中国核能电力股份有限公司
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2021-086
债券代码：113026 债券简称：核能转债
债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5
中国核能电力股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2021年9月22日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2021年9月17日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事15人，实际参会董事15人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于公司向子公司发放委托贷款的议案》
表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于向子公司发放委托贷款的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
二、通过了《关于桃花江核电以非公开协议方式向中核华兴转让混凝土搅拌站资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票，关联董事车大水、刘修红、武汉璟回避表决。
公司控股子公司桃花江核电拟以非公开协议转让方式向中核华兴转让两套混凝土搅拌站设备类资产，拟转让资产的账面原值约791万元，于资产评估基准日2020年10月31日的账面净值约216万元，资产评估值约432万元。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本关联交易事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2021年9月23日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2021-087
债券代码：113026 债券简称：核能转债
债券代码：163678 债券简称：20核电Y1
债券代码：175096 债券简称：20核电Y2
债券代码：175285 债券简称：20核电Y3
债券代码：175425 债券简称：20核电Y5
中国核能电力股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2021年9月22日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2021年9月17日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事6人，实际参会监事6人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于公司向子公司发放委托贷款的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
监事会认为：公司利用发债资金为子公司提供委托贷款，用于偿还外部债务及补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，优化债务结构，提升中国核电整体经济效益。
二、通过了《关于桃花江核电以非公开协议方式向中核华兴转让混凝土搅拌站资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
监事会认为：本次关联交易有利于盘活公司长期闲置的资产，提高国有资产的利用率。本次关联交易的资产转让价格将参照经中国核工业集团有限公司备案的资产评估结果确定，定价公允，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司监事会
2021年9月23日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2021-088
债券代码：113026 债券简称：核能转债
债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5
中国核能电力股份有限公司
关于向子公司发放委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：公司子公司江苏核电有限公司、秦山核电有限公司、福建福清核电有限公司和三门核电有限公司。
● 委托贷款金额：不超过68亿元。
● 委托贷款期限：不超过5年。
● 贷款利率：不低于公司发债成本，并参考银行同期LPR利率和子公司当前融资成本确定。
一、委托贷款基本情况
公司拟以发行中期票据募集资金60亿元及自有资金向子公司提供总额度不超过人民币68亿元的委托贷款，用于子公司偿还外部债务和补充流动资金。期限不超过5年，委托贷款利率不低于公司发债成本，并参考银行同期LPR利率和子公司当前融资成本确定。明细如下:
单位：万元
■
本次提供委托贷款的对象全部为本公司控股子公司，不涉及关联交易，本次交易已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。
二、委托贷款对象基本情况
1.江苏核电有限公司
注册资本：1,518,360万元
注册地：连云港市连云区海棠中路28号
法定代表人：刘兆华
经营范围：核力发电、电力销售；核电厂址开发、核电站建设、营运管理；核电站建设、运行和维修所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；核电技术研发、技术转让、技术服务咨询；清洁能源项目投资、开发及运营管理；输配电项目投资；环境检测服务；核电管理、建设和生产人员知识与技能培训；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：江苏核电有限公司为公司控股子公司，公司持有其50%股权。
财务数据（未经审计）：截至2021年6月30日，资产总额8,424,512.16万元、负债总额6,419,154.08万元、资产净额2,005,358.08万元、营业收入744,442.07万元、净利润194,964.12万元。
2.秦山核电有限公司
注册资本：501,338万元
注册地：浙江省海盐县武原镇新桥南路东侧
法定代表人：黄潜
经营范围：核能发电;核电站设备设施有关的机械、电气、仪表维修及校验、技术改造、调试服务；机械配件加工服务；应急广播和通讯的安装、调试、维修服务；环境应急技术服务；核电技术和技能培训、技术咨询和技术转让；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；附设分支机构（经营范围另核）。（上述经营范围不含需前置审批事项）（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：秦山核电有限公司为公司控股子公司，公司持有其72%股权。
财务数据（未经审计）：截至2021年6月30日，资产总额2,564,147.39万元、负债总额1,838,576.02万元、资产净额725,571.37万元、营业收入325,174.55万元、净利润82,500.62万元。
3.福建福清核电有限公司
注册资本：1,765,120万元
注册地：福清市三山镇
法定代表人：徐利根
经营范围：许可项目:发电、输电、供电业务;各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；一般项目:发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；泵及真空设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；环境保护专用设备销售；仓储设备租赁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与本公司的关系：福建福清核电有限公司为公司控股子公司，公司持有其51%股权。
财务数据（未经审计）：截至2021年6月30日，资产总额7,925,984.60万元、负债总额5,724,747.60万元、资产净额2,201,237.00万元、营业收入622,291.35万元、净利润183,523.70万元。
4.三门核电有限公司
注册资本：1,238,497万元
注册地：浙江省三门县健跳镇三门核电厂区
法定代表人：缪亚民
经营范围：根据国家审批，开发建设三门核电站；核力发电、生产、销售电力电量及相关产品（凭许可证经营）；开发和提供核电相关的技术服务；核电技术和技能培训、技术咨询和技术转让；项目管理咨询；从事货物进出口和技术进出口；房屋租赁；检测服务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：三门核电有限公司为公司控股子公司，公司持有其56%股权。
财务数据（未经审计）：截至2021年6月30日，资产总额6,169,084.90万元、负债总额4,889,402.40万元、资产净额1,279,682.50万元、营业收入310,614.07万元、净利润45,026.69万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
公司利用发债资金为子公司提供委托贷款，用于偿还外部债务及补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，优化债务结构，提升中国核电整体经济效益。本次为子公司提供委托贷款对公司生产经营无重大影响。
本次委托贷款对象为公司控股子公司，其经营状况稳定，能够在委托贷款有效期内对其还款风险进行合理控制。同时公司会及时督促其按协议要求偿还贷款本息，因此不会损害公司和股东的利益。
四、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至2021年6月30日，公司对外提供委托贷款累计余额为1,299,824万元，本公司无逾期委托贷款情况。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2021年9月23日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2021-089
债券代码：113026 债券简称：核能转债
债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5
中国核能电力股份有限公司
关于股票期权激励计划限制行权期间的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划(二次修订稿)》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）2021年三季度报告披露计划（公司拟于10月29日在上海证券交易所披露2021年三季度报告），现对公司股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权时间进行限定，具体如下：
一、公司股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期实际行权起始日期为2021年7月8日，行权终止日期为2022年6月23日，目前处于行权阶段。
二、本次限制行权期为2021年9月30日至2021年11月2日，在此期间全部激励对象将限制行权。
三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2021年9月23日
