上海亚通股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2021-15
上海亚通股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年10月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年10月14日 13点30分
召开地点：上海市崇明区鳌山路621号1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年10月14日
至2021年10月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2021年9月17日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记（授权委托书样本见公告附件1）。
登记时间：2021年10月12日09:00-17:00。
登记地点：上海市崇明区城桥镇鳌山路621号。
股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
(一) 本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
(二) 联系电话：021-69695918
传 真： 021-69691970
邮箱：leibnize@126.com
联 系 人：雷煊
联系地址：上海市崇明区城桥镇鳌山路621号
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2021年9月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海亚通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月14日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2021-014
上海亚通股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第九届监事会第23次会议于2021年9月16日上午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司监事会主席郭振雷先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举监事的议案》。同意提名朱晓平先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满日止，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2021年9月16日
● 报备文件
（一）监事会决议
附：监事候选人简历
朱晓平，男，1966年3月出生，中共党员，大学学历。曾任上海市崇明区绿华镇党委书记等职务。
证券代码：亚通股份 证券简称：600692 公告编号：2021-016
上海亚通股份有限公司
关于向全资子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：上海西盟物贸有限公司、上海善巨国际贸易有限公司
● 委托贷款金额：4000.00万元
● 委托贷款期限：12个月
● 贷款利率：年利率为8%
一、委托贷款概述
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）委托中国农业银行股份有限公司上海崇明支行向上海西盟物贸有限公司（以下简称“西盟物贸”）贷款人民币2000.00万元、向上海善巨国际贸易有限公司（以下简称“善巨国际”）贷款人民币2000.00万元，该两笔委托贷款期限均为12个月，年利率均为8%。西盟物贸和善巨国际系公司实际控制的全资公司，该两笔交易均不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
公司第九届董事会第25次会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。
二、委托贷款协议主体的基本情况
(一)主体一
公司名称：上海西盟物贸有限公司
注册资本：3018.49万元
注册地址：上海市崇明区城桥镇西门路158号
法人代表：龚学军
公司类型：有限责任公司
经营范围：日用百货、钢材、煤炭、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品、五金交电销售。
西盟物贸最近一年又一期财务数据：
单位：万元 币种：人民币
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注：2020年财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-6月财务数据未经审计。
(二)主体二
公司名称：上海善巨国际贸易有限公司
注册资本：5000.00万元
注册地址：上海市崇明区陈家镇层海路888号3号楼A-1354室(上海智慧岛数据产业园)
法人代表：龚学军
公司类型：有限责任公司
经营范围：货物与技术的进出口业务，煤炭、家具、百货、服装、鞋帽、矿产品(除专项规定)、木制品、建筑材料、电线电缆、电器设备、金属材料、汽车配件、机电产品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、装饰材料、五金交电、农业机械及配件、水暖器材及配件的销售,钢结构制作,商务咨询。
善巨国际最近一年又一期财务数据：
单位：万元 币种：人民币
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注：2020年财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-6月财务数据未经审计。
三、委托贷款的目的以及对公司的影响
西盟物贸和善巨国际均为公司实际控制的全资公司，此次提供的委托贷款主要用于子公司采购原材料，有利于补充西盟物贸和善巨国际的现金流、提高资金使用效率，符合公司整体利益。此次委托贷款资金全部为公司自有资金，不会对公司正常的生产经营情况产生影响。
四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额0.5亿元（不包括本次委托贷款金额），没有逾期委托贷款。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2021年9月16日
