山东益生种畜禽股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2021-044

山东益生种畜禽股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021年09月09日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2021年09月06日通过通讯方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出席董事六人，独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《章程修改对照表》及修订后的《山东益生种畜禽股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《山东益生种畜禽股份有限公司股东大会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《山东益生种畜禽股份有限公司董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司对《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《山东益生种畜禽股份有限公司关联交易管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

5、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等有关规定，公司对《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《山东益生种畜禽股份有限公司募集资金管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

6、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，公司对《对外担保管理制度》的相关条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《山东益生种畜禽股份有限公司对外担保管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

7、审议通过《关于修改〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《公司章程》等有关规定，公司对《防范控股股东及关联方资金占用制度》的相关条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《山东益生种畜禽股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

公司参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）拟向银行申请8,000.00万元的流动资金贷款，公司将为其提供不超过2,124.80万元的连带责任担保，因公司董事长曹积生先生担任宝泉岭农牧的副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司为宝泉岭农牧提供担保事项构成关联交易。

公司董事会审议上述担保事项时，曹积生先生作为关联人，对本议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2021年09月27日14：30召开2021年第二次临时股东大会。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2021年09月10日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2021-045

山东益生种畜禽股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2021年09月09日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2021年09月06日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《山东益生种畜禽股份有限公司监事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2021年09月10日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2021-046

山东益生种畜禽股份有限公司

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保基本情况：

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）因经营发展的需要，拟向银行申请8,000.00万元流动资金贷款，贷款期限1年。

公司持有宝泉岭农牧25.55%股权，根据公司的出资比例并结合宝泉岭农牧的实际情况，公司拟为其提供不超过2,124.80万元（含）的连带责任保证担保。宝泉岭农牧将以今后形成的等额资产金额，提供相应的反担保。宝泉岭农牧的其他主要股东也依据其持股比例对宝泉岭农牧提供相应担保（持股比例5%以下股东免于提供）。

2、董事会审议情况：

公司第五届董事会第十八次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

因公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）的相关规定，公司此次为宝泉岭农牧提供担保事项构成关联交易。在审议上述议案时，曹积生先生作为关联人，对本议案回避表决。

根据《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：北大荒宝泉岭农牧发展有限公司

2、注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委27栋1号

3、法定代表人：宁召峰

4、注册资本：133,618万元

5、成立日期：2012年09月22日

6、经营范围：肉种鸡、商品肉鸡饲养；种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。

7、信用等级状况:BBB+

8、最近一年又一期主要财务指标

单位：元

■

9、被担保人与公司关系：公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《股票上市规则》的相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。

10、经查询，宝泉岭农牧不属于失信被执行人。

11、股东及股权结构

■

上述宝泉岭农牧的主要股东与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

为保证宝泉岭农牧的生产经营及发展的资金需要，其拟向银行申请不超过人民币8,000.00万元流动资金贷款。公司拟为宝泉岭农牧提供不超过2,124.80万元（含）的连带责任保证担保，宝泉岭农牧将以今后形成的等额资产金额，提供相应的反担保。

具体担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准，担保的有效期限以银行通过审批后与宝泉岭农牧签订相关合同的期限为准。

四、董事会意见

宝泉岭农牧为公司的参股公司，本次贷款主要用于补充其流动资金，有利于其顺利开展经营业务。在对宝泉岭农牧资产质量、经营情况、偿债能力及信用状况等进行全面评估的基础上，公司董事会认为，宝泉岭农牧经营状况良好，有较强的盈利能力和偿债能力，公司为其提供连带责任担保，风险可控。

宝泉岭农牧的其他主要股东也将按出资情况提供同等担保（持股比例5%以下股东免于提供），同时，宝泉岭农牧将以今后形成的等额资产金额，提供相应的反担保，本次担保不存在显失公平、对等的情形，更不存在损害公司利益的情形。

综上，公司董事会同意公司为宝泉岭农牧申请8,000.00万元流动资金贷款事项提供不超过2,124.80万元（含）的连带责任保证担保，并将该事项提交股东大会审议。

五、独立董事的事前认可和独立意见

1、事前认可意见

公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司提供连带责任保证担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《股票上市规则》等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定，有利于宝泉岭农牧的持续经营和稳健发展。公司在为其银行贷款提供连带责任担保的同时，应要求宝泉岭农牧提供相应的反担保。宝泉岭农牧的其他股东也应按照出资的情况提供同等担保，以保证本次担保公平、对等，保障公司权益。

公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，作为关联人，曹积生先生应对《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》回避表决，不得有损害公司及中小股东的利益的情形。

综上，我们同意将《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。

2、独立意见

公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《股票上市规则》等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。公司在为担保对象银行贷款提供担保的同时，要求其以今后形成的等额资产金额，提供相应的反担保。宝泉岭农牧的其他主要股东也将根据出资的情况提供同等担保，本次担保公平、对等，分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。

公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《股票上市规则》的相关规定，公司此次为宝泉岭农牧提供担保事项构成关联交易。曹积生先生在本次董事会会议中对《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》回避表决，不存在因关联方关系损害公司利益的情形。

综上，本次担保暨关联交易事项，未损害公司及中小股东的利益。我们同意公司为宝泉岭农牧提供担保，并将该事项提交股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议的担保额度总金额为7,124.80万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为7,124.80万元，占公司2020年度经审计净资产的2.27%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额占公司2020年度经审计净资产的0.68%。

截至目前，公司无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议。

2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2021年09月10日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2021-047

山东益生种畜禽股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开本次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2021年09月27日下午14：30，会期半天。

（2）网络投票时间：2021年09月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年09月27日上午09:15一09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年09月27日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年09月22日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

4、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

5、《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》；

6、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；

7、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；

8、《关于修改〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》；

9、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

上述议案，已经公司2021年09月09日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案1为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案9涉及关联担保事项，关联股东曹积生先生需对该议案回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）、传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在2021年09月23日16:00前到达山东省烟台市福山区空港路南益生路1号董事会办公室为准），本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件，并提交给本公司。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

2、登记时间：2021年09月23日（上午09:30一11:30，下午13:00一16:00）。

3、登记地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

4、联系人：李玲

电话号码：0535-2119065。

传真号码：0535-2119002。

电子信箱：dsh@yishenggufen.com。

联系地址：山东省烟台市福山区空港路南益生路1号。

邮政编码：265508。

5、其他事项：

（1）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

（2）注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；

2、第五届监事会第十三次会议决议。

特此通知。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2021年09月10日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362458”，投票简称为“益生投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年09月27日的交易时间，即09:15一09:25、09:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2021年09月27日09:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp. cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

山东益生种畜禽股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）股份________股，兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席益生股份2021年第二次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。本人/本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下：

■

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人身份证件号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：2021年___月___日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2021-048

山东益生种畜禽股份有限公司

2021年08月份鸡苗和种猪销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2021年08月份销售情况

1、鸡苗销售情况

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2021年08月鸡苗销售数量4,599.44万只，销售收入15,301.72万元，同比变动分别为2.52%、56.79%，环比变动分别为10.49%、32.72%。

2、种猪销售情况

公司2021年08月种猪销售数量183头，销售收入78.47万元。同比变动分别为-0.54%、-52.54%,环比变动分别为553.57%、371.57%。

上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考。

二、原因说明

1、2021年08月鸡苗销售价格同比、环比均上涨，鸡苗销售收入同比、环比均增加。

2、公司种猪销售数量基数较小，客户出于生物安全考虑，通常会选择将购买的种猪一次性集中运走，故公司月度销售种猪数量不均衡。2021年08月种猪销售价格同比下降，种猪销售收入同比减少；种猪收入环比大幅增加，系种猪销量环比增加和销售价格环比下降的双重影响。

三、风险提示

1、上述披露仅包含公司鸡苗和种猪的销售情况，不包含其他业务。

2、产品价格的大幅波动（下降或上升），可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他提示

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2021年09月10日