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    深圳市锐明技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
    2021-09-15       来源:上海证券报      

      证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2021-074

      深圳市锐明技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      1、本次股东大会未出现否决、变更或增加议案的情形。

      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。

      一、会议召开的情况

      1、召开时间:

      (1)现场会议召开时间:2021年9月14日下午15时;

      (2)网络投票时间:2021年9月14日。

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月14日“9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00”;

      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年9月14日9:15一15:00任意时间。

      2、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋23楼会议室。

      3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

      4、召集人:公司董事会。

      5、主持人:董事长赵志坚先生。

      6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      二、会议出席情况

      1、会议总体出席情况

      出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人(以下统称“股东”)共有18人,所持有表决权股份118,080,406股,占公司有表决权股份总数的68.2073%。

      2、现场出席会议情况

      出席本次股东大会现场会议的股东7人,代表股份110,672,900股,占公司有表决权股份总数的63.9284%。

      3、通过网络投票出席会议情况

      本次股东大会通过网络投票的股东11人,代表股份7,407,506股,占公司有表决权股份总数的4.2788%。

      4、中小股东出席的总体情况

      出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)15人,代表股份9,610,406股,占公司有表决权股份总数的5.5513%。

      5、其他人员出席会议情况

      公司全体董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分其他高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师到场见证。

      三、议案审议和表决情况

      本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行,无否决、变更或增加提案的情况。本次会议审议通过了如下议案:

      1、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

      表决结果:同意118,080,406股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中出席会议的中小股东表决情况:同意9,610,406股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      2、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

      表决结果:同意110,609,651股,占出席会议所有股东所持股份的93.6732%;反对7,470,755股,占出席会议所有股东所持股份的6.3268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中出席会议的中小股东表决情况:同意2,139,651股,占出席会议中小股东所持股份的22.2639%;反对7,470,755股,占出席会议中小股东所持股份的77.7361%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

      3、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

      表决结果:同意110,609,651股,占出席会议所有股东所持股份的 93.6732%;反对7,470,755股,占出席会议所有股东所持股份的6.3268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中出席会议的中小股东表决情况:同意2,139,651股,占出席会议中小股东所持股份的22.2639%;反对7,470,755股,占出席会议中小股东所持股份的77.7361%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

      4、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

      表决结果:同意110,609,651股,占出席会议所有股东所持股份的 93.6732%;反对7,470,755股,占出席会议所有股东所持股份的6.3268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中出席会议的中小股东表决情况:同意2,139,651股,占出席会议中小股东所持股份的22.2639%;反对7,470,755股,占出席会议中小股东所持股份的77.7361%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

      5、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

      表决结果:同意110,609,651股,占出席会议所有股东所持股份的 93.6732%;反对7,470,755股,占出席会议所有股东所持股份的6.3268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      6、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

      表决结果:同意110,609,651股,占出席会议所有股东所持股份的 93.6732%;反对7,470,755股,占出席会议所有股东所持股份的6.3268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      7、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

      表决结果:同意110,609,651股,占出席会议所有股东所持股份的 93.6732%;反对7,470,755股,占出席会议所有股东所持股份的6.3268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      8、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

      表决结果:同意110,609,651股,占出席会议所有股东所持股份的 93.6732%;反对7,470,755股,占出席会议所有股东所持股份的6.3268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      9、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

      表决结果:同意110,609,651股,占出席会议所有股东所持股份的 93.6732%;反对7,470,755股,占出席会议所有股东所持股份的6.3268%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      10、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

      表决结果:同意118,080,406股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中出席会议的中小股东表决情况:同意9,610,406股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      11、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

      表决结果:同意118,080,406股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      12、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

      表决结果:同意118,080,406股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中出席会议的中小股东表决情况:同意9,610,406股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

      13、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

      表决结果:同意118,080,406股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中出席会议的中小股东表决情况:同意9,610,406股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      14、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

      表决结果:同意118,076,106股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9964%;反对4,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中出席会议的中小股东表决情况:同意9,606,106股,占出席会议中小股东所持股份的99.9553%;反对4,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0447%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

      四、律师出具的法律意见

      本次股东大会由北京市金杜(深圳)律师事务所指派的王晓琳和彭凉恩律师现场见证,并出具了《北京市金杜(深圳)律师事务所关于深圳市锐明技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

      律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

      五、备查文件

      1、深圳市锐明技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;

      2、北京市金杜(深圳)律师事务所关于深圳市锐明技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

      特此公告。

      深圳市锐明技术股份有限公司

      董事会

      2021年9月14日