中国建材检验认证集团股份有限公司
关于取消2021年第二次临时股东大会的公告
2021-09-11
来源：上海证券报
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2021-046
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于取消2021年第二次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2021年第二次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2021年9月15日
3.取消的股东大会的股权登记日
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二、取消原因
2021年8月26日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，定于2021年9月15日下午14:00召开公司2021年第二次临时股东大会，审议《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。结合公司实际情况，为更好地实施第二期股票期权激励计划，增强股权激励效果，公司拟对第二期股票期权激励计划相关内容进行进一步完善，公司董事会本着审慎、合规的原则，经过充分讨论，决定取消原定召开的2021年第二次临时股东大会，原定股东大会审议的各项议案将推迟审议。
三、所涉及议案的后续处理
待第二期股票期权激励计划相关完善工作完成后，公司将根据法律法规履行相关审议程序，并及时履行信息披露义务。公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意！
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董事会
2021年9月10日
