苏宁易购集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2021-071

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

债券代码: 122243、113009 债券简称: 12广汽02、广汽转债

广州汽车集团股份有限公司

第五届董事会第71次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称本公司或公司）第五届董事会第71次会议于2021年9月16日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，董事会提名曾庆洪先生、冯兴亚先生、赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生、陈小沐先生、管大源先生、丁宏祥先生、刘志军先生为公司第六届董事会董事候选人，另外一名职工代表董事由职工代表大会选举产生；其中，曾庆洪先生、冯兴亚先生2人为执行董事候选人，陈小沐先生、管大源先生、丁宏祥先生、刘志军先生4人为非执行董事候选人，赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生4人为独立非执行董事候选人。

以上议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意11票，反对 0票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，定于2021年10月8日（周五）下午14:00在广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心32楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，将审议以下议题：

议案1、关于选举第六届董事会董事的议案（逐项表决）；

议案2、关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案（逐项表决）；

议案3、关于选举第六届监事会监事的议案（逐项表决）。

表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2021年9月16日

附：第六届董事会董事候选人简介

（一）执行董事候选人

曾庆洪：男，1961年7月生，正高级工程师，管理科学与工程专业博士研究生。现任本公司董事长、党委书记，兼任广汽工业集团董事长、党委书记。于1997年加入本公司，自2005年6月起至2016年10月任本公司副董事长、自2005年6月起至2016年11月任本公司总经理、自2013年6月起至2016年11月任本公司执行委员会主任，自2008年8月至2016年10月兼任广汽工业集团副董事长，自2013年7月至2016年10月兼任广汽工业集团总经理。2016年10月至今任现职。曾于2013年6月至2016年12月兼任广汽丰田董事长及广丰发动机副董事长，2008年8月至2013年6月兼任广汽乘用车董事长，并于2011年1月至2013年6月兼任广汽吉奥汽车有限公司董事长、2010年1月至2013年6月兼任广汽菲克董事长；此前还曾任广汽商贸董事长、广汽部件董事长、广汽日野董事长、广汽本田董事及执行副总经理、广汽工业集团及广汽集团副总经理等职。为第十届、第十一届及第十三届全国人大代表，为第五届、第六届广东省汽车行业协会会长。

冯兴亚：男，1969年8月生，现任本公司董事、总经理、执行委员会主任，兼任广汽工业集团董事、广汽乘用车董事长、广汽埃安董事长。2004年起在本集团任职，先后任广汽丰田销售部副部长、副总经理、执行副总经理、董事，广汽三菱董事、同方环球副董事长，2008年起任本公司副总经理、2015年3月25日起任本公司董事。曾任广汽菲克董事长、广汽菲克销售董事长、广爱经纪董事长、众诚保险董事长、大圣科技董事长。1998年6月至2004年6月曾任郑州日产汽车有限公司的副总经理。1988年7月毕业于西安交通大学，获得工学学士学位，并于2001年7月取得工商管理硕士学位。

（二）非执行董事候选人

陈小沐：男，1976年3月生，现任本公司董事、党委副书记、党群工作本部本部长，兼任广汽工业集团董事。曾任本公司人力资源部部长，广汽三菱汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、董事，广汽三菱汽车销售有限公司董事；1999 年毕业于吉林工业大学国际贸易专业,获大学学历、工学学士学位；2011 年毕业于华南理工大学工商管理学院工商管理专业,获研究生学历、工商管理硕士学位；2018 年毕业于吉林大学工商管理专业,获研究生学历、管理学博士学位。

管大源：男，1963年12月生，硕士研究生学历，高级经济师。现任万向钱潮股份有限公司董事长、顺发恒业股份公司监事长、万向资源有限公司董事长。曾任万向集团公司总经理助理兼总经理办公室主任、深圳万向投资有限公司总经理、万向集团公司资深执行副总裁等职。

丁宏祥：男，1966年4月生，现任公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、中国机械工业集团有限公司副总经理，并兼任中国汽车工业协会副会长，中国汽车工程学会副理事长。1986 年毕业于华中工学院物资管理专业(大学本科)，1989 年获华中工学院西方经济学专业硕士学位，2011 年获华中科技大学经济学院西方经济学专业博士学位。

刘志军：男，1963年4月生，中国科学院广州地球化学研究所博士研究生。现任广州产业投资基金管理有限公司党委副书记、总经理；广州科技金融创新投资控股有限公司党支部书记、董事长。曾任广州市统计局社会科技处处长、工业处处长、投资处处长，广州生产力促进中心副主任、广州市科达实业发展公司总经理、广州科技风险投资有限公司董事长，广州产业投资基金管理有限公司副总经理、广州科技金融创新投资控股有限公司董事长。

（三）独立非执行董事候选人

赵福全：男，1963年12月生，现任本公司独立董事、董事会战略委员会委员，清华大学车辆与运载学院教授，汽车产业与技术战略研究院院长；世界汽车工程师学会联合会终身名誉主席和首届技术领导力会士，中、美两国汽车工程学会会士，多个地方政府及多家企业的首席战略顾问。在日、英、美汽车界学习工作18年；历任美国戴姆勒-克莱斯勒公司研究总监、沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼研发中心总经理、浙江吉利控股集团副总裁及吉利汽车控股有限公司执行董事、华晨宝马公司董事、澳大利亚DSI控股公司董事长、英国锰铜公司董事以及北京汽车股份有限公司独立董事等职。1985年7月，毕业于吉林工业大学内燃机专业，获本科学历、学士学位；1989年3月，毕业于日本广岛大学机械工程系，获研究生学历、硕士学位；1992年3月，毕业于日本广岛大学机械工程系，获研究生学历、博士学位。

肖胜方：男，1969年11月生，现任本公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，广东胜伦律师事务所主任、复杂民商事争议解决专家，全国人大代表、广东省律师协会会长、最高人民法院特约监督员、最高人民检察院特约监督员、广东省法学会副会长、广东省法官检察官惩戒委员会委员、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、广州市法学会副会长；兼任广州岭南国际企业集团有限公司、广州市建筑集团有限公司、广东风华高新科技股份有限公司、金发科技股份有限公司独立董事。曾任广州市律师协会副会长、全国律师协会劳动法专业委员会副主任等职务。2002年获暨南大学工商管理硕士学位。

王克勤：男，1956年8月生，香港居民，现任本公司独立董事、审计委员会主任委员，香港会计师公会、英国特许公认会计师公会、英国特许管理会计师公会及英国特许秘书及行政人员公会会员，海尔智家股份有限公司独立董事、裕元工业（集团）有限公司独立非执行董事、审计委员会主席，龙记（百慕达）集团有限公司独立非执行董事、审核委员会主席，曾任浙江苍南仪表集团股份有限公司独立非执行董事、审计委员会主席。曾于1992年至2013年为德勤中国审计合伙人，于2013年至2017年担任德勤中国全国审计及鉴证领导合伙人、管理领导班子成员，在审计、鉴证和管理方面具广泛经验。1980年5月毕业于香港大学社会科学院经济及管理专业，获得本科学历、社会科学学士学位。

宋铁波：男，1965年12月生，现任本公司独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、华南理工大学中国企业战略管理研究中心教授、博士生导师，长期专注于企业战略管理领域的教学与研究工作，近期重点研究中国企业战略与制度环境的协同演化。现任广东新宝电器股份有限公司、广州珠江啤酒股份有限公司、广东天龙科技集团股份有限公司独立董事。1988年6月毕业于华南理工大学无机非金属材料科学与工程专业，获得本科学历、学士学位；1993年12月毕业于华南理工大学管理科学与工程专业，获得研究生学历、硕士学位，2005年7月毕业于华南理工大学企业管理专业，获得研究生学历、博士学位。

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2021-072

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

债券代码: 122243、113009 债券简称: 12广汽02、广汽转债

广州汽车集团股份有限公司

第五届监事会第28次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（简称：“本公司”或“公司”）第五届监事会第28次会议于2021年9月16日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决监事6人，实际参加表决监事6人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

经过书面投票表决，审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》,同意提名陈恬女士、曹限东先生、黄成先生为第六届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会

2021年9月16日

附：第六届监事会股东代表监事候选人简介

陈恬：女，1978年3月生，现任本公司监事，曾任广州交通投资集团有限公司专职监事、广州市商务委（广州市外经贸局）监察室、办公室、法规处主任科员。2002年毕业于中山大学法学专业（本科），2008年获中山大学经济法硕士研究生。

曹限东：男，1980年6月生，现任万力轮胎股份有限公司党委书记、总经理、法定代表人，兼任广州工业投资控股集团有限公司汽车零部件事业部副部长。历任广州工业投资控股集团有限公司战略规划部副总经理、办公室副主任，万力轮胎股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

黄成：男，1974年10月生，华南理工大学工商管理学院管理科学与工程专业，研究生学历，管理学博士，现任广州金融控股集团有限公司投资管理部总经理，广州金控基金管理有限公司董事长、法定代表人，广东股权交易中心股份有限公司董事。

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2021-073

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

债券代码: 122243、113009 债券简称: 12广汽02、广汽转债

广州汽车集团股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年10月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员安全，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东（或股东授权代表）须在2021年9月30日17:00前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息并了解最新防疫要求，未提前登记或不符合防疫要求的股东（或股东授权代表）将无法进入会议现场。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年10月8日 14 点00分

召开地点：广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年10月8日

至2021年10月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：

1. 由临时股东大会选举产生的董事、独立非执行董事、监事将与职工代表大会选举产生的职工代表董事、职工代表监事组成第六届董事会、监事会；

2. 独立董事即指独立非执行董事。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于2021年9月16日召开的第五届董事会第71次会议和第五届监事会第28次会议审议通过。董事会及监事会决议公告已于同日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）及本公司网站（http://www.gac.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立非执行董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（H 股股东请见 H 股相关公告）

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

拟出席会议股东或授权代表请于2021年9月30日（星期四）17:00前按本通知要求进行登记。

（二）登记方式

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；出席会议的法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡复印件、法人股股东授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能亲自出席会议的股东，可书面授权委托他人出席股东大会，委托代理人出席会议的，需持有委任人的授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续（附件：授权委托书）。股东也可以信函、传真或电邮等方式进行登记。

六、其他事项

（一）本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理

（二）联系地址：广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 2202 董事会

办公室（邮编：510623）

电 话：020-83151139 转 8100、8104

传 真：020-83150319

联系人：刘先生

电子信箱：DB-GAC@gac.com.cn

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2021年9月16日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立非执行董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

广州汽车集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书“投票数”中填写投票数，具体投票方法请见附件2。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2021-131

苏宁易购集团股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2021年9月14日以电子邮件方式发出会议通知，2021年9月16日10:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长黄明端先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

为支持公司子公司业务发展，公司为子公司向金融机构融资提供连带责任担保，具体担保内容如下：

（1）公司为广东苏宁易购销售有限公司向金融机构融资提供最高额度为48,000万元的担保，该笔担保额度占公司2020年度经审计归母净资产的比例为0.62%。

（2）公司为陕西苏宁易购销售有限公司向金融机构融资提供最高额度为20,000万元的担保，该笔担保额度占公司2020年度经审计归母净资产的比例为0.26%。

（3）公司为云南苏宁易购销售有限公司向金融机构融资提供最高额度为12,800万元的担保，该笔担保额度占公司2020年度经审计归母净资产的比例为0.17%。

（4）公司为天津天宁苏宁易购商贸有限公司向宁夏银行股份有限公司天津北辰支行融资提供最高额度为10,000万元的担保，该笔担保额度占公司2020年度经审计归母净资产的比例为0.13%。

（5）公司为甘肃苏宁易购商贸有限公司向金融机构融资提供最高额度为7,000万元的担保，该笔担保额度占公司2020年度经审计归母净资产的比例为0.09%。

具体内容详见2021-132号《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2021年9月17日

证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号:2021-132

苏宁易购集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、为支持苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司业务发展，公司为子公司向金融机构融资提供连带责任担保，具体担保内容如下：

（1）公司为广东苏宁易购销售有限公司（以下简称“广东苏宁易购”）向金融机构融资提供最高额度为48,000万元的担保，该笔担保额度占公司2020年度经审计归母净资产的比例为0.62%。

（2）公司为陕西苏宁易购销售有限公司（以下简称“陕西苏宁易购”）向金融机构融资提供最高额度为20,000万元的担保，该笔担保额度占公司2020年度经审计归母净资产的比例为0.26%。

（3）公司为云南苏宁易购销售有限公司（以下简称“云南苏宁易购”）向金融机构融资提供最高额度为12,800万元的担保，该笔担保额度占公司2020年度经审计归母净资产的比例为0.17%。

（4）公司为天津天宁苏宁易购商贸有限公司（以下简称“天津天宁苏宁易购”）向宁夏银行股份有限公司天津北辰支行融资提供最高额度为10,000万元的担保，该笔担保额度占公司2020年度经审计归母净资产的比例为0.13%。

（5）公司为甘肃苏宁易购商贸有限公司（以下简称“甘肃苏宁易购”）向金融机构融资提供最高额度为7,000万元的担保，该笔担保额度占公司2020年度经审计归母净资产的比例为0.09%。

2、2021年9月16日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了上述担保。本次担保无需提交公司股东大会审议，公司董事会授权公司管理层办理担保相关事宜。

本次担保事项不属于关联交易。

二、被担保人基本情况

1、名称：广东苏宁易购销售有限公司

成立日期：1998年1月8日

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91440000617431943R

公司住所：广州市海珠区前进路46号二层

法定代表人：严春永

注册资本：42183.3266万元

经营范围：珠宝首饰批发;食用农产品批发;电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售;通讯设备销售;单用途商业预付卡代理销售;文具用品批发;石油制品销售（不含危险化学品）;服装服饰批发;计算机软硬件及辅助设备批发;家居用品销售;汽车装饰用品销售;日用百货销售;化妆品批发;五金产品批发;鞋帽批发;体育用品及器材批发;自行车及零配件批发;摩托车及零配件批发;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;助动自行车、代步车及零配件销售;玩具、动漫及游艺用品销售;针纺织品及原料销售;钟表销售;家用电器销售;金属矿石销售;第二类医疗器械销售;金银制品销售;珠宝首饰零售;图书出租;报纸出租;期刊出租;电子出版物出租;音像制品出租;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;商务代理代办服务;汽车零配件零售;汽车新车销售;汽车租赁;汽车旧车销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;电子产品销售;日用电器修理;电器辅件销售;制冷、空调设备销售;普通机械设备安装服务;智能车载设备销售;可穿戴智能设备销售;二手日用百货销售;仪器仪表销售;乐器零售;眼镜销售（不含隐形眼镜）;钟表与计时仪器销售;化妆品零售;五金产品零售;服装服饰零售;箱包销售;鞋帽零售;针纺织品销售;玩具销售;文化用品设备出租;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;体育用品及器材零售;办公用品销售;自行车及零配件零售;电动自行车维修;自行车修理;电动自行车销售;摩托车及零配件零售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;金属材料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品零售;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;柜台、摊位出租;住房租赁;企业形象策划;企业管理咨询;企业管理;社会经济咨询服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;会议及展览服务;装卸搬运;包装服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;票务代理服务;旅客票务代理;停车场服务;游乐园服务;摄影扩印服务;文具用品零售;食品互联网销售（销售预包装食品）;婴幼儿配方乳粉销售;食品经营（销售散装食品）;酒类经营;音像制品复制;音像制品制作;第二类增值电信业务;基础电信业务;餐饮服务;烟草制品零售;废弃电器电子产品处理;各类工程建设活动;住宅室内装饰装修。

广东苏宁易购为公司控股子公司。截至2020年12月31日总资产349,351.78万元，净资产122,306.55万元，2020年实现营业收入704,314.12万元，净利润-44.08万元。截至2021年6月30日总资产362,324.99万元，净资产115,822.62万元，2021年上半年度实现营业收入114,713.25万元，净利润-6,389.98万元。

广东苏宁易购不属于失信被执行人。

2、名称：陕西苏宁易购销售有限公司

成立日期：2000年9月25日

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：916100007197834055

公司住所：陕西省西安市经开区凤城九路海荣名城二期A5商业裙房4层5-10401单元

法定代表人：程峰

注册资本：21039.1768万元

经营范围：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务；自行车、电动自行车、摩托车、助力车、汽车及配件、机电产品、五金交电、金属材料、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、包装材料、建筑材料、日用百货、文化用品、化妆品、卫生用品、体育用品、工艺品、金银饰品、乐器、纪念品、保健用品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、水产品、冷鲜肉类、农副产品、保健食品、医疗器械、医疗器械Ⅱ类、车载设备、智能家居、穿戴设备、机油、润滑油的销售；卷烟、雪茄烟的零售；农产品加工及销售；智能卡的销售与技术服务；废旧物资的回收与销售；图书、音像制品的零售；纺织制成品、鞋帽、钟表、乐器、塑料制品、橡胶制品、服装、服饰及其配件、箱包皮具、眼镜、珠宝首饰、装饰用品、办公用品、宠物用品及食品、家具的销售；零售酒类商品（不含散装酒）；电子产品的研制、生产；计算机软件的开发、销售、系统集成；微型计算机及配件、软件的销售、安装与维修；制冷空调设备、天然气设备、家用电器的安装、维修；信息化系统方案设计及咨询服务；企业管理、旅游信息的咨询；企业策划；广告的设计、制作、发布与代理；会议服务；代订酒店；仓储装卸服务(危险品除外)；展厅、展俱、场地及房屋的租赁；柜台出租；国内展览服务；企业形象策划；经济信息咨询；商务代理；代理电信业务；货物运输代理；汽车清洗，汽车及配件的安装与维修；汽车保养服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；延保服务；餐饮服务；飞机销售与租赁；摄影、文印服务；劳务派遣；物流数据采集、处理、管理及咨询服务；物流供应链管理及物流方案设计；住宿服务；健身服务；停车场管理服务；酒店管理；票务代理、旧家电维修；电梯、扶梯销售及售后维修服务；门窗销售。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）。

陕西苏宁易购为公司控股子公司。截至2020年12月31日总资产155,138.64万元，净资产97,942.51万元，2020年实现营业收入323,516.17万元，净利润-560.12万元。截至2021年6月30日总资产164,325.95万元，净资产93,944.41万元，2021年上半年度实现营业收入75,654.77万元，净利润-5,875.49万元。

陕西苏宁易购不属于失信被执行人。

3、名称：云南苏宁易购销售有限公司

成立日期：2007年12月11日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：915301026682839442

公司住所：云南省昆明市五华区东风西路256号富春大厦1-4层

法定代表人：彭文松

注册资本：3451.025万元

经营范围：国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；汽车维修；商务信息咨询；计算机软件开发；计算机系统集成及综合布线；家用电器、制冷设备的安装及维修；旧家电的回收；企业管理；企业营销策划及形象设计；国内各类广告的设计、制作、代理及发布；承办会议及商品的展览展示活动；物业管理；房地产租赁经营；货运代理； 票务代理服务；普通货物道路运输；通用仓储；摄影服务；移动电信服务；企业管理信息咨询；健康咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

云南苏宁易购为公司控股子公司。截至2020年12月31日总资产39,695.92万元，净资产34,229.85万元，2020年实现营业收入117,932.41万元，净利润-777.58万元。截至2021年6月30日总资产56,075.83万元，净资产32,885.92万元，2021年上半年度实现营业收入41,875.97万元，净利润-1,345.72万元。

云南苏宁易购不属于失信被执行人。

4、名称：天津天宁苏宁易购商贸有限公司

成立日期：2007年12月11日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91120101668825360P

公司住所：天津市和平区卫津路北端嘉利大厦1-601

法定代表人：吴俊

注册资本：14854.901万元

经营范围：批发和零售业；自有房屋租赁；广告业务；制冷空调、家用电器的安装维修；通讯器材、计算机、数码产品维修；汽车修理与维护；计算机软件开发、系统集成；企业形象策划；经济信息咨询、商务信息咨询；电信业务市场销售、技术服务；废旧家用电器回收；企业管理咨询、企业营销策划、旅游信息咨询、会议服务、票务代理、包装服务、装卸搬运服务、货运代理、智能卡技术服务、餐饮服务；其他印刷品印制；展览展示服务、摄影摄像服务；以下限分支经营：仓储服务（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

天津天宁苏宁易购为公司控股子公司。截至2020年12月31日总资产102,673.56万元，净资产58,247.57万元，2020年实现营业收入209,180.32万元，净利润-7.02万元。截至2021年6月30日总资产105,485.99万元，净资产56,678.60万元，2021年上半年度实现营业收入84,832.82万元，净利润-1,575.17万元。

天津天宁苏宁易购不属于失信被执行人。

5、名称：甘肃苏宁易购商贸有限公司

成立日期：2005年3月9日

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91620000767739601T

公司住所：甘肃省兰州市城关区庆阳路215号金运大厦1-5层

法定代表人：陈昌海

注册资本：6339.4588万元

经营范围：农产品销售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、快餐化食品、成品或半成品销售；音像制品的零售；图书、报刊的零售（以上凭有效许可证经营）；白酒、啤酒、果露酒、家用电器、摄像器材、日用品、电子产品、办公设备、通讯器材（旧）家电回收、家电配件、计算机及辅助设备、汽车、自行车、摩托车、助力车、电动车、汽车配件、用品的销售；五金交电、文化用品、日用百货、工艺礼品、金银饰品、金银制品、珠宝；建筑材料、家居用品家具销售、仪器仪表、机电产品（低压电器）、电工电气材料、电梯的销售；电子烟的零售；卷烟、雪茄烟的零售；母婴用品、纺织品、计生用品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售；儿童用品的研发与销售；儿童室内游戏娱乐服务游戏、设备租凭服务；飞机销售与租凭；权益卡销售、虚拟产品的销售；货物运输代理服务、商务代理、家政服务、电子商务、信息服务业务、国内多方通信服务业务、互联网数据中心业务、信息化系统方案设计、咨询服务；企业营销策化、企业管理旅游信息咨询服务；国内各类广告设计、制作、代理；代收水电费业务；智能卡销售和技术服务；仓储装卸服务（不含危险品）；包装服务；代订酒店；计算机服务（不含互联网上网服务）；公共软件服务；制冷设备、家用电器安装维修；场地、柜台租赁；会展服务；企业策划、设计；经济商务信息咨询（不含金融类业务）；汽车的安装与维修、汽车保养服务；摄影服务，文印服务；医疗器械II类销售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）。

甘肃苏宁易购为公司控股子公司。截至2020年12月31日总资产20,956.87万元，净资产15,863.75万元，2020年实现营业收入73,586.42万元，净利润54.49万元。截至2021年6月30日总资产31,102.05万元，净资产14,817.05万元，2021年上半年度实现营业收入24,915.84万元，净利润-1,055.21万元。

甘肃苏宁易购不属于失信被执行人。

三、董事会意见

为支持公司子公司业务发展，公司为子公司向金融机构融资提供担保，担保范围包括但是不限于主合同项下的主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、承诺费、因汇率变动而引起的损失等债务人应当向债权人支付的其他款项，以及债权人因实现债权与担保权利而发生的诉讼费、仲裁费、律师费、评估费、鉴定费、拍卖费等一切费用。本次担保对象财务状况稳定，有能力对其经营管理风险进行控制，拥有较强履约能力。公司提供担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《对外担保管理制度》等制度规范要求。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日扣除已解除的担保，公司审议通过的公司对子公司的担保额度为1,196,408.00万元，子公司对子公司的担保额度为42,523.00万元，公司对上海苏宁金融服务集团有限公司担保额度为205,637.45万元，上述对外担保合计占公司2020年度经审计归母净资产的比例为18.80%。

公司审议通过子公司对公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及合同履约等提供最高额为1,500,000万元的担保额度。

公司对子公司实际提供的担保余额为397,118.25万元，子公司对子公司的实际担保余额为42,523.00万元，公司对上海苏宁金融服务集团有限公司实际提供的担保余额为205,637.45万元，上述对外担保合计占公司2020年经审计归母净资产的比例为8.40%。

公司子公司对公司综合授信、融资业务以及合同履约提供担保余额1,245,037.95万元。

公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2021年9月17日

中持水务股份有限公司

关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2021-072

中持水务股份有限公司

关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）将参加 “2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。

届时公司的董事会秘书高远先生，财务总监王海云女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2021年9月16日

中国船舶重工股份有限公司

关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2021-037

中国船舶重工股份有限公司

关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）下午15:00至17:00。

届时公司董事长王良先生，公司董事、副总经理（主持工作）、财务总监姚祖辉先生及公司董事会秘书管红女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二一年九月十六日

中国中铁股份有限公司

关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

A股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2021-048

H股代码：00390 H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。

届时公司的总会计师、董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2021年9月17日

国泰君安证券股份有限公司

2021年度第三期短期融资券发行结果公告

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2021-054

国泰君安证券股份有限公司

2021年度第三期短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国泰君安证券股份有限公司2021年度第三期短期融资券已于2021年9月16日发行完毕，相关发行情况如下：

■

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2021年9月17日

华远地产股份有限公司

关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2021-037

华远地产股份有限公司

关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。

届时公司董事总经理李然先生、财务总监靳慧玲女士、董事会秘书张全亮先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

2021年9月17日

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于控股子公司竞得土地使用权的公告

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2021-042

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于控股子公司竞得土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年9月16日，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州高新地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）联合苏州和恒置地有限公司（以下简称“和恒置地”）通过市场竞拍方式取得江苏省苏州市苏地2021-WG-41号宗地土地使用权。本次竞拍相关事项已经公司2020年年度董事会审议通过，并经公司2020年年度股东大会专项授权。现将竞得宗地的具体情况公告如下：

苏地2021-WG-41号宗地位于江苏省苏州市相城区经开区华元路北、澄阳路东，土地面积47,195平方米，土地用途为城镇住宅用地，出让年限为70年，容积率1〈FAR≤2.5；建筑密度≤25%；绿化率≥37%；该地块起拍总价206,478万元，最终成交总价206,478万元。

根据联合竞买协议，地产集团的出资比例为80%，和恒置地的出资比例为20%。

公司将按相关规定办理后续事宜。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2021年9月17日

海尔智家股份有限公司关于参加

青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2021-077

海尔智家股份有限公司关于参加

青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/），参与本次投资者集体接待日活动。活动时间为2021年9月24日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书、财务负责人等将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

海尔智家股份有限公司

2021年9月16日

中国软件与技术服务股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2021-047

中国软件与技术服务股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第七届董事会第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2021年9月6日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于2021年9月16日召开，采取了通讯表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于购置服务器等固定资产设备的议案

根据公司战略规划和经营发展的需要，为促进公司产品化、服务化、运营化转型发展，更好地支撑税务等领域业务项目的开展，拟以自有资金按照市场化方式，购买不超过500台服务器等固定资产设备用于云平台建设，总预算不超过5000万元。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2021年9月16日