2021年

9月16日

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河南森源电气股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

2021-09-16 来源:上海证券报

证券代码:002358 证券简称:ST森源 公告编号:2021-054

河南森源电气股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 重要提示

1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况;

2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

二、会议召开情况

1、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2021年9月15日(星期三)上午10:00

网络投票时间:2021年9月15日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年9月15日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持人:公司董事长杨合岭先生

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议出席情况

(1)现场出席会议股东(包括股东代理人)共6人,代表公司股份291,671,741股,占公司总股份929,756,977股的31.3708%。

(2)网络参与会议股东情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东22人,代表股份1,546,100股,占公司总股份的0.1663%。

上述现场与网络出席股东共28名,代表股份数为293,217,841股,占公司总股份929,756,977股的比例为31.5370%;其中中小股东23名,代表股份数为1,676,100股,占公司总股份929,756,977股的比例为0.1803%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次大会。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况:

同意292,552,441股,占出席会议具有表决权股东所持股份的99.7731%;反对665,400股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0.2269%;弃权0股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。

中小股东表决情况:

同意1,010,700股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的60.3007%;反对665,400股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的39.6993%;弃权0股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

2、审议通过了《关于全资子公司河南森源城市环境科技服务有限公司续租森源汽车股份有限公司房屋暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意52,151,334股,占出席会议具有表决权股东所持股份的98.7398%;反对665,600股,占出席会议具有表决权股东所持股份的1.2602%;弃权0股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。

中小股东表决情况:

同意1,010,500股,占出席会议具有表决权股东所持股份的60.2888%;反对665,600股,占出席会议具有表决权股东所持股份的39.7112%;弃权0股,占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。

关联股东河南森源集团有限公司、楚金甫先生、河南隆源投资有限公司、杨合岭先生回避了表决。

五、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会会议决议;

2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2021年9月16日