浙江天台祥和实业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2021-062
浙江天台祥和实业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月10日
(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县赤城街道人民东路799祥和大厦三楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长汤友钱先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人, 董事吕超先生、徐潇先生、朱加宁先生、刘翰林先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书齐伟先生出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：孙敏虎 蓝锡霞
2、律师见证结论意见：
浙江天台祥和实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、浙江天台祥和实业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江天台祥和实业股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书。
浙江天台祥和实业股份有限公司
2021年9月11日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2021-063
浙江天台祥和实业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年9月10日在公司三楼报告厅以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由汤友钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
全体董事一致同意选举汤友钱先生为公司第三届董事会董事长(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于选举公司副董事长的议案》
全体董事一致同意选举汤娇女士为公司第三届董事会副董事长(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会同意由以下人员组成公司第三届董事会各专门委员会，各专门委员会的任期与第三届董事会任期相同，具体如下：
1、战略委员会：
主任委员：汤友钱先生
委员：汤啸先生、汤文鸣先生、汤娇女士、陈不非先生
2、审计委员会：
主任委员：陈希琴女士
委员：汤啸先生、余伟平先生
3、薪酬与考核委员会：
主任委员：陈不非先生
委员：汤娇女士、余伟平先生
4、提名委员会：
主任委员：余伟平先生
委员：汤友钱先生、陈希琴女士
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任汤啸先生为公司总经理，汤文鸣先生为公司常务副总经理，齐伟先生为公司董事会秘书，汤娇女士、汤克满先生、鲍晓华女士为公司副总经理，郑远飞女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（上述高级管理人员简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述聘任表示同意，并出具了独立意见。
五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任陈樱梦女士为公司证券事务代表（简历附后），协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2021年9月11日
附简历
1、汤友钱先生，1948年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师职称。曾任天台县橡胶三厂厂长，本公司董事长、总经理。现任浙江天台和致祥投资有限公司执行董事、浙江天和联建设投资有限公司董事、本公司董事长。
2、汤娇女士，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，助理经济师职称。曾任本公司副总经理、董事会秘书、副董事长。现任浙江天和联建设投资有限公司监事、天台县银信小额贷款股份有限公司董事、本公司副董事长、副总经理。
3、汤啸先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师职称。曾任本公司副总经理、总经理。现任浙江天台和瑞祥投资有限公司执行董事、经理，新加坡富适扣公司董事，富适扣铁路器材（浙江）有限公司执行董事、经理，本公司董事、总经理。
4、汤文鸣先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济师职称。曾任公司副总经理。现任湖南祥和电子材料有限公司执行董事、经理，本公司董事、常务副总经理。
5、齐伟先生， 1978年出生，中国国籍，本科学历，工程师职称，2017年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。1997年10月入职本公司（期间于1998年12月至2003年12月服兵役）。曾任92132部队68分队班长，本公司品保部部长、董事会办公室兼公司办公室主任。现任本公司董事会秘书。
6、汤克满先生，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济师职称。曾任天台县橡胶三厂供应科长，公司采购部经理。现任浙江祥丰新材料科技有限公司执行董事、本公司副总经理。
7、鲍晓华女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任本公司市场部经理、副总经理。现任浙江天台祥和电子材料有限公司执行董事、经理，天台大车配贸易服务有限公司董事，天台祥和投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，本公司副总经理。
8、郑远飞女士，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计师、高级信用管理师职称。曾任新海光塑胶厂（深圳）有限公司财务经理兼主办会计，本公司财务经理、财务总监。现任本公司财务总监。
9、陈樱梦女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任本公司董事会办公室文秘、证券法务部主管。现任本公司证券事务代表。
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2021-064
浙江天台祥和实业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年9月10日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨君平女士主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举杨君平女士为公司第三届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司监事会
2021年9月11日
附简历：
杨君平 女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任椒江九洲制药厂，本公司品保部副部长、研发部部长、监事会主席。现任本公司研究院副院长、总经理助理、监事会主席。
