诚邦生态环境股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2021-052
诚邦生态环境股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月10日
(二)股东大会召开的地点：诚邦股份公司会议室二
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是；本次股东大会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事周欣欣先生因工作原因未能参加；
3、公司董事会秘书胡先伟出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、关于增补董事的议案
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3、关于增补独立董事的议案
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4、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获本次股东大会审议通过，且议案2.00、议案3.00、议案4.00对中小投资者的表决情况进行了单独计票；议案1为特别决议的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案，无涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：陈旭楠、胡嘉冬
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
诚邦生态环境股份有限公司
2021年9月11日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2021-053
诚邦生态环境股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2021年9月7日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2021年9月10日下午15时30分在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事钱波召集并主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举钱波担任诚邦生态环境股份有限公司第四届监事会主席，任期3年。自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司监事会
2021年9月11日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2021-054
诚邦生态环境股份有限公司
关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理及
财务总监代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书胡先伟先生任期届满，因工作调整不再续任。根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定，胡先伟先生的离任自公告之日起生效。公司于2021年9月10日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议并通过了《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司副总经理、财务总监的议案》、《关于叶帆先生代行董事会秘书职责的议案》、《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司证券事务代表的议案》和《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司内部审计部经理的议案》，现将相关情况公告如下：
一、聘任公司总经理
因公司第三届董事会任期届满，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意，聘任张兴桥先生为公司总经理（总裁），任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。
二、聘任公司副总经理、财务总监
因公司第三届董事会任期届满，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意，聘任李军先生、童吉飞先生为公司副总经理（副总裁），聘任叶帆先生为诚邦生态环境股份有限公司副总经理（副总裁）兼财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。
三、关于叶帆先生代行董事会秘书职责
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂指定由财务总监叶帆先生代行董事会秘书职责。叶帆先生在参加上海证券交易所董事会秘书的任职资格培训，取得董事会秘书资格证书且其任职资格经上海证券交易所审核无异议后，公司将尽快完成董事会秘书的备案工作并正式聘任其为公司第四届董事会董事会秘书。
四、聘任公司证券事务代表
董事会聘任余书标先生为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。
余书标先生简历如下：
余书标，男，1976年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级会计师。2006年3月至2013年3月任琥珀能源有限公司财务主管；2013年4月至今任诚邦生态环境股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理兼投资发展中心经理。
余书标先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于上市公司证券事务代表的任职条件要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
代行董事会秘书职责的人员及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0571-87832006
传真号码：0571-87832009
电子邮箱：ir@cbgfcn.com
联系地址：杭州市之江路599号
五、聘任公司内部审计部经理
经董事会审计委员会提名，董事会聘任谷静妨女士为公司内部审计部经理，在董事会审计委员会的指导下全面负责内部审计部的日常审计管理工作，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。
谷静妨女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
谷静妨女士简历如下：
谷静妨，女，1983年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师,2007年7月至2011年3月任杭州当代园林景观有限公司预算主管,2011年5月至今先后任诚邦生态环境股份有限公司成本控制中心内审主管、副经理、经理。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2021年9月11日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2021-055
诚邦生态环境股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年9月10日在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于2021年9月7日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司董事长的议案》
根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》规定，经各位董事提议，决定选举方利强为诚邦生态环境股份有限公司董事长，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
二、审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司战略委员会委员的议案》
为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，公司特设立董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。
根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》和《诚邦生态环境股份有限公司董事会议事规则》规定，经各位董事提名，决定选举方利强、吴晖、张兴桥为公司战略委员会委员，其中方利强为召集人，任期三年，与本届董事会董事任期一致。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
三、审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司审计委员会委员的议案》
为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会，作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作的专门机构。
根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》和《诚邦生态环境股份有限公司董事会议事规则》规定，经各位董事提名，决定选举傅黎瑛、吴晖、叶帆为公司审计委员会委员，其中傅黎瑛为召集人，任期三年，与本届董事会董事任期一致。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
四、审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司提名委员会委员的议案》
为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董事会提名委员会，作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。
根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》和《诚邦生态环境股份有限公司董事会议事规则》规定，经各位董事提名，决定选举吴晖、马贵翔、方利强为公司提名委员会委员，其中吴晖为召集人，任期三年，与本届董事会董事任期一致。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
五、审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司薪酬与考核委员会委员的议案》
为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董事会薪酬与考核委员会。
根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》和《诚邦生态环境股份有限公司董事会议事规则》规定，经各位董事提名，决定选举马贵翔、傅黎瑛、张兴桥为公司薪酬与考核委员会委员，其中马贵翔为召集人，任期三年，与本届董事会董事任期一致。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
六、审议通过《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司总经理的议案》
根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》规定，董事会续聘张兴桥为诚邦生态环境股份有限公司总经理（总裁），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
七、审议通过《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司副总经理、财务总监的议案》
根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》规定，董事会聘任李军、童吉飞为诚邦生态环境股份有限公司副总经理（副总裁）；聘任叶帆为诚邦生态环境股份有限公司副总经理（副总裁）兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
八、审议通过《关于叶帆先生代行董事会秘书职责的议案》
公司原董事会秘书胡先伟先生任期届满，不再续任董事会秘书，另有任用。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂指定由财务总监叶帆先生代行董事会秘书职责。叶帆先生在参加上海证券交易所董事会秘书的任职资格培训，取得董事会秘书资格证书且其任职资格经上海证券交易所审核无异议后，公司将尽快完成董事会秘书的备案工作并正式聘任其为公司第四届董事会董事会秘书。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
九、审议通过《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司证券事务代表的议案》
根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》规定，董事会聘任余书标为诚邦生态环境股份有限公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
十、审议通过《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司内部审计部经理的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《诚邦生态环境股份有限公司章程》规定，董事会聘任谷静妨为诚邦生态环境股份有限公司内部审计部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
特此公告。
备查文件：
《诚邦生态环境股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2021年9月11日
