深圳市名家汇科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2021-083
深圳市名家汇科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2021年9月13日（星期一）15:00
2、召开地点：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长程宗玉先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份253,215,231股，占上市公司总股份的38.6561％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份178,178,434股，占上市公司总股份的27.2009％。
通过网络投票的股东6人，代表股份75,036,797股，占上市公司总股份的11.4552％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份1,083,250股，占上市公司总股份的0.1654％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份603,150股，占上市公司总股份的0.0921％。
通过网络投票的股东5人，代表股份480,100股，占上市公司总股份的0.0733％。
（3）公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）逐项审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
总表决情况：
1.01.候选人：选举程宗玉为第四届董事会非独立董事
同意股份数:252,847,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.8548%。
1.02.候选人：选举李太权为第四届董事会非独立董事
同意股份数:252,847,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.8548%。
1.03.候选人：选举张经时为第四届董事会非独立董事
同意股份数:252,847,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.8548%。
1.04.候选人：选举李鹏志为第四届董事会非独立董事
同意股份数:252,847,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.8548%。
1.05.候选人：选举阎军为第四届董事会非独立董事
同意股份数:252,847,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.8548%。
1.06.候选人：选举臧显峰为第四届董事会非独立董事
同意股份数:252,847,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.8548%。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举程宗玉为第四届董事会非独立董事
同意股份数:715,650股，占出席会议中小股东所持股份的66.0651%。
1.02.候选人：选举李太权为第四届董事会非独立董事
同意股份数:715,650股，占出席会议中小股东所持股份的66.0651%。
1.03.候选人：选举张经时为第四届董事会非独立董事
同意股份数:715,650股，占出席会议中小股东所持股份的66.0651%。
1.04.候选人：选举李鹏志为第四届董事会非独立董事
同意股份数:715,650股，占出席会议中小股东所持股份的66.0651%。
1.05.候选人：选举阎军为第四届董事会非独立董事
同意股份数:715,650股，占出席会议中小股东所持股份的66.0651%。
1.06.候选人：选举臧显峰为第四届董事会非独立董事
同意股份数:715,650股，占出席会议中小股东所持股份的66.0651%。
上述子议案获得的同意票数已超过出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一，程宗玉先生、李太权先生、张经时先生、李鹏志先生、阎军先生、臧显峰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
（二）逐项审议通过了《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
总表决情况：
2.01.候选人：选举周到为第四届董事会独立董事
同意股份数:252,847,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.8548%。
2.02.候选人：选举蒋岩波为第四届董事会独立董事
同意股份数:252,847,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.8548%。
2.03.候选人：选举张博为第四届董事会独立董事
同意股份数:252,847,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.8548%。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举周到为第四届董事会独立董事
同意股份数:715,650股，占出席会议中小股东所持股份的66.0651%。
2.02.候选人：选举蒋岩波为第四届董事会独立董事
同意股份数:715,650股，占出席会议中小股东所持股份的66.0651%。
2.03.候选人：选举张博为第四届董事会独立董事
同意股份数:715,650股，占出席会议中小股东所持股份的66.0651%。
上述子议案获得的同意票数已超过出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一，周到先生、蒋岩波先生、张博先生当选为公司第四届董事会独立董事。
（三）逐项审议通过了《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
总表决情况：
3.01.候选人：选举胡艳君为第四届监事会非职工代表监事 同意股份数:252,847,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.8548%。
3.02.候选人：选举李娜娜为第四届监事会非职工代表监事 同意股份数:252,847,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.8548%。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举胡艳君为第四届监事会非职工代表监事 同意股份数:715,650股，占出席会议中小股东所持股份的66.0651%。
3.02.候选人：选举李娜娜为第四届监事会非职工代表监事 同意股份数:715,650股，占出席会议中小股东所持股份的66.0651%。
上述子议案获得的同意票数已超过出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效 表决权股份的二分之一，胡艳君女士、李娜娜女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
（四）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意253,215,231股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,083,250股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（五）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意252,613,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.7622％；反对602,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.2378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意481,100股，占出席会议中小股东所持股份的44.4126％；反对602,150股，占出席会议中小股东所持股份的55.5874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（六）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意252,613,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.7622％；反对602,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.2378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意481,100股，占出席会议中小股东所持股份的44.4126％；反对602,150股，占出席会议中小股东所持股份的55.5874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（七）审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意252,613,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.7622％；反对602,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.2378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意481,100股，占出席会议中小股东所持股份的44.4126％；反对602,150股，占出席会议中小股东所持股份的55.5874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（八）审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
总表决情况：
同意252,613,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.7622％；反对602,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.2378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意481,100股，占出席会议中小股东所持股份的44.4126％；反对602,150股，占出席会议中小股东所持股份的55.5874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意252,613,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.7622％；反对602,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.2378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意481,100股，占出席会议中小股东所持股份的44.4126％；反对602,150股，占出席会议中小股东所持股份的55.5874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意252,613,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.7622％；反对602,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.2378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意481,100股，占出席会议中小股东所持股份的44.4126％；反对602,150股，占出席会议中小股东所持股份的55.5874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意252,613,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.7622％；反对602,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.2378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意481,100股，占出席会议中小股东所持股份的44.4126％；反对602,150股，占出席会议中小股东所持股份的55.5874％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：沈娜、夏侯寅初
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《2021年第四次临时股东大会会议决议》；
2、《北京君合（杭州）律师事务所关于深圳市名家汇科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会
2021年9月14日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2021-084
深圳市名家汇科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第四次临时股东大会已选举产生第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第四届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于2021年9月13日以当面口头通知及电话方式发出会议通知。会议于2021年9月13日（星期一）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事李太权先生及独立董事周到先生以通讯方式出席。
经推举，会议由程宗玉先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改〈战略委员会议事规则〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的规定，公司对《战略委员会议事规则》部分条款进行了修订和完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
公司2021年第四次临时股东大会已选举产生第四届董事会成员，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会同意选举程宗玉先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
公司2021年第四次临时股东大会已选举产生第四届董事会成员，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会同意选举李太权先生、李鹏志先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司2021年第四次临时股东大会已选举产生第四届董事会成员，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及各专门委员会议事规则等有关规定及公司实际需求，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。专门委员会成员由三名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，董事可以同时担任多个委员会委员。
经董事长提名，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
各专门委员会具体组成情况如下：
1、审计委员会：周到先生（主任委员）、张博先生、张经时先生；
2、提名委员会：蒋岩波先生（主任委员）、周到先生、程宗玉先生；
3、薪酬与考核委员会：张博先生（主任委员）、蒋岩波先生、张经时先生；
4、战略委员会：程宗玉先生（主任委员）、李太权先生、张博先生。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述人员简历详见公司于2021年8月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2021-070）。
（五）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，鉴于公司第三届董事会任期届满且已选举产生第四届董事会，为保证公司的日常经营管理工作持续进行，公司按照相关法律程序对高级管理人员进行聘任。
1、经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任程宗玉先生为公司总裁；
2、经总裁及董事长提名、董事会推荐、董事会提名委员会审核，同意聘任臧显峰先生为公司副总裁、董事会秘书；
3、经总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任阎军先生为公司财务总监。
公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一，公司不设职工代表董事。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满时止。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
原总裁徐建平先生离任后不再在公司担任任何职务，公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
（六）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
根据公司《内部审计制度》等有关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任彭银利女士为审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号一一董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定，董事会同意聘任饶依琳女士、付明琴女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
2021年9月14日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2021-085
深圳市名家汇科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第四次临时股东大会已选举产生第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第四届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，于2021年9月13日以现场当面告知方式发出会议通知。会议于2021年9月13日（星期一）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事推举，会议由监事胡艳君女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经与会监事审议及表决，监事会一致同意选举胡艳君女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
胡艳君女士的简历详见公司于2021年8月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届监事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2021-071）。
三、备查文件
《第四届监事会第一次会议决议》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
监事会
2021年9月14日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2021-086
深圳市名家汇科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员、审计部负责人及
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：
董事会同意聘任程宗玉先生担任公司总裁，聘任臧显峰先生担任公司副总裁、董事会秘书，聘任阎军先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。在本次董事会会议召开前，臧显峰先生的董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所事前审核无异议。
公司独立董事对此次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。上述高级管理人员简历详见公司于2021年8月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2021-070）。
根据公司《内部审计制度》等有关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任彭银利女士（简历附后）为审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号一一董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定，公司董事会同意聘任饶依琳女士、付明琴女士（简历附后）为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
电话：0755-26067248
传真：0755-26070372
电子邮箱：minkave@minkave.com
联系地址：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座 20 层。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会
2021年9月14日
附：相关人员简历
彭银利：女，汉族，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2002年3月至2012年12月任公司财务经理，2012年12月至2019年9月任公司财务总监，2018年1月至2019年9月任公司董事。2019年9月起任董事长助理，2020年1月起任内部审计负责人。
彭银利女士持有公司401,061股股票，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在被中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
饶依琳：女，汉族，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士，其于2011年获得法律职业资格证书，具有证券从业资格、基金从业资格、初级会计资格、中级经济师资格（金融专业），于2016年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任武汉翼达建设服务股份有限公司风险控制部法务专员、气派科技股份有限公司证券法律事务部法务主管、深圳市金百泽电子科技股份有限公司证券事务代表、深圳万润科技股份有限公司证券事务代表。2020年12月初入职公司担任证券法务部副总监。
饶依琳女士因参与公司2021年限制性股票激励计划而将持有公司授予的第二类限制性股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在被中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
付明琴：女，汉族，1994年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金融硕士，具有注册会计师（专业阶段）、证券从业资格、会计从业资格，于2020年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任深圳天源迪科信息技术股份有限公司证券事务专员。2021年4月入职公司担任证券事务代表。
付明琴女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在被中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2021-087
深圳市名家汇科技股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2021年9月13日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举杨伟坚先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，其任职资格符合担任公司监事的条件。
杨伟坚先生将与公司2021年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事胡艳君、李娜娜共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会及职工代表大会选举通过之日起生效。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》等规定。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
监事会
2021年9月14日
附：简历
杨伟坚：男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006年1月加入名家汇，现任公司业务发展中心业务总监、贵州分公司负责人。自2012年9月起任公司职工代表监事。
杨伟坚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2021年7月19日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）与武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“武汉金控”）签署了《民生证券股份有限公司股份转让意向协议》，公司拟向武汉金控出售民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）不低于总股数20%的股份。本次签署的协议为意向性协议，系双方意向性表达，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准（具体内容详见公司2021年7月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
二、交易进展情况
根据双方签署的《民生证券股份有限公司股份转让意向协议》的约定，尽调期自2021年7月27日起至2021年9月6日，在尽调期届满后7日内，武汉金控应根据尽调结果，向公司提交有约束力的报价，或发出书面终止通知。2021年9月10日，公司收到武汉金控发来的函件。武汉金控决定正式终止本次对民生证券的收购工作。同时，双方签署的协议终止履行，双方互不承担违约责任，双方已发生的、与本项目相关的费用由双方各自承担。
三、交易终止对公司的影响
本次交易终止后，公司作为民生证券的主要股东，将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，行使股东权利、履行股东义务，敦促民生证券做好经营管理工作。同时，公司将继续与其他投资者就民生证券引进战略投资者事宜进行积极接洽，争取尽快引入实力较为雄厚、与民生证券发展战略较为匹配、符合公司相关需求的战略投资者。
此外，公司亦将继续与武汉金控基于战略互信和双方业务优势，在武汉金融城建设、金融服务、产业与投资等方面加强合作，争取实现共赢发展目标。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日
湖南长高高压开关集团股份公司关于公司实际控制人参与的信托计划通过大宗交易减持达到1%的公告
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2021-38
湖南长高高压开关集团股份公司关于公司实际控制人参与的信托计划通过大宗交易减持达到1%的公告
泛海控股股份有限公司
关于终止向武汉金融控股（集团）有限公司出售民生证券股份有限公司部分股份的公告
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2021-155
泛海控股股份有限公司
关于终止向武汉金融控股（集团）有限公司出售民生证券股份有限公司部分股份的公告
信息披露义务人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日收到公司实际控制人马孝武先生出具的《关于本人参与的信托计划通过大宗交易减持公司股份的告知函》。因归还增持时的借款资金需要及个人其他资金需求，马孝武先生委托设立的长安投资934号证券投资集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）于2021年9月13日以大宗交易方式减持公司股份9,999,354股，占公司总股本比例1.62%，减持价格8.02元/股。
一、信托计划持股情况
马孝武先生于2017年12月25日至2018年2月2日期间通过信托计划在二级市场采用集中竞价交易方式增持公司股份9,999,354股，占公司当时总股本比例1.89%，增持成本6,139.97万元（不含资金成本）。本次交易前，马孝武先生通过长安投资934号集合计划间接持有的公司股份共计9,999,354股，占2021年9月10日公司总股本616,863,685元的1.62%。
（注：信托计划持有期间，公司实施了股权激励和非公开发行股票，因此公司股本数量增加，持股比例被动稀释）
二、本次信托计划减持权益变动情况
■
■
（持股比例按2021年9月10日公司总股本616,863,685元计算）
三、其他情况说明
1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定。
2、根据有关规定，本次减持不属于需要预先披露减持计划的情况。
3、马孝武先生是公司实际控制人，本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
马孝武先生出具的《关于本人参与的信托计划通过大宗交易减持公司股份的告知函》。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
2021年9月14日
成都西菱动力科技股份有限公司
关于参加2021年四川辖区上市公司
投资者集体接待日的公告
证券代码：300733证券简称：西菱动力公告编号：2021-062
成都西菱动力科技股份有限公司
关于参加2021年四川辖区上市公司
投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，就公司治理、经营状况、发展战略等投资者所关心的问题，公司定于2021年9月16日15:00-17:00参加由四川省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“守初心担使命为投资者办实事”2021年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长兼总经理魏晓林先生、财务总监兼董事会秘书杨浩先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2021年9月13日
北京金隅集团股份有限公司
关于获得房地产项目的公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2021－037
北京金隅集团股份有限公司
关于获得房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京金隅地产开发集团有限公司于近日取得《常州市国有建设用地使用权公开出让成交确认书》，通过挂牌方式竞得常州市钟楼区月季路东侧、棕榈路北侧，编号为JZX20210902地块的国有建设用地使用权，总土地面积为58,912平方米，地上计容建筑面积117,824平方米，成交总价为163,900万元。土地用途为商住。目前，北京金隅地产开发集团有限公司拥有该项目100%权益。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年九月十四日
实丰文化发展股份有限公司
关于提前归还募集资金的公告
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2021-059
实丰文化发展股份有限公司
关于提前归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）于 2020年9 月28日召开了第二届董事会第二十三会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。具体情况请详见公司2020年9月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-052）。
本次补充流动资金到期日为2021年9月27日。2021年9月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元提前归还至募集资金专项账户,并将募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
2021年9月14日
上海现代制药股份有限公司
关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：600420证券简称：国药现代公告编号：2021-057
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
关于参加2021年上海辖区上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 9 月 17日（周五）下午15:00~16:30参加 “2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次网上集体接待日的人员有：公司董事长周斌先生、财务总监祖敬先生、副总裁兼董事会秘书魏冬松先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2021年9月14日
杰克缝纫机股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委
审核通过的公告
股票代码：603337 股票简称：杰克股份 编号：2021-079
杰克缝纫机股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年9月13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2021年9月14日
山东玻纤集团股份有限公司关于
公开发行可转债获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2021-049
山东玻纤集团股份有限公司关于
公开发行可转债获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年9月13日，中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）第十八届发行审核委员会2021年第97次工作会议对山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得证监会的正式核准文件，公司将在收到证监会的正式核准文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
2021年9月13日
