天音通信控股股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2021-073号

天音通信控股股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2021年9月13日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年9月8日以电子邮件/短信等方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《天音通信控股股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司对外担保的议案》

为支持公司孙公司天音信息服务（北京）有限公司的业务发展，同意公司为其向银行等金融机构授信融资敞口额度5亿元提供担保，本次新增5亿元担保后，公司为其累计担保20亿元。担保期限以公司向银行等金融机构出具的担保文件约定的保证责任期间为准。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次对外担保的具体内容详见公司于2021年9月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外担保的公告》（公告编号：2021-074）。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

二、审议通过《关于公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》

为优化公司债务结构，同意公司向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行公司债券，额度不超过（含）6亿元，根据市场情况可分期发行，期限不超过（含）5年。具体内容详见公司于2021年9月14日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》（公告编号：2021-075）。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

为提高本次债券发行的工作效率，根据本次非公开发行公司债券工作的需要，同意提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2021年9月29日（星期三）下午13:30召开2021年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于2021年9月14日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2021年9月14日

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2021-074号

天音通信控股股份有限公司

关于公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

目前，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额为2,208,050.10万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为894.56%，截止到本公告日，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为764,700.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例309.81%。

本公司对天音通信（资产负债率76.89%）的担保金额为77,700万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为20.26%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、担保情况

为支持孙公司天音信息服务（北京）有限公司（以下简称“天音信息”）的业务发展，公司拟为其向银行等金融机构授信融资敞口额度5亿元提供担保，本次新增5亿元担保后，公司为其累计担保20亿元。担保期限以公司向银行等金融机构出具的担保文件约定的保证责任期间为准。本议案自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2、董事会审议情况

2021年9月13日，公司召开了第八届董事会第三十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对外担保的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述对外担保事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

二、担保额度预计

单位：万元

■

三、被担保人的基本情况

天音信息服务（北京）有限公司

成立日期：2014年1月2日

注册地点：北京市顺义区天竺镇小王辛庄南路10号

法定代表人：刘彦

注册资本：30,000万元

经营范围：经济贸易咨询；销售通讯产品、电子产品；货物进出口（不含法

律法规规定需要审批的项目）。

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天音信息100%

股权。

■

（注：2020年度财务数据已经审计，2021年财务数据未经审计。）

信用情况：被担保方天音信息不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由担保的各子公司与银行等金

融机构及相关单位共同协商确定。

五、董事会意见及有关说明

天音信息主营业务为苹果零售业务，上游仅有苹果一家供应商，下游主要为多家苹果授权体验店，其业务经营形势良好，因新品上市期间资金需求较高，需向银行等金融机构申请授信融资以经营规模。上述担保事项有利于其获得业务发展所需要的资金，支持公司业务快速发展，符合公司和股东的整体利益。上述担保事项为天音控股对其孙公司的担保风险可控，符合公司利益。董事会同意公司为天音信息向银行等金融机构授信融资敞口额度5亿元提供担保。

六、累计对外担保及逾期担保的金额

本次担保股东大会审议通过后，本公司及控股子公司对外担保总额为2,258,050.10万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为914.82%。截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为764,700.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例309.81%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2021年9月14日

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2021-075

天音通信控股股份有限公司

关于公司2021年面向专业投资者

非公开发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要，拟通过申请面向专业投资者非公开发行规模不超过（含）人民币6亿元的公司债券，以满足公司生产经营与投资的资金需求。本次非公开发行公司债券的具体方案如下：

一、 发行规模：不超过人民币6亿元（含6亿元）。

二、 发行时间：根据实际资金需求情况，在深圳证券交易所证券市场择机发行。

三、 债券期限：债券期限不超过5年（含5年）。

四、 募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款及用于项目配套资金等）。

五、 发行方式：本次公司债券在获准发行后，可分期发行。

六、 发行对象：本次债券面向专业投资者非公开发行。

七、 发行利率：债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。

八、承销机构：万和证券股份有限公司。

九、承销方式：本次公司债券由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销。

十、决议有效期：本次发行的董事会决议、股东大会决议有效期至股东大会批准本次公司债券发行之日后36个月止。公司应在决议有效期内取得监管部门的发行批准或核准批复，并在批复确认的有效期内完成发行。

十一、授权事宜：为确保本次发行公司债券有关事宜的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，在股东大会审议通过的决议范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权负责办理与本次发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、是否增加担保或其他增信措施、还本付息的期限和方式、具体配售安排、挂牌转让地点等与发行条款有关的一切事宜。

2、开展本次公司债券发行的申报、发行、挂牌转让、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、挂牌转让协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。

3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。

4、办理本次公司债券申报、发行、挂牌转让等相关事宜。

5、根据公司财务状况，决定募集资金用途及金额等事宜。

6、如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见及《公司章程》对本次公司债券的具体方案等相关事进行调整。

7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。

8、办理与本次发行公司债券相关的其他一切事宜。

9、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之止。

公司申请面向专业投资者非公开发行公司债事项需经深圳证券交易所批准。

上述事项尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施。

十二、备查文件

第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2021年9月14日

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2021-076号

天音通信控股股份有限公司

关于召开2021年第五次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2021年9月29日（星期三）下午13：30

网络投票时间：2021年9月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月29日9:15 一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年9月29日9:15 至15:00。

5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）于股权登记日2021年9月22日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

二、会议审议事项

1、审议《关于公司对外担保的议案》

2、审议《关于公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

注1：上述提案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，详细内容请见公司于2021年9月14日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

注 2：提案 1 属于特殊表决事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

注3：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者 表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码：

■

四、会议登记等事项：

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年9月27日17：00前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。

2、登记时间：2021年9月24日（上午9：00一11：00；下午14：00一17：00）

3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部

4、会议联系方式

（1）联系人：孙海龙

（2）联系电话：010－58300807

（3）传真：010－58300805

（4）邮编：100088

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第八届董事会第三十次会议决议。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2021年9月14日

附件一：

天音通信控股股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累计投票议案

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月29日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年9月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

天音通信控股股份有限公司

2021年第五次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2021年第五次临时股东大会并代为行使表决权，同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

■

本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

委托人签名/委托单位盖章：

年 月 日