反上述承诺内容的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，如本人未将违规减持所得收益缴纳至公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交至公司的违规减持所得金额相等的现金分红。公司或其他股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，本人将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。

核心技术人员张安军承诺：本人作为公司核心技术人员，离职后6个月内不得转让本公司首发前股份；自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。

本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

（四）本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

上述股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次减持计划，本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。本次减持计划不会对公司治理、持续性经营产生不利影响。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

（三）其他风险提示

本次减持计划符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。在股东按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司章程规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2021年9月9日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2021-046

上海先惠自动化技术股份有限公司

持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日，深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“君盛峰石”）持有上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）5,471,595股股份，占公司总股本的7.23%，该股份为首次公开发行前取得的股份，且已于2021年8月11日起解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

君盛峰石拟通过集中竞价及大宗交易的方式减持股份合计不超过1,512,600股，不超过公司股份总数的2%。其中：（1）拟通过集中竞价交易的方式减持不超过1,512,600股，自本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内实施，且任意连续90日内减持的股份总数不超过1,512,600股；（2）拟通过大宗交易的方式减持不超过1,512,600股，自本公告披露之日起3个交易日之后的6个月内实施，减持价格按市场价格确定。

若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持计划将进行相应调整。

本次拟减持股份的股东不是公司第一大股东、控股股东或者实际控制人，本次减持股份的安排不会导致公司实际控制权发生变更。

一、减持主体的基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

该股东上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

■

注：根据君盛峰石提供的相关信息，已在中国证券投资基金业协会完成备案的私募基金，并向中国证券投资基金业协会申请了创业投资基金股东的减持政策，其投资期限在36个月以上但不满48个月，根据《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020年修订）》有关规定，采取集中竞价交易方式的，在任意连续60日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续60日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否

（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

根据《上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，君盛峰石关于持股及减持意向的承诺如下：在股票锁定期满后，本企业拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划，在锁定期满后逐步减持。本企业锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：①减持价格：不低于首次公开发行股票时发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。②减持数量：锁定期满后第一年本企业减持股票数量累计不超过本企业在本次发行前直接或间接持有公司股份的60%；锁定期满后第二年内减持股票数量累计不超过本企业在本次发行前直接或间接持有公司股份的100%。③减持方式：具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。④信息披露：减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。若通过集中竞价交易方式减持直接或间接持有的公司股份，将在首次减持前15个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持直接或间接持有的公司股份的，将在减持前3个交易日公告减持计划。⑤若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对企业所直接或间接持有的公司股份的减持操作另有要求，同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的有关规定进行相应调整。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

（四）本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

上述股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次减持计划，本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。本次减持计划不会对公司治理、持续性经营产生不利影响。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）其他风险提示

本次减持计划符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定。在股东按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司章程规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2021年9月9日

上海中洲特种合金材料股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2021-043

上海中洲特种合金材料股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2021年9月8日（星期三）下午2:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年9月8日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年9月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长冯明明先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份90,006,518股，占上市公司总股份的75.0054％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份81,000,100股，占上市公司总股份的67.5001％。

通过网络投票的股东5人，代表股份9,006,418股，占上市公司总股份的7.5053％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份2,202,518股，占上市公司总股份的1.8354％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,196,100股，占上市公司总股份的1.8301％。

通过网络投票的股东4人，代表股份6,418股，占上市公司总股份的0.0053％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于投资变形高温耐蚀合金制品制造项目的议案》

总表决情况：同意90,003,818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9970％；反对2,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意2,199,818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8774％；反对2,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所。

律师：许河斌、姚应晨。

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2021年第四次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所上海分所关于上海中洲特种合金材料股份有限公司2021年第四次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2021年9月9日

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于部分募投项目增加实施主体后签订《募集资金三方监管协议》的公告

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-072

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于部分募投项目增加实施主体后签订《募集资金三方监管协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146号）核准，北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）首次公开发行人民币普通股股票1,617万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币33.84元，本次发行募集资金总额为人民币54,719.28万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币48,094.78万元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月28日出具的《验资报告》（天职业字[2020]33476号）验证确认。

公司于2021年7月16日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司北京太古时代网络技术有限公司（以下简称“北京太古”）为“一体化营销服务网络项目”的实施主体，并使用募集资金向北京太古提供不超过5,000万元借款额度，用于“一体化营销服务网络项目”的具体实施。具体内容详见公司于2021年7月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

二、北京太古《募集资金三方监管协议》的签订及募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司全资子公司北京太古开立了募集资金专项账户，并于2021年9月7日与募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。相关募集资金专户情况如下：

■

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方：北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“甲方1”）

北京太古时代网络技术有限公司（以下简称“甲方2”）

（上述主体合并简称为“甲方”）

乙方：招商银行股份有限公司北京青年路支行（以下简称“乙方”）

丙方：民生证券股份有限公司（保荐机构，以下简称“丙方”）

协议主要条款内容：

1、甲方2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为110945742010701 ，截止2021年9月7日，专户余额为 0.00元。该专户仅用于甲方一体化营销服务网络项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈雨 、 于洋可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即2022年12月31日解除。

四、备查文件

1、《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会

2021年9月8日

江苏卓易信息科技股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2021-038

江苏卓易信息科技股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2021年9月17日（星期五）11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：网络文字互动

投资者可于2021年9月16日（星期四）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱wangjuan@eazytec.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月25日发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年9月17日11:00-12:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2021年9月17日11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：谢乾

董事会秘书：王娟

财务总监：黄吉丽

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2021年9月17日（星期五）11:00-12:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年9月16日（星期四）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱wangjuan@eazytec.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0510-80322888

邮箱：wangjuan@eazytec.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司

2021年9月9日

江苏京源环保股份有限公司

关于持股5%以上股东减持达到1%的提示性公告

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2021-063

江苏京源环保股份有限公司

关于持股5%以上股东减持达到1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动为股份减持，不触及要约收购。

● 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份数量为6,575,000股，持有公司股份比例将从7.149%减少至6.128%。

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月8日收到公司股东广东华迪民生股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华迪民生”）发来的《关于所持江苏京源环保股份有限公司股份减持比例累计达到1%的告知函》。现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动情况

■

备注：1、减持股份来源：公司首次公开发行前的股份；

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制转让的情况；

3、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承 诺。

二、本次权益变动前后信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

■

备注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为股份减持，不触及要约收购，不涉及资金来源；

2、本次权益变动由于仅通过大宗交易方式，根据相关法律法规及规范性文件，无需进行预披露；

3、本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构及持续经营；

4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2021年9月9日

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于参加北京辖区上市公司投资者

集体接待日的公告

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2021-052

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于参加北京辖区上市公司投资者

集体接待日的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。

届时公司的董事长兼总经理李凯先生、副总经理孟曦东先生、董事会秘书李新建先生、财务总监王辉先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月九日

上海柏楚电子科技股份有限公司

关于收到发行注册环节反馈意见

落实函的公告

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2021-055

上海柏楚电子科技股份有限公司

关于收到发行注册环节反馈意见

落实函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月8 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）的《发行注册环节反馈意见落实函》，证监会注册环节反馈意见如下：

1.请发行人充分说明前次募集资金的后续使用计划及预期进度、项目建设进展及后续建设情况，在较大金额资金未使用情况下进行本次融资的必要性及合理性。请保荐人发表明确核查意见并说明核查手段。

2.请发行人说明发行人及控股、参股子公司是否从事房地产业务。请保荐机构和律师核查并发表意见

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2021年9月9日

中国国际航空股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2021-028

中国国际航空股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料以电子邮件方式发出。本次会议以书面议案方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于聘任严斯蒙先生为公司总信息师的议案

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

同意聘任严斯蒙先生为公司总信息师，并授权公司总裁办理与聘任总信息师相关的事宜。严斯蒙先生简历详见附件。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二一年九月八日

附件：

严斯蒙先生：39岁，毕业于北京大学物理系、加州大学尔湾分校理论和计算物理专业，获博士学位。2017年11月至2018年4月任谷歌公司高级数据科学家；2018年4月至2021年7月任瞰天科技有限公司工程副总裁。2021年9月起任本公司总信息师。

北京昊华能源股份有限公司

关于参加北京辖区上市公司投资者

集体接待日的公告

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2021-047

北京昊华能源股份有限公司

关于参加北京辖区上市公司投资者

集体接待日的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。

届时公司董事长、财务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2021年9月8日

北京建工环境修复股份有限公司

关于参加北京辖区上市公司投资者

集体接待日的公告

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2021-041

北京建工环境修复股份有限公司

关于参加北京辖区上市公司投资者

集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。

届时公司的总经理高艳丽女士、财务总监吴渝女士、董事会秘书赵鸿雁女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2021年9月8日

深圳市朗科科技股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2021-069

深圳市朗科科技股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到魏卫先生的书面辞职报告。魏卫先生因个人原因申请辞去公司董事长及战略委员会主任委员职务。辞职后，仍在公司担任董事。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，魏卫先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告于送达董事会之日生效。魏卫先生原任期至第五届董事会任期届满之日（2023年7月2日）止，截止公告日，魏卫先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺，辞职后仍将继续遵守相关股份管理规定。

根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事推举董事周福池先生为代理董事长，公司将尽快完成董事长选举工作。

魏卫先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对魏卫先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月八日

广州天赐高新材料股份有限公司

关于全资子公司江苏天赐完成

工商变更登记的公告

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-125

广州天赐高新材料股份有限公司

关于全资子公司江苏天赐完成

工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司江苏天赐增资的议案》，同意公司以自有资金 12,000 万元人民币对江苏天赐高新材料有限公司（以下简称“江苏天赐”）进行增资，全部计入江苏天赐注册资本。具体内容详见公司于2021年3月18日披露于巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn ）的《第五届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2021-019）和《关于对全资子公司江苏天赐增资的公告》（公告编号：2021-021）。

近日，江苏天赐已完成工商变更登记，取得了溧阳市行政审批局换发的《营业执照》，江苏天赐注册资本由3,000万元变更为15,000万元。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021年9月9日

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2021-065

山河智能装备股份有限公司

关于变更投资者联系电子信箱的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因管理工作需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，公司于近日变更了投资者联系电子信箱，现将相关事项公告如下：

变更前：

公司电子信箱：db@sunward.com.cn

变更后：

公司电子信箱：IR@sunward.com.cn

以上变更信息自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二一年九月九日