中南红文化集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2021-083

中南红文化集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2021年9月11日以邮件方式送达全体董事，本次董事会于2021年9月13日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中，董事刘龙、邵敬蕾、独立董事蔡建、李华、承军以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由董事长陈飞先生主持。经与会董事审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》

根据工商登记部门有关规范的要求，公司拟变更注册地址，具体变更如下：

变更前的注册地址：江阴市高新技术产业开发园金山路

变更后的注册地址：江阴市高新技术产业开发园中南路3号

因上述公司注册地址发生变更，需对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订如下：

原：

第六条 公司住所：江阴市高新技术产业开发园金山路

邮政编码：214437

修改为：

第六条 公司住所：江阴市高新技术产业开发园中南路3号

邮政编码：214437

该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会并以特别决议方式审议。

此外，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记事宜，最终变更内容以工商登记部门核准的内容为准。

公司《关于变更公司注册地址暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-082）、修订后的《公司章程》及其修正案于同日披露在巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于2021年9月29日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2021年第四次临时股东大会。详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2021年9月14日

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2021-082

中南红文化集团股份有限公司

关于变更公司注册地址暨修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会并以特别决议方式审议，现将有关情况公告如下：

一、注册地址变更

根据工商登记部门有关规范的要求，公司拟变更注册地址，具体变更如下：

变更前的注册地址：江阴市高新技术产业开发园金山路

变更后的注册地址：江阴市高新技术产业开发园中南路3号

二、《公司章程》修订

因上述公司注册地址发生变更，需对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订如下：

■

除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》及其修正案公司已于同日披露于巨潮资讯网。

该事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会并以特别决议方式审议。

此外，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记事宜，最终变更内容以工商登记部门核准的内容为准。

三、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2021年9月14日

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2021-085

中南红文化集团股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-079）。公司定于2021年9月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现将公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知提示如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议届次：公司2021年第三次临时股东大会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议，同意召开2021年第三次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2021年9月16日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月16日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

5、召集人：董事会

6、股权登记日：2021年9月9日（星期四）

7、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截至2021年9月9日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项：

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》

2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

3、审议《股东大会议事规则》

4、审议《董事会议事规则》

5、审议《监事会议事规则》

6、审议《关联交易管理制度》

7、审议《募集资金使用管理办法》

8、审议《融资与对外担保管理办法》

9、审议《投资者关系管理制度》

10、审议《信息披露管理制度》

上述议案1、2为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

以上全部议案公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

以上议案已经公司第五届董事会第八次会议以及第五届监事会第八次会议审议通过，内容详见2021年8月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场股东大会会议登记等事项

1、会议登记

（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券管理中心收，以2021年9月15日前公司收到为准。

（2）登记时间：2021年9月10日一2021年9月15日

（3）登记地点：公司证券管理中心

（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、其它事项

（1）会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

邮政编码：214437

联系人：陈燕

联系电话：0510-86996882

传真：0510-86996030（转证券管理中心）

（2）本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

2、公司第五届监事会第八次会议决议。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2021年9月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362445

2.投票简称：中南投票

3.填报表决意见：

本次股东大会为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年9月16日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月16日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票：

■

（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托持股数： 股

受权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2021-084

中南红文化集团股份有限公司

关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》，同意于2021年9月29日召开公司2021年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项做如下安排:

一、召开会议基本情况：

1、会议届次：公司2021年第四次临时股东大会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议，同意召开2021年第四次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2021年9月29日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月29日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月29日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

5、召集人：董事会

6、股权登记日：2021年9月22日（星期三）

7、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截至2021年9月22日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项：

审议《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》

上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，内容详见2021年9月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场股东大会会议登记等事项

1、会议登记

（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券管理中心收，以2021年9月28日前公司收到为准。

（2）登记时间：2021年9月23日一2021年9月28日

（3）登记地点：公司证券管理中心

（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、其它事项

（1）会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

邮政编码：214437

联系人：陈燕

联系电话：0510-86996882

传真：0510-86996030（转证券管理中心）

（2）本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2021年9月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362445

2.投票简称：中南投票

3.填报表决意见：

本次股东大会为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年9月29日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月29日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票：

■

（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托持股数： 股

受权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

中南红文化集团股份有限公司

章程修正案

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》。根据工商登记部门有关规范的要求，公司拟变更注册地址，具体变更如下：

变更前的注册地址：江阴市高新技术产业开发园金山路

变更后的注册地址：江阴市高新技术产业开发园中南路3号

因上述公司注册地址发生变更，需对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订如下：

原：

第六条 公司住所：江阴市高新技术产业开发园金山路

邮政编码：214437

修改为：

第六条 公司住所：江阴市高新技术产业开发园中南路3号

邮政编码：214437

《公司章程》中的其他条款内容不变。

本章程修正案自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2021年9月13日