浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2021-038

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年9月15日

(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长钱金波先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书熊建华出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于第五届非独立董事辞职暨董事候选人提名的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案中，议案1需中小投资者单独计票；

2.本次股东大会议案中，议案2为特别决议，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：舒知堂、张萌

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2021年9月16日

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2021-039

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

鉴于公司原第五届董事会董事汪建斌先生已辞去董事及董事会审计委员会相关职务，公司2021年第一次临时股东大会选举黄旭斌先生为第五届董事会董事，为保证公司董事会审计委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意对董事会审计委员会进行调整，增补董事黄旭斌先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，其他委员会人员组成情况未发生变化。

调整后公司第五届董事会审计委员会组成情况如下：

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特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2021年9月16日