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  • 新疆中泰化学股份有限公司
    七届二十六次董事会决议公告
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    新疆中泰化学股份有限公司
    七届二十六次董事会决议公告
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    新疆中泰化学股份有限公司
    七届二十六次董事会决议公告
    2021-09-15       来源:上海证券报      

      证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2021-117

      新疆中泰化学股份有限公司

      七届二十六次董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)七届二十六次董事会于2021年9月9日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2021年9月14日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名,实际参加表决的董事13名,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议:

      一、逐项审议通过关于公司下属公司申请融资且公司及下属公司为其提供担保的议案;

      1、新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      同意13票,反对0票,弃权0票

      2、中泰大佑物宇(上海)国际物流有限公司向中国光大银行股份有限公司上海分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      同意13票,反对0票,弃权0票

      3、新疆蓝天诚达物流有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      同意13票,反对0票,弃权0票

      4、新疆中泰纺织集团有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      同意13票,反对0票,弃权0票

      5、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司向广西融资租赁有限公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      同意13票,反对0票,弃权0票

      6、巴州金富特种纱业有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请新增综合授信且新疆中泰纺织集团有限公司提供连带责任保证担保

      同意13票,反对0票,弃权0票

      7、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部申请综合授信且新疆中泰纺织集团有限公司提供连带责任保证担保

      同意13票,反对0票,弃权0票

      8、新疆圣雄能源股份有限公司向诚泰融资租赁(上海)有限公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      同意13票,反对0票,弃权0票

      详细内容见2021年9月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

      本议案需提交公司2021年第八次临时股东大会审议通过。

      二、逐项审议通过关于公司为关联方提供担保的议案(关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、于雅静女士回避表决);

      1、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向中国建设银行股份有限公司上海第五支行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      同意9票,反对0票,弃权0票

      2、广州市创盈化工原料有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行江南西支行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      同意9票,反对0票,弃权0票

      详细内容见2021年9月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》。

      本议案需提交公司2021年第八次临时股东大会审议通过。

      三、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

      详细内容见2021年9月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

      四、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案;

      因工作调整,公司董事于雅静女士不再担任董事会薪酬与考核委员会委员职务,为保证董事会专门委员会的正常运作,增补独立董事王子镐先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自即日起至本届董事会任期结束止。王子镐先生简历见附件。

      五、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于调整公司审计部负责人的议案;

      经董事会审计委员会提名,调整聂婷女士为公司内部审计部门负责人,任期自即日起至本届董事会任期结束止。聂婷女士简历见附件。

      六、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2021年第八次临时股东大会的议案。

      详细内容见2021年9月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会通知的公告》。

      特此公告。

      新疆中泰化学股份有限公司董事会

      二〇二一年九月十五日

      王子镐先生简历

      王子镐先生,1947年出生,博士,教授。1975年9月至1982年3月任西北大学助教;1982年3月至1995年9月历任北京化工学院助教、讲师、副教授等职;1995年10月至2012年6月历任北京化工大学副校长、校长等职;2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司独立董事。

      王子镐先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王子镐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时,经公司在最高人民法院网核查,王子镐先生不属于失信被执行人。

      聂婷女士简历

      聂婷女士,1983年出生,本科学历,中级审计师。2005年7月至2006年3月在新疆中泰化学股份有限公司仓储中心从事库管员工作;2006年4月至2013年10月在新疆中泰化学股份有限公司审计部任审计员、副主任审计师;2013年11月至2021年8月在新疆中泰(集团)有限责任公司审计法务部任副主任审计师、副总经理;2021年9月起在新疆中泰化学股份有限公司审计法务部工作。

      聂婷女士从事审计工作10余年,具有丰富的相关从业经验。聂婷女士未持有本公司股份;与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

      证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2021-118

      新疆中泰化学股份有限公司

      七届二十四次监事会决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)七届二十四次监事会会议于2021年9月9日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,于2021年9月14日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议:

      一、逐项审议通过关于公司下属公司申请融资且公司及下属公司为其提供担保的议案;

      1、新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      同意5票,反对0票,弃权0票

      2、中泰大佑物宇(上海)国际物流有限公司向中国光大银行股份有限公司上海分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      同意5票,反对0票,弃权0票

      3、新疆蓝天诚达物流有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      同意5票,反对0票,弃权0票

      4、新疆中泰纺织集团有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      同意5票,反对0票,弃权0票

      5、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司向广西融资租赁有限公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      同意5票,反对0票,弃权0票

      6、巴州金富特种纱业有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请新增综合授信且新疆中泰纺织集团有限公司提供连带责任保证担保

      同意5票,反对0票,弃权0票

      7、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部申请综合授信且新疆中泰纺织集团有限公司提供连带责任保证担保

      同意5票,反对0票,弃权0票

      8、新疆圣雄能源股份有限公司向诚泰融资租赁(上海)有限公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      同意5票,反对0票,弃权0票

      详细内容见2021年9月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

      本议案需提交公司2021年第八次临时股东大会审议通过。

      二、逐项审议通过关于公司为关联方提供担保的议案(关联监事赵永禄先生、谭顺龙先生回避表决);

      1、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向中国建设银行股份有限公司上海第五支行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      同意3票,反对0票,弃权0票

      2、广州市创盈化工原料有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行江南西支行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      同意3票,反对0票,弃权0票

      详细内容见2021年9月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》。

      本议案需提交公司2021年第八次临时股东大会审议通过。

      三、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

      详细内容见2021年9月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

      特此公告。

      新疆中泰化学股份有限公司监事会

      二〇二一年九月十五日

      证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2021-119

      新疆中泰化学股份有限公司

      对外担保公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、担保情况概述

      新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)下属公司新疆中泰进出口贸易有限公司(以下简称“中泰进出口”)、中泰大佑物宇(上海)国际物流有限公司(以下简称“大佑物宇”)、新疆蓝天诚达物流有限公司(以下简称“蓝天诚达”)、新疆中泰纺织集团有限公司(以下简称“中泰纺织集团”)、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司(以下简称“新鑫化工”)、巴州金富特种纱业有限公司(以下简称“巴州金富”)、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司(以下简称“阿拉尔中泰纺织”)、新疆圣雄能源股份有限公司(以下简称“圣雄能源”)根据生产经营需要,拟向银行等金融机构申请融资,具体情况如下:

      1、全资子公司中泰进出口向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请12,000万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准,由中泰化学提供连带责任保证担保。

      2、全资子公司大佑物宇向中国光大银行股份有限公司上海分行申请1,000万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准,由中泰化学提供连带责任保证担保。

      3、全资孙公司蓝天诚达向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准,由中泰化学提供连带责任保证担保。

      4、控股子公司中泰纺织集团向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请不超过44,000万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准,由中泰化学提供连带责任保证担保。

      5、控股子公司新鑫化工向广西融资租赁有限公司申请售后回租业务20,000万元,具体金额、利率、期限以最终签订合同为准,由中泰化学提供连带责任保证担保。

      6、控股孙公司巴州金富向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请新增30,000万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准,由中泰纺织集团提供连带责任保证担保。

      7、控股孙公司阿拉尔中泰纺织向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部申请30,000万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准,由中泰纺织集团提供连带责任保证担保,阿拉尔中泰纺织其他股东以其持有的阿拉尔中泰纺织股权质押给中泰纺织集团。

      8、参股公司圣雄能源向诚泰融资租赁(上海)有限公司申请售后回租业务44,000万元,具体金额、利率、期限以最终签订合同为准,由中泰化学提供连带责任保证担保,公司控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司向中泰化学提供反担保。

      上述融资事项视各公司实际经营需要办理贷款及担保手续。

      上述担保事项经公司七届二十六次董事会、七届二十四次监事会审议通过,需提交公司2021年第八次临时股东大会审议。

      二、被担保人基本情况

      (一)新疆中泰进出口贸易有限公司基本情况

      1、基本情况

      企业名称:新疆中泰进出口贸易有限公司

      注册资本:6,000万元人民币

      成立日期:2000年3月10日

      法定代表人:肖国英

      注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

      主营业务:进出口业务;销售五金交电、化工产品,塑料制品、橡胶制品、陶瓷制品、有色金属等。

      2、主要财务数据:

      单位:万元

      ■

      3、中泰进出口为公司全资子公司。

      4、其他说明:截至本公告日,中泰进出口不属于失信被执行人。

      (二)中泰大佑物宇(上海)国际物流有限公司基本情况

      1、基本情况

      企业名称:中泰大佑物宇(上海)国际物流有限公司

      成立日期:2016年12月6日

      注册资本:5,000万元人民币

      法定代表人:润鑫

      注册地址:中国(上海)自由贸易试验区金藏路51号513室

      主营业务:普通货物仓储服务,装卸搬运,国际国内货物运输代理,汽车租赁,金属材料、建筑装饰材料、塑料制品、化工用品、机械设备、货物进出口、技术进出口等。

      2、主要财务数据:

      单位:万元

      ■

      3、大佑物宇为公司全资子公司。

      4、其他说明:截至本公告日,大佑物宇不属于失信被执行人。

      (三)新疆蓝天诚达物流有限公司基本情况

      1、基本情况

      企业名称:新疆蓝天诚达物流有限公司

      成立日期:2013年5月29日

      注册资本:500万元人民币

      法定代表人:李永强

      注册地址:新疆吐鲁番市托克逊县能源重化工工业园区办公楼

      主营业务:普通货物运输;煤炭销售;货物运输代理;汽车配件销售;汽车租赁;装卸服务等。

      2、主要财务数据:

      单位:万元

      ■

      3、蓝天诚达为公司全资子公司新疆蓝天石油化学物流有限责任公司的全资子公司。

      4、其他说明:截至本公告日,蓝天诚达不属于失信被执行人。

      (四)新疆中泰纺织集团有限公司基本情况

      1、基本情况

      企业名称:新疆中泰纺织集团有限公司

      成立时间:2007年8月6日

      注册资本:237,851.7996万元人民币

      法定代表人:郭新武

      注册地址:新疆巴州库尔勒经济技术开发区218国道东侧、库塔干渠北侧

      主营业务:粘胶纤维、差别化纤维的生产及销售。

      2、主要财务数据(合并口径):

      单位:万元

      ■

      3、股权结构:

      ■

      4、其他说明:截至本公告日,中泰纺织集团不属于失信被执行人。

      (五)新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司基本情况

      1、基本情况

      企业名称:新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司

      成立日期:2016年7月26日

      注册资本:24594.78万元人民币

      法定代表人:杨秀玲

      注册地址:新疆昌吉州阜康市准噶尔路3188号

      主营业务:过氧化氢(双氧水)、异丁基乙烯基醚、二氯苯、合成材料制造、销售;其他化工产品制造、销售等。

      2、主要财务数据:

      单位:万元

      ■

      3、股权结构:

      ■

      注:新疆中泰化学阜康能源有限公司为公司控股子公司。

      4、其他说明:截至本公告日,新鑫化工不属于失信被执行人。

      (六)巴州金富特种纱业有限公司基本情况

      1、基本情况

      企业名称:巴州金富特种纱业有限公司

      成立日期:2013年3月19日

      注册资本:147,264.43万元人民币

      法定代表人:吕波

      注册地址:新疆巴州库尔勒经济技术开发区富丽达路南侧,218国道西侧

      主营业务:纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、销售及相关技术的研究、开发等。

      2、主要财务数据:

      单位:万元

      ■

      3、股权结构:

      ■

      4、其他说明:截至本公告日,巴州金富不属于失信被执行人。

      (七)阿拉尔市中泰纺织科技有限公司基本情况

      1、基本情况

      企业名称:阿拉尔市中泰纺织科技有限公司

      成立时间:2015年9月2日

      注册资本:60,000万元人民币

      法定代表人:宫正

      注册地址:新疆阿拉尔市2号工业园纬二路东755号

      主营业务:粘胶纤维、差别化纤维的生产销售等。

      2、主要财务数据:

      单位:万元

      ■

      3、股权结构:

      ■

      注;阿拉尔中泰纺织正在办理减资手续,减资完成后中泰纺织集团持股比例为54.93%。

      4、其他说明:截至本公告日,阿拉尔中泰纺织不属于失信被执行人。

      (八)新疆圣雄能源股份有限公司基本情况

      1、基本情况

      企业名称:新疆圣雄能源股份有限公司

      注册资本:424,686.5879万元人民币

      成立日期:2006年12月12日

      法定代表人:陈勇江

      注册地址:新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口

      主营业务:煤炭批发经营,电石生产、销售,硫酸、盐酸、液氯、液碱、片碱、次氯酸钠批发;煤化工、盐化工系列产品的加工制造及销售;水泥、塑料制品的生产销售,化工产品的销售,火力发电、销售,工程施工,聚氯乙烯树脂生产、销售,煤炭开采等。

      2、主要财务数据(合并口径):

      单位:万元

      ■

      3、股权结构

      ■■

      4、其他说明:截至本公告日,圣雄能源不属于失信被执行人。

      三、担保协议的主要内容

      (一)担保方式:连带责任保证担保

      (二)担保期限与金额:

      1、中泰进出口向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请12,000万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准。

      2、大佑物宇向中国光大银行股份有限公司上海分行申请1,000万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准。

      3、蓝天诚达向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准。

      4、中泰纺织集团向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请不超过44,000万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准。

      5、新鑫化工向广西融资租赁有限公司申请售后回租业务20,000万元,具体金额、利率、期限以最终签订合同为准。

      6、巴州金富向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请新增30,000万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准。

      7、阿拉尔中泰纺织向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部申请30,000万元综合授信,期限1年,利率以最终签订合同为准。

      8、圣雄能源向诚泰融资租赁(上海)有限公司申请售后回租业务44,000万元,具体金额、利率、期限以最终签订合同为准。

      以上担保尚未签订具体合同,具体根据下属公司经营需要向银行申请放款时签订相应的担保合同。

      四、董事会意见

      董事会认为,公司为下属公司提供担保是为满足其生产经营需要,被担保主体经营稳定,偿债能力良好,担保风险可控,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

      五、独立董事意见

      公司为参股公司新疆圣雄能源股份有限公司向诚泰融资租赁(上海)有限公司申请售后回租业务提供连带责任保证担保,控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司为公司提供反担保,是根据其生产经营和项目建设资金需要,公司为新疆圣雄能源股份有限公司提供保证担保的风险可控,有利于促进被担保对象正常运营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及下属公司产生不利影响。

      根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,此担保事项需提交公司股东大会审议。

      六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

      截至公告日,公司实际累计对外担保总额为人民币1,931,575.14万元,占公司最近一期经审计净资产的102.40%,若本次董事会审议的担保全部发生,公司累计对外担保2,126,855.14万元,占公司最近一期经审计净资产的112.75%,占公司最近一期经审计总资产的33.27%。公司不存在逾期担保事项。

      七、保荐机构意见

      经核查,保荐机构认为:公司为新疆圣雄能源股份有限公司提供担保事项已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过,独立董事对本次担保事项发表了独立意见,相关决策程序已经履行。上述担保事项尚需股东大会批准。本次担保事项相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。

      本次担保行为预计不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,东方投行对中泰化学本次对外担保的事项无异议。

      八、备查文件

      1、公司七届二十六次董事会决议;

      2、公司七届二十四次监事会决议;

      3、公司独立董事发表的独立意见、保荐机构意见;

      4、被担保对象2020年12月、2021年6月财务报表。

      特此公告。

      新疆中泰化学股份有限公司董事会

      二〇二一年九月十五日

      证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2021-120

      新疆中泰化学股份有限公司

      对外担保暨关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、公司提供担保暨关联交易的概述

      新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)持有上海中泰多经国际贸易有限责任公司(以下简称“上海多经”)40%股权,为公司参股子公司,公司控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司(以下简称“中泰集团”)持有上海多经60%股权。上海多经持有广州市创盈化工原料有限公司(以下简称“广州创盈”)90%股权。上海多经、广州创盈根据生产经营需要,拟向银行申请综合授信,具体情况如下;

      1、上海多经拟向中国建设银行股份有限公司上海第五支行申请综合授信7,200万元,期限2年,利率以实际签订合同为准,由中泰化学按持股比例40%提供2,880万元担保,中泰集团按持股比例60%提供4,320万元担保。

      2、广州创盈拟向中国光大银行股份有限公司广州分行江南西支行申请3,500万元综合授信,期限1年,利率以最终实际签订合同为准,由中泰化学提供40%连带责任保证担保,中泰集团提供60%连带责任保证担保,广州创盈其他自然人股东将所持有广州创盈的10%股权质押给中泰化学提供反担保。

      上述关联交易事项已经公司2021年9月14日召开的七届二十六次董事会审议通过,在审议该议案时,关联董事边德运、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、于雅静对该议案作了回避表决,其余董事全部同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,该事项需提交公司股东大会审议,相应的关联股东将回避表决。

      上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

      二、被担保人(关联方)基本情况

      (一)上海中泰多经国际贸易有限责任公司基本情况

      1、基本情况

      企业名称:上海中泰多经国际贸易有限责任公司

      成立日期:2013年1月6日

      注册资本:100,000万元人民币

      法定代表人:孙玉祥

      注册地址:上海市黄浦区九江路769号1808室

      主营业务:化工产品、金属材料、机械设备、煤炭及制品、橡胶制品、有色金属合金的销售等。

      2、主要财务数据(合并口径)

      单位:万元

      ■

      3、股权结构如下:

      ■

      4、与本公司的关联关系

      上海多经为公司控股股东中泰集团的控股子公司,为公司关联方。

      5、其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

      (二)广州市创盈化工原料有限公司基本情况

      1、基本情况

      企业名称:广州市创盈化工原料有限公司

      成立日期:2010年8月23日

      注册资本:500万元人民币

      法定代表人:郑乐

      注册地址:广州市海珠区暄悦东街23号自编B2栋

      主营业务:技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);石油制品批发(成品油、危险化学品除外)等。

      2、主要财务数据

      单位:万元

      ■

      3、股权结构如下:

      ■

      4、与本公司的关联关系

      广州创盈为上海多经控股子公司,为公司关联方。

      5、其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

      三、关联交易的主要内容

      (一)担保方式:连带责任保证担保

      (二)担保期限与金额:

      1、上海多经向中国建设银行股份有限公司上海第五支行申请综合授信7,200万元,期限2年,中泰化学按持股比例向上海多经提供不超过2,880万元的连带责任保证担保。

      2、广州创盈向中国光大银行股份有限公司广州分行江南西支行申请3,500万元综合授信,期限1年,中泰化学向广州创盈提供不超过1,400万元的连带责任保证担保。

      本次担保事项尚未签订具体合同,具体根据上海多经、广州创盈经营需要向银行申请放款时签订相应的合同。

      四、关联交易目的和对上市公司的影响

      本着公平、公正的原则,根据实际情况,中泰化学为参股子公司上海多经按持股比例提供担保,为参股子公司广州创盈提供40%担保且有反担保条件,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

      五、截至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

      1、截至2021年8月31日,公司与上海多经及其下属公司累计发生的日常关联交易金额为13,152.07万元。(以上数据未经审计)

      2、截至公告日,公司为关联方提供担保123,889.72万元。

      六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

      截至公告日,公司实际累计对外担保总额为人民币1,931,575.14万元,占公司最近一期经审计净资产的102.40%,若本次董事会审议的担保全部发生,公司累计对外担保2,126,855.14万元,占公司最近一期经审计净资产的112.75%,占公司最近一期经审计总资产的33.27%。公司不存在逾期担保事项。

      七、董事会意见

      董事会认为,公司为上海多经、广州创盈提供担保是为满足其生产经营需要,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,且中泰集团按照持有上海多经股权比例共同提供担保,广州创盈其他自然人股东将持有广州创盈的10%股权质押给公司提供反担保,此次担保风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

      八、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

      (一)独立董事事前认可意见

      上海中泰多经国际贸易有限责任公司根据生产经营需要申请综合授信,由公司及新疆中泰(集团)有限责任公司按持股比例提供担保。广州市创盈化工原料有限公司根据生产经营需要申请综合授信,由公司及新疆中泰(集团)有限责任公司分别提供40%、60%连带责任保证担保,广州市创盈化工原料有限公司其他自然人股东将所持有广州市创盈化工原料有限公司的10%股权质押给中泰化学提供反担保。此次担保风险可控,有利于促进被担保对象正常运营,符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意将此事项提交中泰化学七届二十六次董事会审议,同时,关联董事应履行回避表决程序。

      (二)独立董事意见

      1、程序性。公司于2021年9月14日召开了七届二十六次董事会,审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》。公司为关联方提供担保是根据生产经营需要,此次担保风险可控。公司董事会在审议此项关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为:公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定,决策程序合法有效。

      2、公平性。公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

      九、独立财务顾问及保荐机构意见

      (一)独立财务顾问意见

      经核查,独立财务顾问认为:公司为上海中泰多经国际贸易有限责任公司与广州市创盈化工原料有限公司提供关联担保事项已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,独立董事对本次关联担保进行了事前认可并发表了独立意见,相关决策程序已经履行。上述关联担保尚需公司股东大会批准。本次关联担保事项相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。本次担保行为预计不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,东方投行对中泰化学本次关联担保的事项无异议。

      (二)保荐机构意见

      经核查,保荐机构认为:公司为上海中泰多经国际贸易有限责任公司与广州市创盈化工原料有限公司提供关联担保事项已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,独立董事对本次关联担保进行了事前认可并发表了独立意见,相关决策程序已经履行。上述关联担保尚需公司股东大会批准。本次关联担保事项相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。本次担保行为预计不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,东方投行对中泰化学本次关联担保的事项无异议。

      十、备查文件

      1、公司七届二十六次董事会决议;

      2、公司七届二十四次监事会决议;

      3、独立董事发表的事前认可意见和独立意见,独立财务顾问及保荐机构意见;

      4、上海中泰多经国际贸易有限责任公司、广州市创盈化工原料有限公司2020年12月、2021年6月财务报表。

      特此公告。

      新疆中泰化学股份有限公司董事会

      二○二一年九月十五日

      证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2020-121

      新疆中泰化学股份有限公司

      关于控股子公司运用闲置募集资金

      暂时补充流动资金的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”、“中泰化学”)2021年9月14日召开的七届二十六次董事会审议通过了《关于新疆中泰化学股份有限公司控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司(以下简称“托克逊能化”)运用暂时闲置募集资金补充流动资金,自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。

      一、募集资金基本情况

      根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】194号),核准公司通过非公开发行不超过429,289,919股新股。本次非公开发行实际发行数量为429,289,919股,发行价格为人民币8.88元/股,募集资金总额为人民币3,812,094,480.72元,扣除发行费用(不含税)56,576,138.80元后,实际募集资金净额为人民币3,755,518,341.92元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于7月21日划转至公司指定的募集资金专户内。

      根据公司2017年2月15日召开的六届二次董事会决议,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目及托克逊年产200万吨电石项目二期工程,具体如下:

      单位:万元

      ■

      二、募集资金项目实施情况

      经公司七届二十四次董事会审议通过,同意公司以募集资金置换预先投入托克逊高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目的自筹资金人民币249,909.38万元。

      截至2021年8月31日,托克逊能化募集资金账户余额1,253,029,973.59元,资金用于年产200万吨电石项目二期工程。目前,该项目正在开展节能评估、水资源论证等项目前期准备工作。

      三、运用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

      根据托克逊年产200万吨电石项目二期工程建设及资金需求计划,目前托克逊能化募集资金有部分闲置,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理办法》等要求,托克逊能化使用部分闲置募集资金12亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分暂时补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保募集资金投资项目的正常进展。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,托克逊能化将及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。

      本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金,预计最高可为公司节约财务费用4,620万元(本数据按8月20日LPR计算,仅为测算数据)。

      四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

      本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行;本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资;本事项没有改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行;在本次暂时补充流动资金到期日之前,及时将该部分资金归还至募集资金专户;后续若募集资金投资项目需要,将使用自有资金、银行借款提前归还至募集资金专户。

      五、独立董事、监事会、保荐机构意见

      1、独立董事意见

      公司控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司根据募投项目进展情况及资金付款计划,目前有部分资金闲置。为满足生产经营需要,提高募集资金的利用率,新疆中泰化学托克逊能化有限公司将12亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。会议审议程序符合募集资金管理的相关规定及公司章程的相关规定。公司控股子公司使用闲置募集资金补充流动资金,已充分考虑募投项目目前的投入情况,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常资金需求,同时有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,维护公司全体股东的利益。我们同意公司控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金。

      2、监事会意见

      监事会认为公司使用闲置募集资金补充流动资金,能有效提高募集资金的使用效率,减少财务费用,不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合公司全体股东的利益。

      3、保荐机构意见

      经核查,保荐机构认为:中泰化学控股子公司本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月,且承诺后续若募集资金投资项目需要,将使用自有资金、银行借款提前归还至募集资金专户。上述事项已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了相应的法律程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。

      综上,东方投行对中泰化学控股子公司托克逊能化运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

      六、备查文件

      1、公司七届二十六次董事会决议;

      2、公司七届二十四次监事会决议;

      3、公司独立董事发表的独立意见;

      4、保荐机构意见。

      特此公告。

      新疆中泰化学股份有限公司董事会

      二○二一年九月十五日

      证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2021-122

      新疆中泰化学股份有限公司

      关于召开2021年第八次临时

      股东大会通知的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      根据新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)七届二十六次董事会、七届二十四次监事会提请股东大会审议的有关议案,需提交股东大会审议并通过。鉴于此,现提请召开股东大会,就本次股东大会之有关事项说明如下:

      一、会议召开基本情况

      (一)股东大会名称:2021年第八次临时股东大会

      (二)会议召集人:公司董事会

      (三)本次股东大会由公司董事会提议召开,会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

      (四)会议时间:

      1、现场会议时间为:2021年9月30日上午12:00

      2、网络投票时间为:2021年9月30日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年9月30日上午9:15至2021年9月30日下午15:00期间的任意时间。

      (五)现场会议地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,电话0991-8751690

      (六)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

      (七)股权登记日:2021年9月27日(星期一)

      (八)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

      (九)出席对象:

      1、截止2021年9月27日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

      2、公司董事、监事和高级管理人员。

      3、公司聘请的见证律师。

      二、会议审议事项

      1、审议关于公司下属公司申请融资且公司及下属公司为其提供担保的议案;

      1.1新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      1.2中泰大佑物宇(上海)国际物流有限公司向中国光大银行股份有限公司上海分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      1.3新疆蓝天诚达物流有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      1.4新疆中泰纺织集团有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      1.5新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司向广西融资租赁有限公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      1.6巴州金富特种纱业有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请新增综合授信且新疆中泰纺织集团有限公司提供连带责任保证担保

      1.7阿拉尔市中泰纺织科技有限公司向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部申请综合授信且新疆中泰纺织集团有限公司提供连带责任保证担保

      1.8新疆圣雄能源股份有限公司向诚泰融资租赁(上海)有限公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      2、审议关于公司为关联方提供担保的议案。

      2.1上海中泰多经国际贸易有限责任公司向中国建设银行股份有限公司上海第五支行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      2.2广州市创盈化工原料有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行江南西支行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

      上述议案为特别表决事项,即须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效。

      本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

      上述议案已分别经公司七届二十六次董事会、七届二十四次监事会审议通过,具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

      三、提案编码

      本次股东大会提案编码表

      ■

      四、会议登记办法

      (一)登记时间:2021年9月29日上午9:30至下午19:30之间。

      (二)登记方法:

      1、自然人股东:须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

      2、法人股东:由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

      3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,但是出席现场会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

      (三)登记地点:公司证券投资部

      邮寄地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号,新疆中泰化学股份有限公司证券投资部,邮编:830054,传真号码:0991-8751690(信函上请注明“股东大会”字样)。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

      六、其他事项

      (一)本次会议召开时间预计半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

      (二)会议咨询:公司证券投资部

      联系人:张玲

      联系电话:0991-8751690

      传真:0991-8751690

      特此公告。

      新疆中泰化学股份有限公司董事会

      二〇二一年九月十五日

      附件一:

      参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1、深圳证券交易所投资者投票代码:362092

      2、投票简称:中泰投票

      3、议案设置及意见表决

      本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

      4、 股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1、投票时间:2021年9月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00

      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月30日9:15至2021年9月30日15:00期间的任意时间。

      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

      3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      附:

      授权委托书

      兹全权授权 先生/女士代表本人(单位)出席新疆中泰化学股份有限公司2021年第八次临时股东大会,并代为行使表决权。

      代理人应对本次股东大会以下议案进行审议:

      ■

      委托人姓名:

      身份证号码(或营业执照号码):

      委托人持股数:

      委托人股票账户:

      受托人姓名:

      身份证号码:

      受托人签名:

      委托人(单位)签字(盖章):

      受托日期: