永艺家具股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2021-086
永艺家具股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月13日
(二)股东大会召开的地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张加勇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事王佳芬女士、独立董事邵毅平女士、独立董事章国政先生、独立董事蔡定国先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事黄孟玲女士因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议议案，以上议案已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、傅肖宁
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，永艺股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
永艺家具股份有限公司
2021年9月14日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2021-087
永艺家具股份有限公司
使用暂时闲置的募集资金进行委托理财到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年4月28日召开的第四届董事会第二次会议、2021年5月20日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型委托理财产品，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2021-044、2021-062。）
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、使用闲置募集资金委托理财到期赎回情况
2021年3月12日，公司使用暂时闲置的2,900万元募集资金购买了杭州银行股份有限公司西溪支行（以下简称“杭州银行”）推出的杭州银行“添利宝”结构性存款产品TLBB20211077（以下简称“结构性存款”），内容详见公司于2021年3月16日在上海证券交易所网站披露的《使用暂时闲置的募集资金进行委托理财到期赎回并进行委托理财的公告》，公告编号：2021-031。以上产品已到期赎回，具体赎回情况如下：
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二、截至2021年9月13日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
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特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2021年9月14日
