广东骏亚电子科技股份有限公司
关于公司独立董事任期届满辞职的公告
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2021-063
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于公司独立董事任期届满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月10日收到独立董事刘剑华先生、钟兵新先生递交的辞职报告。刘剑华先生、钟兵新先生因连续担任公司独立董事已满6年，故根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司独立董事工作细则》有关独立董事“连任时间不得超过6年”的相关规定，向公司董事会申请辞去公司独立董事职务及担任的公司各董事会专门委员会相关职务。辞职后，刘剑华先生、钟兵新先生不在公司担任任何职务。
鉴于刘剑华先生、钟兵新先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，刘剑华先生、钟兵新先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘剑华先生、钟兵新先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的选举工作。
刘剑华先生、钟兵新先生在担任公司独立董事期间始终恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，公司董事会对刘剑华先生、钟兵新先生任职期间对公司的发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2021年9月11日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2021-064
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2502号）核准，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股份的方式向5名特定投资者发行11,129,975股人民币普通股股票（A股），发行价格为每股人民币17.08元。本次非公开发行股份募集资金总额为人民币190,099,973.00元，扣除各项发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币183,912,095.68元。民生证券股份有限公司已于2021年8月31日将扣除承销保荐费后的余款人民币185,382,973.00元汇入公司募集资金专户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000603号）。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等的规定和公司股东大会授权，2021年9月9日，公司同民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）与上海浦东发展银行股份有限公司惠州惠城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专户开立及存储情况如下：
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注：上述募集资金专项账户存储金额中包含部分发行费用。
三、《三方监管协议》的主要内容
根据协议，公司简称为“甲方”，募集资金专户存储银行简称为“乙方”，保荐机构简称为“丙方”，《三方监管协议》主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），仅用于甲方全资子公司龙南骏亚精密年产80万平方米智能互联高精密线路板项目、甲方补充流动资金及偿还银行贷款项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方根据上海证券交易所的要求定期甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈耀、王璐可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月_5_日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2021年9月11日
