上纬新材料科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件
的审核问询函回复及募集说明书等申请文件财务
数据更新的提示性公告
证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2021-049
上纬新材料科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件
的审核问询函回复及募集说明书等申请文件财务
数据更新的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2021〕52号，以下简称“问询函”）。
公司收到问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露；同时，公司根据2021年8月6日披露的《2021年半年度报告》，对募集说明书及本次审核问询函回复等申请文件中涉及的财务数据内容同步更新，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《发行人及保荐机构关于上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复（2021年半年度财务数据更新版）》、《毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）关于上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复的专项说明（2021年半年度财务数据更新版）》、《上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2021年半年度财务数据更新版）》等文件。
公司本次向不特定对象发行可转债事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册后方可实施。最终能否通过上交所审核并经中国证监会注册通过及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2021年9月16日
证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2021-050
上纬新材料科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月29日召开了第二届董事会第八次会议、于2021年5月17日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于2021年7月31日披露了《上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）》；公司于2021年8月6日披露的《2021年半年度报告》；公司于2021年8月16日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2021〕52号，以下简称“问询函”）。对募集说明书及本次审核问询函回复等申请文件中涉及的财务数据内容同步更新至2021年半年度，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《发行人及保荐机构关于上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复（2021年半年度财务数据更新版）》、《毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）关于上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复的专项说明（2021年半年度财务数据更新版）》、《上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2021年半年度财务数据更新版）》等文件。现将本次补充或更新的主要内容说明如下：
一、对前次申报的募集说明书的补充、更新情况
■
二、对审核问询函回复报告内容的补充披露情况
■
除上述补充外，发行人对募集说明书中少量文字描述等非实质性内容进行了修订，并形成《上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2021年半年度财务数据更新版）》。
三、其他申请文件的修订
申请报告、证券发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告、尽调报告等文件均相应进行了更新修订。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2021年9月16日
证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2021-051
上纬新材料科技股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年9月23日（星期四）13:00-14:00
● 会议召开方式：网络纯文字互动方式
● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
一、说明会类型
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2021年半年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络纯文字互动方式于2021年9月23日召开2021年半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
本次说明会将于2021年9月23日（星期四）13:00-14:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络纯文字互动方式召开。
三、参加人员
公司董事长蔡朝阳先生，董事会秘书兼财务负责人谢珮甄女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、欢迎投资者于2021年9月23日（星期四）13:00-14:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。
2、投资者可于2021年9月20日（星期一）16：00前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系信箱（ir@swancor.com.cn），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。
五、联系方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-57746183-188
电子邮箱：ir@swancor.com.cn
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2021年9月16日
