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    重庆百货大楼股份有限公司
    第七届十五次董事会会议决议公告
    2021-09-15       来源:上海证券报      

      证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:临2021-055

      重庆百货大楼股份有限公司

      第七届十五次董事会会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月10日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届十五次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2021年9月14日以通讯方式召开,公司全部董事发表意见,符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开。

      二、董事会会议审议情况

      (一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

      为确保公司下属场店经营范围顺利完成登记并开展经营业务,拟按照市场监管总局规范表述对公司的经营范围进行变更:拟决定删除部分原有经营范围,按经营范围规范化要求选择同类条目,并结合经营需要新增部分条目。

      内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于修改﹤公司章程﹥的公告》(公告编号:临2021-056)。

      表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (二)审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

      公司定于2021年9月30日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2021年第三次临时股东大会,审议经第七届十五次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。股权登记日为2021年9月27日。

      内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-057)。

      表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      重庆百货大楼股份有限公司董事会

      2021年9月15日

      证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:临2021-056

      重庆百货大楼股份有限公司

      关于修改《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重庆百货大楼股份有限公司(以下简称:公司)为确保下属场店经营范围顺利登记并开展经营业务,拟按照市场监管总局规范表述对公司的经营范围进行变更:拟决定删除部分原有经营范围,重新选择新版中同类条目,并结合经营需要新增部分条目。

      一、《公司章程》的修改

      原:《公司章程》第十四条 经依法登记,公司的经营范围:批发、零售预包装食品、散装食品、粮油制品、副食品、其他食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、饮料、酒、茶叶、保健食品,书刊、音像制品零售,餐饮服务,卷烟、雪茄烟零售,零售6866医用高分子材料及制品、零售6864医用卫生敷料,食品生产(以上经营范围限取得相关许可的分支机构经营)。普通货运,废旧家电回收。批发、零售水果、蔬菜、水产品、农副产品、冷鲜肉、工艺美术品(含黄金饰品)、日用百货、化妆品、针纺织品、服装、五金、交电、通讯器材、照摄器材、健身器材、办公用品、保健用品(不含许可类医疗器械)、家具、计量衡器具、劳动保护用品、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械(限非许可证商品:体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、家用血糖仪、医用无菌纱布、计生用品)、花卉、建筑材料和化工产品及原料(不含危险化学品)、金属材料(不含稀贵金属)、消防器材、电器机械及器材、电线电缆,彩扩,批发、零售家用电器、钟表及其维修,停车服务,场地租赁,商务信息咨询服务,企业管理咨询服务,食品经营(仅销售预包装食品), 医用口罩零售,日用口罩(非医用)销售,食用农产品零售,第二类增值电信业务,招投标代理服务,工程管理服务,采购代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      修改为:第十四条 经依法登记,公司的经营范围:

      许可事项:批发、零售预包装食品、散装食品、粮油制品、副食品、其他食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、饮料、酒、茶叶、保健食品,书刊、音像制品零售,餐饮服务,卷烟、雪茄烟零售,零售6866医用高分子材料及制品、零售6864医用卫生敷料,食品生产(以上经营范围限取得相关许可的分支机构经营),普通货运,第二类增值电信业务,互联网信息服务,食品销售,餐饮服务(不产生油烟、异味、废气),出版物零售,烟草制品零售,道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

      一般事项:Ⅰ类医疗器械,第二类医疗器械销售,停车场服务,物业管理,非居住房地产租赁,社会经济咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),招投标代理服务,工程管理服务,采购代理服务,食品销售(仅销售预包装食品),新鲜水果批发,新鲜水果零售,新鲜蔬菜批发,新鲜蔬菜零售,水产品零售,农副产品销售,食用农产品零售,鲜肉零售,鲜肉批发,金银制品销售,珠宝首饰零售,珠宝首饰批发,珠宝首饰回收修理服务,工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外),日用百货销售,日用品销售,日用品批发,日用产品修理,日用杂品销售,家居用品销售,母婴用品销售,电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售,美发饰品销售,眼镜销售(不含隐形眼镜),皮革制品销售,箱包销售,化妆品零售,针纺织品及原料销售,服装服饰零售,鞋帽零售,鞋帽批发,五金产品零售,通讯设备销售,电子产品销售,照相器材及望远镜零售,体育用品及器材零售,体育用品及器材批发,办公用品销售,文具用品零售,文具用品批发,家具销售,乐器零售,户外用品销售,玩具、动漫及游艺用品销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),医用口罩零售,日用口罩(非医用)销售,劳动保护用品销售,礼品花卉销售,建筑材料销售,五金产品零售,金属材料销售,消防器材销售,机械电气设备销售,电线、电缆经营,家用电器销售,日用电器修理,钟表与计时仪器销售,仪器仪表修理,美甲服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),广告制作,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),广告设计、代理,润滑油销售,宠物食品及用品零售,初级农产品收购,建筑装饰材料销售,建筑陶瓷制品销售,涂料销售(不含危险化学品),灯具销售,门窗销售,日用陶瓷制品制造,国内货物运输代理,国内集装箱货物运输代理,会议及展览服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运,包装服务,仓储设备租赁服务,计算机软硬件及辅助设备零售,汽车零配件零售,汽车装饰用品销售,数据处理和存储支持服务,网络技术服务,软件开发,销售代理,物联网技术研发,物联网技术服务,物联网设备销售,物联网应用服务,信息技术咨询服务,互联网数据服务,互联网安全服务,互联网设备销售,平面设计,网络设备销售,移动通信设备制造,消毒剂销售(不含危险化学品),厨具卫具及日用杂品零售,医护人员防护用品零售,医护人员防护用品批发,智能家庭消费设备销售,家具零配件销售,汽车新车销售,新能源汽车整车销售,商务代理代办服务,洗车服务,摩托车及零配件零售,机械零件、零部件销售,机械设备销售,电子元器件与机电组件设备销售,专用化学产品销售(不含危险化学品),橡胶制品销售,日用化学产品销售,润滑油销售,专业保洁、清洗、消毒服务,市场营销策划,咨询策划服务,娱乐性展览,组织文化艺术交流活动,专业设计服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件销售,电器辅件销售,代驾服务,在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务(凭授权经营), 信息系统运行维护服务,食品用洗涤剂销售,个人卫生用品销售,家用电器安装服务,家用电器零配件销售,家用电器研发,光通信设备销售,办公设备耗材销售,工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外),水产品批发,总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物),移动通信设备销售,文化用品设备出租,食用农产品批发,货物进出口,再生资源回收(除生产废旧金属)。

      二、上网公告附件

      修订后的《重庆百货大楼股份有限公司章程》。

      特此公告。

      重庆百货大楼股份有限公司

      2021年9月15日

      证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:2021-057

      重庆百货大楼股份有限公司关于召开

      2021年第三次临时股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2021年9月30日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2021年第三次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2021年9月30日 9点30分

      召开地点:重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2021年9月30日

      至2021年9月30日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无。

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      经第七届十五次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。(详见2021年9月15日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告)

      2、特别决议议案:议案1。

      3、对中小投资者单独计票的议案:无。

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

      应回避表决的关联股东名称:无。

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于2021年9月28日持营业执照(如有)、授权委托书(需签名或加盖公章)、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续,也可以邮件的方式办理登记(办理手续如前)。以电子邮件方式办理会议登记的,需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。

      六、其他事项

      (一)会务常设联系人:公司董事会办公室;

      电话号码:023-63845365;

      联系地址:重庆市渝中区青年路18号11楼。

      (二)本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

      特此公告。

      重庆百货大楼股份有限公司董事会

      2021年9月15日

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      重庆百货大楼股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月30日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。