东方通信股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信B股 公告编号：2021-028
东方通信股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长周忠国先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，其他董事因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，其他监事因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；其他1名高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、赵琰
2、律师见证结论意见：
经浙江天册律师事务所吕崇华、赵琰律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东方通信股份有限公司
2021年9月16日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2021-029
东方通信股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2021年9月15日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A座210会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，现场参加董事5人，以通讯方式参加4人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
选举周忠国先生为公司第九届董事会董事长、郭端端先生为公司第九届董事会副董事长（简历附后），任期与公司第九届董事会届期一致。
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
（二）《关于设立公司董事会下属专业委员会委员的议案》
1、提名委员会：
钱育新（主任）（独立董事） 杨小虎（独立董事）
杨隽萍（独立董事） 周忠国 郭端端
2、审计委员会：
杨隽萍（主任）（独立董事） 钱育新（独立董事） 楼水勇
3、战略投资委员会：
周忠国（主任） 杨小虎（独立董事） 郭端端 楼水勇
4、薪酬与考核委员会：
杨小虎（主任）（独立董事） 钱育新（独立董事） 周忠国
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任郭端端先生为公司新一届总经理，全面主持公司日常经营管理工作；聘任虞永超先生、顾帼英女士、金顺洪先生、张玢先生、杜远先生为公司副总经理；聘任杜远先生为公司总法律顾问；聘任诸葛懋先生为公司董事会秘书兼财务副总监代行财务总监职责（简历附后），任期与公司第九届董事会届期一致。
表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票
公司独立董事对本次董事会相关议案发表了独立意见，内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
三、备查文件
东方通信股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；
东方通信股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二一年九月十六日
附：董事长、副董事长简历
周忠国先生：1967年出生，大学本科学历，高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司总经理、党委书记，东方通信股份有限公司董事长，东信和平科技股份有限公司董事长等职务。曾任杭州通信有限责任公司手机部总经理助理，杭州大通通信部件厂厂长，杭州通信有限责任公司智能卡系统部总经理，普天东方通信集团有限公司副总经理，东信和平科技股份有限公司总经理等职务。
郭端端先生：1971年出生，工商管理硕士学位，高级工程师。现任东方通信股份有限公司党委书记、副董事长、总经理等职务。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普天东方通信集团有限公司总裁助理、副总裁，杭州东信移动电话有限公司副总经理，杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理，诺基亚西门子通信（杭州）有限公司副总经理，东方通信股份有限公司副总裁，普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。
附：高级管理人员简历
总经理简历详见副董事长简历
虞永超先生：1970年出生，硕士研究生,高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总经理兼无线集群事业部、交换网络事业部总经理等职务。曾任东方通信股份有限公司技术中心技术管理部主任，网络通信研究所所长助理、副所长、所长，东方通信股份有限公司总裁助理等职务。
顾帼英女士：1967年出生，工商管理硕士学位，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总经理等职务。曾任东方通信股份有限公司商贸部副总经理、总经理，东方通信股份有限公司首席商务代表、采购部总经理，美国3COM公司高级业务发展经理，普天东方通信集团有限公司副总裁兼业务拓展部总经理，东方通信股份有限公司副总裁兼战略发展部总经理，浙大网新科技股份有限公司副总裁等职务。
金顺洪先生： 1969年出生，本科学历，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总经理、杭州东信网络技术有限公司总经理等职务。曾任东信神通公司部门副经理，东方通信股份有限公司系统营销、市场部部门经理、无线产品部总监、副总工程师、总裁助理，杭州东信网络技术有限公司副总经理等职务。
张玢先生：1968年出生，本科学历，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副总经理兼金融事业部总经理、杭州东信捷峻科技有限公司总经理等职务。曾任巨龙通信设备公司副总裁兼华东事业部总经理，东信冠群软件公司副总经理，普天东方通信集团有限公司华通分厂厂长、营销管理部总经理，杭州东信光通信技术有限公司副总经理，东方通信股份有限公司制造事业部总经理兼党支部书记、专网通信事业部总经理、无线集群事业部副总经理兼党支部书记，成都东信科创科技有限公司总经理，东方通信股份有限公司市场营销总监（总裁助理级）等职务。
杜远先生：1978年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任东方通信股份有限公司副总经理兼IT与流程部总经理、总法律顾问等职务。曾任东方通信股份有限公司战略投资部经理，浙江西子富沃德电机有限公司总经理助理，普天东方通信集团有限公司技术发展管理部、企业发展部总经理，东方通信股份有限公司总裁助理等职务。
诸葛懋先生：1975年出生，本科学历，高级会计师。现任东方通信股份有限公司董事会秘书、财务副总监等职务。曾任东方通信股份有限公司财务经理、杭州东信网络技术有限公司财务总监、东方通信股份有限公司财务管理总监、审计监察部总经理、财务部总经理等职务。
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2021-030
东方通信股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2021年9月15日以通讯表决方式召开。公司3名监事参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席议案》
选举李彤先生为公司第九届监事会主席（简历附后），任期与公司第九届监事会届期一致。
表决结果：同意票3票 反对票0票 弃权票0票
三、备查文件
东方通信股份有限公司第九届监事会第一次会议决议。
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会
二〇二一年九月十六日
附：监事会主席简历
李彤先生：1970年出生，研究生学历。现任中国普天信息产业集团有限公司（中国普天信息产业股份有限公司）董事会秘书、综合管理部总经理兼董事会办公室主任，中国普天信息产业股份有限公司监事，普天东方通信集团有限公司监事会主席。曾任中国普天信息产业集团公司企业管理部处长、副总经理、企业改制办公室副主任、企业发展本部副总经理兼企业运营一部经理，中国普天信息产业股份有限公司企业发展本部副总经理兼企业运营一部经理、企业发展本部副总经理，南京普天通信科技产业园有限公司总经理，南京普天通信股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委书记；中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部总经理，中国普天信息产业集团公司党组纪检组副组长兼中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部总经理、总经理办公室主任，中国普天信息产业股份有限公司综合事务部总经理、集团党组纪检组副组长，中国普天信息产业集团有限公司（中国普天信息产业股份有限公司）董事会秘书、办公厅主任兼总经理（总裁）办公室（董事会办公室）主任等职务。
