北京直真科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2021-043

北京直真科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2021年9月10日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：2021年9月10日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月10日9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月10日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。

3、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：董事长袁隽。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京植德律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表12人，代表股份69,626,605股，占公司总股份的66.9487％。其中：通过现场投票的股东及股东代表4人，代表股份65,226,754股，占公司总股份的62.7180％。通过网络投票的股东8人，代表股份4,399,851股，占公司总股份的4.2306％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表8人，代表股份3,593,520股，占公司总股份的3.4553％。其中：通过现场投票的股东及股东代表1人，代表股份1,343,784股，占公司总股份的1.2921％。通过网络投票的股东7人，代表股份2,249,736股，占公司总股份的2.1632％。

本次会议由公司董事长袁隽主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师、保荐代表人出席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

总表决情况：同意69,543,415股，占出席会议所有股东所持股份的99.8805％；反对82,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1185％；弃权690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

中小股东总表决情况：同意3,510,330股，占出席会议中小股东所持股份的97.6850％；反对82,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.2958％；弃权690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0192％。

本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所律师辜沁、孙丽雅对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

四、备查文件

1、北京直真科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

2、北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2021年9月11日