华讯方舟股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：000687 证券简称：*ST华讯公告编号：2021-108
华讯方舟股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月9日以邮件方式发出第八届董事会第二十六次会议通知，并于2021年9月13日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长骆睿先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
根据公司制定的2021年度发展规划，为了落实进一步加强管理，优化组织架构、降低运营成本的目标，同时结合公司未来发展战略考虑，公司董事会同意将注册地址进行变更并修订《公司章程》相应条款。具体内容详见本公告日披露在巨潮资讯网上的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-110）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2021年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知的议案》
本次董事会会议决议于2021年9月29日下午14：30召开2021年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2021年9月14日
证券代码：000687 证券简称：*ST华讯公告编号：2021-109
华讯方舟股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
2021年9月13日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年9月29日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年9月29日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月29日交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021年9月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区科技园南区粤兴六道六号中科纳能大厦 A 区8A 会议室。
二、会议审议事项
1．审议《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；
上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）披露情况
上述提案的具体内容，详见2021年9月14日刊载于《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
（三）特别说明
上述议案业经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，并同意提交公司本次股东大会审议。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
（1）出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；
（2）出席会议的法人股东请持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
2、登记时间：2021年9月28日，上午9:00一11:30，下午14:00一16:30。
3、登记地点：深圳市南山区科技园南区粤兴六道六号中科纳能大厦 A 区8A 会议室。
4、联系方式：
联系人： 沈蕾
电 话：0755-23101922
传 真：0755-29663108
电子邮箱：hxfz@huaxunchina.com.cn
5、会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2021年9月14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360687”，投票简称为“华讯投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年9月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月29日上午9:15，结束时间为2021年9月29日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席华讯方舟股份有限公司 2021年度第三次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要本公司（本人）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本公司（本人）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
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表决说明：
1、议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票的性质和数量：
委托人 签字（盖章）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
特此授权。
证券代码：000687 证券简称：*ST华讯公告编号：2021-110
华讯方舟股份有限公司
关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》,同意变更公司注册地址并修订《公司章程》中的相应条款，该事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。现将相关事项公告如下：
一、变更公司注册地址
根据公司制定的2021年度发展规划，为了落实进一步加强管理，优化组织架构、降低运营成本的目标，同时结合公司未来发展战略考虑，公司拟将注册地址进行变更，具体情况如下：
变更前：河北省保定市安新县旅游东路67号B3305
变更后：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴六道06号中科纳能大厦A8层
本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》
根据公司上述注册地址变更情况，拟对《公司章程》进行修订，具体如下：
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本事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会指定的专人办理变更登记等相关手续。本次注册地址的变更及章程条款的修订以有关部门最终核准的内容为准。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2021年9月14日
