2021年

9月18日

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德展大健康股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

2021-09-18 来源:上海证券报

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2021-057

德展大健康股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。

2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开情况

1、召集人:公司董事会

2、现场会议主持人:由公司董事长章红女士主持本次会议。

3、会议召开的合法、合规性:会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间为2021年9月17日下午14:30分

网络投票时间为2021年9月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年9月17日9:15-15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2406室。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东34人,代表股份986,422,795股,占上市公司总股份的44.0076%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份536,589,758股,占上市公司总股份的23.9391%。

通过网络投票的股东31人,代表股份449,833,037股,占上市公司总股份的20.0686%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东30人,代表股份16,252,113股,占上市公司总股份的0.7251%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东30人,代表股份16,252,113股,占上市公司总股份的0.7251%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、议案审议及表决情况

议案1、关于修订《公司章程》的议案

总表决情况:

同意986,165,595股,占出席会议所有股东所持股份的99.9739%;反对257,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0261%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,994,913股,占出席会议中小股东所持股份的98.4174%;反对257,200股,占出席会议中小股东所持股份的1.5826%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

总表决情况:

同意986,165,595股,占出席会议所有股东所持股份的99.9739%;反对257,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0261%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,994,913股,占出席会议中小股东所持股份的98.4174%;反对257,200股,占出席会议中小股东所持股份的1.5826%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3、关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况:

同意986,165,595股,占出席会议所有股东所持股份的99.9739%;反对257,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0261%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,994,913股,占出席会议中小股东所持股份的98.4174%;反对257,200股,占出席会议中小股东所持股份的1.5826%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案4、关于修订《监事会议事规则》的议案

总表决情况:

同意986,165,595股,占出席会议所有股东所持股份的99.9739%;反对257,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0261%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,994,913股,占出席会议中小股东所持股份的98.4174%;反对257,200股,占出席会议中小股东所持股份的1.5826%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案5、关于修订《投资管理制度》的议案

总表决情况:

同意986,165,595股,占出席会议所有股东所持股份的99.9739%;反对257,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0261%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,994,913股,占出席会议中小股东所持股份的98.4174%;反对257,200股,占出席会议中小股东所持股份的1.5826%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案1为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:新疆天阳律师事务所

2、律师姓名: 常娜娜女士、康晨先生

3、结论性意见:

本所律师认为,公司2021年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

六、备查文件

1、公司2021年第二次临时股东大会决议

2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

2021年9月17日