山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2021-059
山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2021年9月10日在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议推选孙鹏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事孙静女士以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第四届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举孙鹏先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第四届董事会副董事长的议案》
公司董事会同意选举辛彬先生为公司第四届董事会副董事长。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会同意董事会各专门委员会委员如下：
■
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任总裁的议案》
根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任孙鹏先生为公司总裁，聘期同本届董事会成员任期。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
（五）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》
根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任张金金女士为公司董事会秘书，聘期同本届董事会成员任期。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
（六）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任其他高级管理人员的议案》
根据公司总裁提名，公司董事会同意聘任孙鹏先生为公司财务总监，聘任辛彬先生、甄明晖先生、孙伟华女士为公司副总裁，聘期同本届董事会成员任期。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
（七）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于成立生产技术事业部的议案》
根据公司战略发展需要，为进一步优化和改进公司组织机构，公司董事会同意公司成立生产技术事业部，原生产技术部职能归属生产技术事业部。生产技术事业部主要职能为：设备自我开发与制造；设备设施的调研、选型、安装、调试、验收及日常管理等工作；公司生产体系建设及产能规划；公司模具及相关工装的研发、设计、制造、数据维护等工作。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2021年9月11日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2021-058
山东金麒麟股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年09月10日
(二)股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中，董事孙静女士以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，；
3、董事会秘书出席了股东大会；高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案2-议案4的所有子议案，均通过逐项表决。
2、根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：山东德衡（济南）律师事务所
律师：王勇、张霞
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、《山东金麒麟股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
2、《山东德衡（济南）律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
山东金麒麟股份有限公司
2021年9月11日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2021-060
山东金麒麟股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2021年9月10日在公司董事会会议室以现场表决方式召开。会议推选刘书旺先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第四届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举刘书旺先生为公司第四届监事会主席。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司监事会
2021年9月11日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2021-061
山东金麒麟股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月10日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举独立董事的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第四届董事会董事长的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举第四届董事会副董事长的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任总裁的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任其他高级管理人员的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会、第四届监事会组成情况
（一）公司第四届董事会成员：孙鹏先生、辛彬先生、甄明晖先生、孙伟华女士、孙静女士、赵鹏先生、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生。其中，孙鹏先生为公司董事长，辛彬先生为公司副董事长，魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为公司独立董事。
公司第四届董事会各专门委员会成员如下：
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（二）公司第四届监事会成员：刘书旺先生、葛小刚先生、张玉杰先生。其中，刘书旺先生为监事会主席，张玉杰先生为职工代表监事。
上述董事、监事的简历，详见公司于2021年8月21日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。职工代表监事的简历，详见公司于2021年9月4日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》。
二、公司聘任高级管理人员情况
（一）公司聘任孙鹏先生担任公司总裁、财务总监；聘任辛彬先生、甄明晖先生、孙伟华女士担任公司副总裁。
孙鹏先生、辛彬先生、甄明晖先生、孙伟华女士的简历请参考公司于2021年8月21日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
（二）根据公司会议决议，辛彬先生因任期届满不再担任公司董事会秘书，换届离任后，辛彬先生将继续担任公司副董事长、副总裁。公司董事会同意聘任张金金女士为公司董事会秘书，任期同公司第四届董事会任期。
张金金女士：1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位，中共预备党员。2011年自学通过中国证券业协会组织的证券市场基础知识、证券交易、证券投资基金、证券投资分析、证券发行与承销考试；2014年获得董事会秘书资格证书并完成两次董事会秘书后续培训。曾任山东金麒麟股份有限公司监事，现任山东金麒麟股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。其候选董秘资格备案申请已经上海证券交易所无异议通过。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2021年9月11日
