花王生态工程股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2021-096
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年9月17日在公司会议室召开第四届董事会第四次会议。公司已于2021年9月15日以专人送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议以现场及通讯相结合的方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖姣君女士主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》。
二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
三、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2021年9月18日
证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2021-098
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司
关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新疆水利水电建设集团水利工程有限公司（以下简称“新疆工程公司”）
●担保金额：经董事会和监事会审议通过预计公司按持股比例向参股公司提供不超过2,000万元连带责任信用担保，期限为股东大会审议通过之日起不超过12个月。本次公司拟按持股比例为参股子公司新疆工程公司向金融机构融资1,000万元借款提供490万元连带责任信用担保，截至本公告披露日，公司尚未为其提供担保。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、关联担保概述
为进一步提高参股公司的融资能力，满足其业务拓展和经营需要，参股公司新疆工程公司拟在金融机构申请1,000万元借款，本次融资由各股东按持股比例提供连带责任保证担保，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）持有新疆工程公司49%的股权，担保金额为490万元，新疆水利水电建设集团有限公司持有新疆工程公司51%的股权，担保金额为510万元。经第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，公司将按持股比例向参股公司提供总额不超过2,000万元连带责任信用担保，期限为股东大会审议通过之日起不超过12个月，并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：新疆水利水电建设集团水利工程有限公司
2、成立时间：2019年11月15日
3、注册地点：新疆乌鲁木齐经济技术产业开发区(头屯河区)喀什西路42号
4、法定代表人：汪彬
5、注册资本：10,000万元人民币
6、经营范围：建筑工程，地基基础工程，冶金工程，消防工程，起重设备安装工程，钢结构工程，建筑装饰装修，建筑幕墙，机电工程，城市道路照明工程，劳务分包，市政公用工程，园林绿化，古建筑工程，环保工程，电子与智能化工程，特种设备工程，防水防腐工程，桥梁工程，公路工程，水利水电工程，电力工程，输变电工程，维修服务；预拌混凝土销售；租赁模板脚手架。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、最近一年又一期的主要财务情况：
单位：万元
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8、与本公司关系：新疆工程公司为公司的参股公司，参股比例为49%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新疆工程公司为本公司的关联方，本公司为其提供担保构成关联担保。
三、关联交易的基本情况
1.交易名称和类别
本次关联交易的名称和类别为向关联方提供担保。
2.提供担保情况
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反担保情况：无反担保。
四、关联交易的主要内容和定价政策
公司按49%持股比例为参股公司新疆工程公司在金融机构的借款提供连带责任信用担保，股东大会审议通过之日起12个月内担保额度不超过2,000万元。新疆工程公司各股东按持股比例提供担保，各股东均不收取担保费。
五、关联交易应当履行的审议程序
公司于2021年9月17日在会议室召开了第四届董事会第四次会议，会议以七票同意，零票反对，零票弃权的审议结果一致审议通过了《关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》。
公司于2021年9月17日召开了第四届监事会第三次会议，会议以三票同意，零票反对，零票弃权的审议结果一致审议通过了《关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》。
董事会和监事会同意公司按持股比例为参股子公司新疆工程公司向金融机构融资提供不超过2,000万元连带责任信用担保，期限为股东大会审议通过之日起不超过12个月。
该事项尚须提交公司股东大会审议。
六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次担保能有效提升参股公司新疆工程公司的融资效率，加快业务承接，有利于新疆工程公司持续稳定的经营发展。新疆工程公司生产经营正常，财务状况和资信状况良好，上述担保事项不会损害公司的利益。
本次新疆工程公司各股东方均按照持股比例提供担保，不会损害公司利益，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
七、专项意见说明
1、董事会意见
新疆工程公司为公司参股公司，公司能够有效控制和防范风险。基于新疆工程公司日常经营和业务拓展的需求，在综合考虑其未来的盈利能力、 偿债能力、风险管控等各方面因素后，经审慎研究，董事会决定为其申请的融资业务提供担保支持。本次担保有利于促进新疆工程公司主营业务的良性发展，符合公司整体利益，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。本次对外担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。董事会一致同意本次对外担保事项。
2、独立董事事前认可意见
公司第四届董事会第四次会议召开之前，公司董事会办公室提供了相关资料，并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可。本着实事求是的态度，独立董事对《关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》进行了事前沟通，上述事项遵循公平、公开、公正和诚信原则，没有损害公司和其他股东的利益，同意提交董事会审议和表决。
3、独立董事的独立意见
公司按持股比例向参股公司新疆工程公司的融资业务提供担保，本次担保为满足金融机构要求、支持参股公司经营发展，有利于参股公司的业务承接，符合公司和全体股东的利益，新疆工程公司其他股东方均按照持股比例提供相应担保，各股东均不收取担保费用。该担保风险可控，有利于确保新疆工程公司的生产经营，不会损害公司及中小股东的利益，符合相关法律法规及公司章程的规定。因此，独立董事发表同意的独立意见，并同意提交公司股东大会审议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额为30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的24.22%，均为公司对控股子公司提供的担保；本次审议的对外担保金额不超过2,000万元，占公司最近一期经审计净资产不超过1.61%。公司及控股子公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2021年9月18日
证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2021-097
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：
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除上述条款变更外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会授权公司管理层根据相关规定办理此次修改公司章程等相关工商变更登记事宜。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2021年9月18日
证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2021-099
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年10月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年10月8日 14点 00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年10月8日
至2021年10月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2021年9月17日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了上述议案详见公司于2021年9月18日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间
2021年9月30日上午9：00至下午4：00。
（三）登记地点
公司董事会办公室（江苏省丹阳市南二环路88号公司办公楼三楼）
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
电话：0511-86893666
传真：0511-86896333
邮箱：securities@flowersking.com
联系人：肖杰俊
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2021年9月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
花王生态工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月8日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
