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    第四届董事会第五十四次临时会议决议公告
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    第四届董事会第五十四次临时会议决议公告
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    江苏爱康科技股份有限公司
    第四届董事会第五十四次临时会议决议公告
    2021-09-15       来源:上海证券报      

      证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2021-147

      江苏爱康科技股份有限公司

      第四届董事会第五十四次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会召开情况:

      江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”)第四届董事会第五十四次临时会议于2021年9月14日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开(2021年9月14日以电子邮件形式通知全体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

      二、董事会会议审议情况:

      经过审议,全体董事以记名投票方式审议了如下议案:

      (一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对外提供担保的议案》

      被担保方苏州爱康薄膜新材料有限公司为公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司控制的其他企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次担保构成关联担保。关联董事邹承慧、邹晓玉回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

      本议案需提交公司股东大会审议。

      三、备查文件

      1、第四届董事会第五十四次临时会议决议;

      2、独立董事关于第四届董事会第五十四次临时会议决议的事前认可意见;

      3、独立董事关于第四届董事会第五十四次临时会议决议的相关独立意见。

      特此公告!

      江苏爱康科技股份有限公司董事会

      二〇二一年九月十五日

      

      证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2021-149

      江苏爱康科技股份有限公司

      关于2021年第九次临时股东大会增加临时提案

      暨股东大会补充通知的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年9月24日召开公司2021年第九次临时股东大会,《关于召开2021年第九次临时股东大会的通知》已于2021年9月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布。

      2021年9月14日,公司董事会收到公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司(以下简称“爱康实业”)(持有公司11.14%股份)《关于提请增加江苏爱康科技股份有限公司2021年第九次临时股东大会临时提案的函》,提请将《关于对外提供担保的议案》递交公司2021年第九次临时股东大会审议。

      根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,单独或者合计 持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,爱康实业持有公司11.14%的股份,具有提出临时提案的资格,且提案的内容未违反相关法律法规,属于《公司章程》的规定及股东大会的职权范围,上述议案已经公司第四届董事会第五十四次临时会议审议通过,公司董事会同意将上述议案提交至公司2021年第九次临时股东大会审议。

      因增加临时提案,公司2021年第九次临时股东大会审议的提案有所变动, 除上述变动外,本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等 其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的2021年第九次临时股东大会事项通知如下:

      一、召开会议的基本情况

      1、股东大会届次:2021年第九次临时股东大会。

      2、会议召集人:公司董事会。2021年9月8日召开的公司第四届董事会第五十二次临时会议审议通过了《关于提请召开2021年第九次临时股东大会的议案》。

      3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

      4、会议召开的日期、时间:

      (1)现场会议召开时间:2021年9月24日(星期五)下午14:00;

      (2)网络投票时间:

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月24日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

      通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2021年9月24日上午9:15至2021年9月24日下午15:00的任意时间。

      5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

      (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

      (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      6、股权登记日:2021年9月17日(星期五)

      7、出席对象

      (1)截至2021年9月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

      (2)公司董事、监事和高级管理人员

      (3)公司聘请的律师

      8、现场会议地点:张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

      二、会议审议事项

      1、关于对外提供担保的议案;

      2、关于对外提供担保的议案。

      上述提案1已经公司第四届董事会第五十二次临时会议审议通过,上述提案2已经公司第四届董事会第五十四次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2021年9月9日及2021年9月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

      上述提案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案构成关联担保,股东大会审议时,关联股东及其一致行动人应回避表决。

      上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

      三、提案编码

      ■

      四、会议登记方法

      1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

      2、登记时间:2021年9月22日、9月23日,9:00-11:30,13:00-16:00。

      3、登记地点:公司董事会办公室

      4、通讯地址:张家港市经济开发区金塘西路101号 邮政编码:215600

      5、登记和表决时提交文件的要求

      (1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

      (2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

      (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

      (4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

      上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

      五、参加网络投票的具体流程

      本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票的具体操作流程见附件一。

      六、其他事项

      1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

      2、联系方式

      地址:张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

      邮编:215600

      联系人:陈志杰

      电话:0512-82557563 ;传真:0512-82557644

      电子信箱:zhengquanbu@akcome.com

      七、备查文件

      1、第四届董事会第五十二次临时会议决议;

      2、第四届董事会第五十四次临时会议决议。

      特此公告!

      江苏爱康科技股份有限公司董事会

      二〇二一年九月十五日

      附件1:

      参加网络投票的具体操作流程

      一. 网络投票的程序

      1.投票代码:362610,投票简称:“爱康投票”。

      2.填报表决意见或选举票数

      对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

      3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

      二. 通过深交所交易系统投票的程序

      1.投票时间:2021年9月24日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月24日9:15-15:00。

      2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

      3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      附件2:

      授权委托书

      兹委托______________先生/女士代表本人(单位)出席江苏爱康科技股份有限公司于2021年9月24日召开的2021年第九次临时股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

      委托人姓名(名称):

      委托人股东账户:

      委托人持股数及股份性质:

      委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

      受托人姓名:

      受托人身份证号码:

      本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下:

      ■

      注:1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选,多选或不选无效;

      2、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;

      3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

      (委托人签字/盖章处)

      被委托人联系方式:

      

      证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2021-150

      江苏爱康科技股份有限公司

      关于对外提供担保的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

      一、担保情况概述

      江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”)第四届董事会第四十九次临时会议、2021年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》(相关公告编号:2021-127),根据上述议案及公告,公司拟为禄劝县爱康能源电力有限公司(以下简称“禄劝爱康”)与三峡电能有限公司(以下简称“三峡电能”)指定金融机构进行贷款置换提供阶段性担保,担保金额不超过8,220万元,江苏能链科技有限公司(以下简称“江苏能链”)为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保。

      2021年8月20日,禄劝爱康与三峡融资租赁有限公司(以下简称“三峡租赁”)签署了《融资租赁合同》,租赁本金为人民币8,200万元,租赁期限为12年,自2021年8月20日至2033年8月20日。2021年9月13日,公司与三峡租赁签署了《保证担保合同》,为禄劝爱康主合同项下的全部租金8,200万元及利息等其他费用提供担保,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为主合同项下所有债务履行期限届满之日后三年止,特别约定合同自禄劝爱康100%股权变更登记由重庆长盛新能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、三峡电能(广东)有限公司持有之日终止。江苏能链为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保。

      2021年9月9日,禄劝爱康完成股权变更登记,重庆长盛新能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有99.9%,三峡电能(广东)有限公司持有0.1%。上述担保自2021年9月9日完成工商变更登记后终止。

      以上担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内,无需履行其他审议、审批程序。

      二、被担保人基本情况

      ■

      注:上述被担保方2020年度财务数据已经审计,2021年1-6月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

      三、担保协议的主要内容

      2021年9月13日,公司与三峡租赁签署了《保证担保合同》,为禄劝爱康主合同项下的全部租金8,200万元及利息等其他费用提供担保,担保方式为连带责任保证担保,保证期间为主合同项下所有债务履行期限届满之日后三年止,特别约定合同自禄劝爱康100%股权变更登记由重庆长盛新能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、三峡电能(广东)有限公司持有之日终止。保证责任范围为主合同项下全部债务,包括但不限于主合同项下债务人应支付的全部租金、租金押金、提前终止费、迟延违约金、手续费、宽限息、其他应付款项、债权人实现债权的费用以及主合同项下债务人的违约责任以及主合同项下债务人应当履行除前述金钱支付或赔偿义务之外的其他义务。江苏能链为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保。

      2021年9月9日,禄劝爱康完成股权变更登记,重庆长盛新能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有99.9%,三峡电能(广东)有限公司持有0.1%。上述担保自2021年9月9日完成工商变更登记后终止。

      四、董事会意见

      公司董事会认为:

      1、公司为禄劝爱康与三峡租赁进行贷款置换提供阶段性担保,担保金额为主合同项下的全部租金8,200万元及利息等其他费用,江苏能链为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保。符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

      2、根据公司《对外担保决策管理制度》,公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况,收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告,定期分析其财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况,建立相关财务档案。

      五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

      截止本公告披露日,公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为177.21亿元。实际发生的对外担保余额为人民币101.11亿元,其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币32.72亿元;对出售电站项目公司提供的担保余额为人民币38.09亿元;对赣州发展投资控股集团有限责任公司向赣州发展融资租赁有限责任公司提供的担保提供反担保余额为人民币13.62亿元;其他对外提供担保余额为人民币16.68亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为246.85%。另外,公司合并报表范围内的子公司对上市公司融资提供的担保余额为11.69亿元。

      截至本公告披露日,除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外,公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益,及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

      特此公告!

      江苏爱康科技股份有限公司董事会

      二〇二一年九月十五日

      

      证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2021-148

      江苏爱康科技股份有限公司

      关于继续对外提供担保的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

      江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”)于2021年9月14日召开第四届董事会第五十四次临时会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》,关联董事依法回避表决,该议案需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。本次担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司现将相关事项公告如下:

      一、担保情况概述

      2017年10月11日,公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“张家港农商行”)签署了《最高额保证担保合同》,为苏州爱康薄膜新材料有限公司(以下简称“爱康薄膜”)自2017年10月11日起至2019年10月10日止办理融资业务所形成的主债权最高额度3,000万元提供连带责任保证担保。2019年12月25日,公司全资子公司苏州中康电力开发有限公司(以下简称“苏州中康电力”)与张家港农商行签署了《最高额保证担保合同》,为上述办理融资业务形成的主债权追加最高额度3,000万元连带责任保证担保,主债权发生期间为2019年12月25日至2022年12月24日。爱康薄膜向张家港农商行的借款3,000万元将于2021年9月20日到期,公司及全资子公司苏州中康电力拟继续为爱康薄膜该笔借款提供担保,担保金额3,000万元。江苏能链科技有限公司(以下简称“江苏能链”)为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保。该笔担保是原借款合同到期续签后的继续担保。

      被担保方爱康薄膜为公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司控制的其他企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次担保构成关联担保。

      上述额度内担保的具体事项,授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。

      二、被担保人基本情况

      ■

      注:上述被担保方2020年度财务数据已经审计,2021年1-6月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

      三、担保协议的主要内容

      截至目前上述担保协议尚未签署,股东大会审议通过后,爱康薄膜将视资金使用情况与金融机构办理相关手续,具体担保金额以金融机构批准之额度为准,公司最终担保额度不超过本次授予的担保额度。江苏能链为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保。

      四、相关审核及批准程序

      (一)董事会核查情况:

      2021年9月14日,公司召开第四届董事会第五十四次临时会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

      公司董事会认为:

      1、爱康薄膜主要从事EVA胶膜的研发、生产和销售,是公司的上游供应商。公司及全资子公司苏州中康电力拟为爱康薄膜提供担保额度3,000万元,存在一定的必要性,有利于公司的生产经营的开展。本次对外提供担保符合法律法规的规定。

      2、截至2021年6月30日,爱康薄膜资产总额23,259.18万元,负债总额30,964.68万元,净资产-7,705.50万元。爱康薄膜2021年1-6月实现营业收入11,316.64万元,净利润865.38万元,生产经营情况正常。江苏能链为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保。截至2021年6月30日,江苏能链资产总额54,858.95万元,负债总额54,406.34万元,净资产452.61万元。江苏能链的净资产无法覆盖本次公司及全资子公司苏州中康电力拟为爱康薄膜提供的担保额度3,000万元。鉴于被担保方爱康薄膜及反担保方江苏能链经营情况稳定,公司董事会认为本次对外提供担保风险较小并可控,不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

      3、根据公司《对外担保决策管理制度》,公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况,收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告,定期分析其财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况,建立相关财务档案。

      (二)独立董事事前认可意见及独立意见:

      公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查,同意将本次对外提供担保事项提请公司董事会审议。

      公司独立董事发表事前认可意见如下:

      我们认为公司本次对外担保提供了反担保措施,能一定程度上降低公司的担保风险。涉及关联担保的议案,关联董事均应回避表决,且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们同意将《关于对外提供担保的议案》提交公司第四届董事会第五十四次临时会议审议。

      董事会审议时,独立董事就公司对外提供担保事项发表如下独立意见:

      我们对公司及全资子公司对外提供担保进行了审查,我们认为,公司为爱康薄膜提供担保,江苏能链为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保,能一定程度上降低公司的担保风险。我们原则上同意该议案。提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。

      五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

      截止本公告披露日,公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为177.21亿元。实际发生的对外担保余额为人民币101.11亿元,其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币32.72亿元;对出售电站项目公司提供的担保余额为人民币38.09亿元;对赣州发展投资控股集团有限责任公司向赣州发展融资租赁有限责任公司提供的担保提供反担保余额为人民币13.62亿元;其他对外提供担保余额为人民币16.68亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为246.85%。若包含本次审议担保额度,公司及控股子公司2021年度累计经审议的对外担保额度为179.64亿元。另外,公司合并报表范围内的子公司对上市公司融资提供的担保余额为11.69亿元。

      截至本公告披露日,除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外,公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益,及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

      六、备查文件

      1、第四届董事会第五十四次临时会议决议;

      2、独立董事关于第四届董事会第五十四次临时会议决议的事前认可意见;

      3、独立董事关于第四届董事会第五十四次临时会议决议的相关独立意见。

      特此公告!

      江苏爱康科技股份有限公司董事会

      二〇二一年九月十五日

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

      一、会议召开情况:

      1、会议召集人:公司董事会

      2、召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

      3、会议召开时间

      (1)现场会议时间:2021年9月14日(星期二)13:30

      (2)网络投票时间:2021年9月14日(星期二)

      ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月14日上午9:15一9:25、9:30一11:30,下午13:00-15:00;

      ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

      4、现场会议召开地点:浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

      5、会议主持人:董事长张忠良先生

      6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

      二、会议出席情况:

      (一)股东出席会议情况

      股东出席的总体情况:

      通过现场和网络投票的股东19人,代表股份196,403,311股,占上市公司总股份的66.0120%。

      其中:通过现场投票的股东10人,代表股份196,222,611股,占上市公司总股份的65.9513%。

      通过网络投票的股东9人,代表股份180,700股,占上市公司总股份的0.0607%。

      中小股东出席的总体情况:

      通过现场和网络投票的股东10人,代表股份4,205,300股,占上市公司总股份的1.4134%。

      其中:通过现场投票的股东1人,代表股份4,024,600股,占上市公司总股份的1.3527%。

      通过网络投票的股东9人,代表股份180,700股,占上市公司总股份的0.0607%。

      (二)董监高、律师列席会议情况

      公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师到会见证。

      三、议案审议表决情况:

      会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决:

      1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

      总表决情况:

      同意196,347,511股,占出席会议所有股东所持股份的99.9716%;反对55,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0284%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意4,149,500股,占出席会议中小股东所持股份的98.6731%;反对55,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3269%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本项议案为普通决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

      2、审议通过了《关于修订2021 年第一期股权激励计划相关内容的议案》

      总表决情况:

      同意4,031,800股,占出席会议所有持有效表决权股东所持股份的95.8743%;反对173,500股,占出席会议所有持有效表决权股东所持股份4.1257%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有持有效表决权股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意4,031,800股,占出席会议中小股东所持股份的95.8743%;反对173,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.1257%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      关联股东张忠良、张红曼、宁波哲琪投资管理有限公司、宁波和之合投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波和之瑞投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波瑞智投资管理有限公司、宁波和之琪投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波和之兴投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波和之智投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

      本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

      3、审议通过了《关于选举薛锦达先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

      总表决情况:

      同意196,357,611股,占出席会议所有股东所持股份的99.9767%;反对45,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0233%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意4,159,600股,占出席会议中小股东所持股份的98.9133%;反对45,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.0867%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本项议案为普通决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

      4、审议通过了《关于选举张瑞琪女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

      总表决情况:

      同意196,258,611股,占出席会议所有股东所持股份的99.9263%;反对113,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0577%;弃权31,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0159%。

      中小股东总表决情况:

      同意4,060,600股,占出席会议中小股东所持股份的96.5591%;反对113,400股,占出席会议中小股东所持股份的2.6966%;弃权31,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7443%。

      本项议案为普通决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

      5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

      总表决情况:

      同意196,347,511股,占出席会议所有股东所持股份的99.9716%;反对55,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0284%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意4,149,500股,占出席会议中小股东所持股份的98.6731%;反对55,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3269%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本项议案为特别决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

      6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

      总表决情况:

      同意196,347,511股,占出席会议所有股东所持股份的99.9716%;反对55,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0284%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意4,149,500股,占出席会议中小股东所持股份的98.6731%;反对55,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.3269%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本项议案为普通决议事项,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

      四、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

      2、出具法律意见的律师姓名:阳靖、王剑群

      3、结论意见:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

      五、备查文件

      1、《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》;

      2、《北京市中伦律师事务所关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

      特此公告。

      宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

      2021年9月14日

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称“公司”)2021年8月6日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内,在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币59,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见2021年8月7日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

      一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况

      近日,公司分别在中信证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部和中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体信息如下:

      ■

      根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》的相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

      二、风险控制措施

      公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《募集资金管理办法》办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

      三、对公司的影响

      公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不影响公司募投项目的资金周转和需要。通过适当现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

      特此公告。

      无锡芯朋微电子股份有限公司

      董事会

      2021年9月15日

      无锡芯朋微电子股份有限公司

      关于开立理财产品专用结算账户的公告

      证券代码:688508 证券简称:芯朋微 公告编号:2021-029

      无锡芯朋微电子股份有限公司

      关于开立理财产品专用结算账户的公告

      宁波兴瑞电子科技股份有限公司

      2021年第三次临时股东大会决议公告

      证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2021-106

      宁波兴瑞电子科技股份有限公司

      2021年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过15亿元(人民币,币种下同)的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过25亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体情况如下:

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]419号)核准,公司于2016年4月19日向7名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股99,202,025股,每股发行价为19.75元,应募集资金总额为人民币1,959,239,993.75元(以下非特别说明币种都系人民币),根据有关规定扣除发行费用42,464,799.88元后,实际募集资金总额为1,916,775,193.87元。该募集资金已于2016年4月19日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的会验字[2016]2806号《验资报告》验证。

      经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1803号)核准,2019年3月中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券(以下简称“本次发行”),期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元,扣除发行费用(包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等)12,865,000.00元后,募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。

      二、理财产品基本情况

      1、产品要素

      ■

      2、购买金额:5000万元

      3、资金来源:募集资金

      4、关联关系:公司与方正证券不存在关联关系。

      三、投资风险及风险控制措施

      公司闲置募集资金仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,风险可控。在投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

      四、对公司的影响

      公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全和不影响公司日常资金周转的前提下进行的,购买的理财产品期限短、风险较小,有利于提高公司资金使用效率,不会影响募集资金项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下,对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

      五、公司购买理财产品的情形

      截止公告日前十二个月内,公司购买理财产品情况如下:

      ■

      截止到公告日,公司合计使用闲置募集资金人民币2.6亿元进行现金管理

      六、备查文件

      1、方正证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书、收益凭证风险揭示书、产品说明书、付款凭证

      特此公告。

      安徽中鼎密封件股份有限公司

      董事会

      2021年9月15日

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月9日收到上海证券交易所《关于重庆万里新能源股份有限公司主要股东及相关方延期履行承诺事项的问询函》(上证公函[2021]0832号)(以下简称“《问询函》”),要求公司在5个交易日内对《问询函》相关问题进行书面回复,具体内容详见公司于2021年8月10日披露的《万里股份关于收到上海证券交易所〈关于重庆万里新能源股份有限公司主要股东及相关方延期履行承诺事项的问询函〉的公告》(公告编号:2021-031)。

      经向上海证券交易所申请,公司于2021年8月17日披露《万里股份关于延期回复上海证券交易所〈关于重庆万里新能源股份有限公司主要股东及相关方延期履行承诺事项的问询函〉的公告》(公告编号:2021-033),延期不超过5个交易日回复《问询函》;于2021年8月24日披露《万里股份关于再次延期回复上海证券交易所〈关于重庆万里新能源股份有限公司主要股东及相关方延期履行承诺事项的问询函〉的公告》(公告编号:2021-035),再次延期不超过5个交易日回复《问询函》;于2021年9月1日披露《万里股份关于继续延期回复上海证券交易所〈关于重庆万里新能源股份有限公司主要股东及相关方延期履行承诺事项的问询函〉的公告》(公告编号:2021-037),继续延期不超过5个交易日回复《问询函》;于2021年9月8日披露《万里股份关于继续延期回复上海证券交易所〈关于重庆万里新能源股份有限公司主要股东及相关方延期履行承诺事项的问询函〉的公告》(公告编号:2021-039),继续延期不超过5个交易日回复《问询函》。

      延期期间,公司协调各方加快工作进度,但截至本公告披露日,《问询函》涉及的部分事项仍需进一步完善,公司及股东方正在就部分事项进行论证考虑,为保证回复内容的准确和完整,经向上海证券交易所申请,公司将继续延期不超过5个交易日回复。延期回复期间,公司将尽快落实相关事项,完成对《问询函》的回复并按规定履行信息披露义务。

      有关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上刊登的公告为准,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

      特此公告。

      重庆万里新能源股份有限公司

      董事会

      2021年9月15日

      重庆万里新能源股份有限公司

      关于继续延期回复上海证券交易所《关于重庆万里新能源股份有限公司

      主要股东及相关方延期履行承诺事项的问询函》的公告

      证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2021-040

      重庆万里新能源股份有限公司

      关于继续延期回复上海证券交易所《关于重庆万里新能源股份有限公司

      主要股东及相关方延期履行承诺事项的问询函》的公告

      安徽中鼎密封件股份有限公司

      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(75)

      证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2021-071

      转债代码:127011 转债简称:中鼎转2

      安徽中鼎密封件股份有限公司

      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(75)