上海同济科技实业股份有限公司
关于参加2021年上海辖区
上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2021-037
上海同济科技实业股份有限公司
关于参加2021年上海辖区
上市公司集体接待日
暨中报业绩说明会活动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2021年9月17日(周五)下午参加“2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。本次活动时间为2021年9月17日14:00-17:00，其中网络互动交流时间为15:00-16:30。
公司出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事、总经理张晔先生，副总经理、董事会秘书骆君君先生，财务负责人陈瑜先生（如遇特殊情况，参加人员可能进行部分调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二〇二一年九月十四日
证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2021-038
上海同济科技实业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月13日
(二)股东大会召开的地点：上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王明忠先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事高国武先生、孙益功先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事戴大勇先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书骆君君先生出席本次会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2021年度与同济大学控制企业及其他关联方日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于申请担保额度的议案
审议结果：不通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1《关于2021年度与同济大学控制企业及其他关联方日常关联交易预计的议案》为关联交易事项，由于公司股东中不存在《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.2规定的关联股东，因此审议该议案时没有关联股东需要回避表决；
议案2《关于申请担保额度的议案》为特别决议议案，需由出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：达理、高天逸
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事项，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海同济科技实业股份有限公司
2021年9月14日
