晋西车轴股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-068

债券代码：151281 债券简称：19天地F1

债券代码：155655 债券简称：19天地一

天地源股份有限公司

第九届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十八次会议于2021年9月22日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。公司已于2021年9月15日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于西安天地源软件新城房地产开发有限公司申请融资的议案

公司下属西安天地源软件新城房地产开发有限公司（以下简称“软件新城公司”）与西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）合作，由西部信托设立“西部信托·丰盈系列U08集合资金信托计划”，募集信托资金不超过5亿元，信托计划期限不超过21个月，融资成本为8.99%/年，用于购买软件新城公司名下“云水天境”项目二标段的资产收益权，资金用于“云水天境”项目二标段的开发建设。

具体内容详见 2021年9月23日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2021-069号）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于镇江恒尧城市建设发展有限公司申请项目开发贷款的议案

为确保镇江“京源里”项目的顺利开发，公司参股的镇江恒尧城市建设发展有限公司（以下简称“镇江恒尧公司”）向浦发银行镇江分行申请3.5亿元开发贷款，资金成本不高于6.5%/年，期限为3年。

具体内容详见 2021年9月23日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2021-070号）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

公司第九届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十三日

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-069

债券代码：151281 债券简称：19天地F1

债券代码：155655 债券简称：19天地一

天地源股份有限公司

为下属公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：西安天地源软件新城房地产开发有限公司

● 本次担保数量：不超过5亿元

● 反担保措施：无

● 对外担保累计数量：106.7469亿元

● 截至目前，公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属西安天地源软件新城房地产开发有限公司（以下简称“软件新城公司”）与西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）合作，由西部信托设立“西部信托·丰盈系列U08集合资金信托计划”，募集信托资金不超过5亿元，信托计划期限不超过21个月，融资成本为8.99%/年，用于购买软件新城公司名下“云水天境”项目二标段的资产收益权，资金用于“云水天境”项目二标段的开发建设。公司下属全资子公司珠海天地源置业有限公司（以下简称“珠海天地源”）以其位于珠海高新区唐家科创北围的一宗商住用地（编号为“粤2021珠海市不动产权第0017751号”）的国有建设用地使用权为该笔融资提供抵押担保，珠海天地源作为本次融资的共同还款人；公司为本次融资提供连带责任保证担保。

（二）董事会审议情况

2021年9月22日，公司第九届董事会第四十八次会议审议通过了《关于西安天地源软件新城房地产开发有限公司申请融资的议案》。表决结果为：11票同意；0 票反对；0票弃权。

根据公司第九届董事会第三十八次会议、公司2020年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过149亿元的额度范围，故上述议案不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：西安天地源软件新城房地产开发有限公司

住所：陕西省西安市高新区丈八街办科技路33号高新国际商务中心数码大厦21层

法定代表人：李磊

成立日期：2019年12月17日

注册资本：60,000万元

经营范围：房地产开发销售；物业管理；房屋租赁；房地产营销策划；房地产信息咨询。

财务状况：截止2020年12月31日，总资产216,844.34万元，净资产59,319.70万元，负债总额157,524.64万元，2020年实现营业收入0万元，净利润-589.85万元。截止2021年6月30日，总资产392,829.58万元，净资产58,754.03万元，负债总额334,075.55万元，1-6月实现营业收入0万元，净利润-565.67万元。

三、担保协议的主要内容

公司下属软件新城公司与西部信托合作，由西部信托设立“西部信托·丰盈系列U08集合资金信托计划”，募集信托资金不超过5亿元，信托计划期限不超过21个月，融资成本为8.99%/年，用于购买软件新城公司名下“云水天境”项目二标段的资产收益权，资金用于“云水天境”项目二标段的开发建设。公司下属全资子公司珠海天地源以其位于珠海高新区唐家科创北围的一宗商住用地（编号为“粤2021珠海市不动产权第0017751号”）的国有建设用地使用权为该笔融资提供抵押担保，珠海天地源作为本次融资的共同还款人；公司为本次融资提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

根据公司经营发展需要，经审议，董事会同意公司为本次软件新城公司融资提供连带责任保证担保。本次担保事项是为了支持下属公司的融资需求，有助于相关项目的顺利开发，不存在损害公司及投资者利益的情形。

五、累计对外担保的数量及逾期担保数量

截止2021年9月21日，公司及控股子公司累计对外担保金额为106.7469亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为272.80%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为101.7469亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为260.03%。截至目前公司无对外担保逾期。

六、备查/上网文件

（一）公司第九届董事会第四十八次会议决议；

（二）软件新城公司基本情况及最近一期的财务报表；

（三）软件新城公司营业执照。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十三日

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-070

债券代码：151281 债券简称：19天地F1

债券代码：155655 债券简称：19天地一

天地源股份有限公司

下属公司为参股公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：镇江恒尧城市建设发展有限公司

● 本次担保数量：公司下属苏州天地源房地产开发有限公司为镇江恒尧城市建设发展有限公司3.5亿元债务提供33.66%股权比例的不可撤销的连带责任保证，金额约1.18亿元。

● 反担保措施：无

● 对外担保累计数量：106.7469亿元

● 截至目前，公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司下属全资子公司镇江天地源置业有限公司（以下简称“镇江天地源”）与扬州融航房地产开发有限责任公司（以下简称“扬州融航”）、上海昌瑞置业有限公司三方合作，参股投资镇江恒尧城市建设发展有限公司（以下简称“镇江恒尧公司”）。其中，镇江天地源持有其33.66%的股权。经营范围为房地产开发经营等,目前主要经营业务为开发镇江“京源里”项目。为确保镇江“京源里”项目的顺利开发，镇江恒尧公司向浦发银行镇江分行申请3.5亿开发贷款，资金成本不高于6.5%/年，期限为3年。本次贷款以镇江恒尧公司项下“京源里”项目土地使用权及在建工程作为抵押担保，扬州融航的股东融创房地产集团有限公司（以下简称“融创公司”）提供全额连带责任保证担保。根据合作协议约定，苏州天地源房地产开发有限公司为担保对象镇江恒尧公司3.5亿元债务提供33.66%股权比例的不可撤销的连带责任保证，金额约1.18亿元。

（二）董事会审议情况

2021年9月22日，公司第九届董事会第四十八次会议审议通过了《关于镇江恒尧城市建设发展有限公司申请项目开发贷款的议案》。表决结果为：11票同意；0 票反对；0票弃权。

根据公司第九届董事会第三十八次会议、公司2020年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过149亿元的额度范围，故上述议案不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：镇江恒尧城市建设发展有限公司

住所：镇江市京口区北固湾路4号

法定代表人：顾国华

成立日期：2021年03月04日

注册资本：2,000万元整

经营范围：房地产开发经营等

财务状况：截止2021年6月30日，总资产61,230万元，净资产1,971万元，负债总额59,259万元，1-6月实现营业收入0万元，净利润-29万元。

三、担保协议的主要内容

为确保镇江“京源里”项目的顺利开发，镇江恒尧公司向浦发银行镇江分行申请3.5亿开发贷款，资金成本不高于6.5%/年，期限为3年。本次贷款以镇江恒尧公司项下“京源里”项目土地使用权及在建工程作为抵押担保，扬州融航的股东融创公司提供全额连带责任保证担保。根据合作协议约定，苏州天地源房地产开发有限公司为担保对象镇江恒尧公司3.5亿元债务提供33.66%股权比例的不可撤销的连带责任保证。

四、董事会意见

根据公司经营发展需要，经审议，董事会同意苏州天地源房地产开发有限公司为担保对象镇江恒尧公司3.5亿元债务提供33.66%股权比例的不可撤销的连带责任保证。本次担保事项是为了支持参股公司的融资需求，有助于相关项目的顺利开发，不存在损害公司及投资者利益的情形。

五、累计对外担保的数量及逾期担保数量

截止2021年9月21日，公司及控股子公司累计对外担保金额为106.7469亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为272.80%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为101.7469亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为260.03%。截至目前公司无对外担保逾期。

六、备查/上网文件

（一）公司第九届董事会第四十八次会议决议；

（二）镇江恒尧公司基本情况及最近一期的财务报表；

（三）镇江恒尧公司营业执照。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十三日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2021-038

晋西车轴股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2021年9月22日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于2021年9月14日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过公司《信息披露事务管理制度》，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

二、审议通过公司《内幕信息知情人登记管理制度》，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

三、审议通过关于变更公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2021-039号公告）

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过关于适时召开公司2021年第二次临时股东大会的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二一年九月二十三日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2021-039

晋西车轴股份有限公司

关于变更公司会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。

● 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

● 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：因综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，以及对事务所业务优势的考量，公司拟改聘立信承担公司2021年财务决算和内部控制审计工作。针对改聘事项，公司已与信永中和进行了充分的沟通，并取得了信永中和出具的书面《无异议函》。

● 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

2020年度，立信为576家上市公司提供年报审计服务，上市公司审计业务收费总额7.26亿元，涉及主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业等；同行业上市公司审计客户25家。

2.投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施0次和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1.基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：蔡晓丽

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：修军

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张帆

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2021年度审计费用为55万元，较上期下降31.25%。其中：财务审计费用40万元，较上期下降38.46%；内部控制审计费用15万元，与上期相同。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构信永中和已连续2年为公司提供审计服务，此期间信永中和坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2020年度，信永中和对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托信永中和开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

因综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，以及对事务所业务优势的考量，公司与原审计机构信永中和及拟聘任审计机构立信进行了充分沟通，公司拟改聘立信承担公司2021年财务决算和内部控制审计工作。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。

三、变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务决算审计和内部控制审计工作，符合相关法律、法规的规定。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。因此，我们同意变更立信会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。

独立董事独立意见：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足2021年度财务审计和内部控制审计工作需求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东的利益。因此我们同意公司变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

公司于2021年9月22日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于变更公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意改聘立信为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决情况为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十三日

安徽六国化工股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-053

安徽六国化工股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年9月22日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过《关于召开临时股东大会重新审议2021年度非公开发行A股股票相关议案的议案》

公司于2021年5月25日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议，分别审议并通过了非公开发行A股股票预案等相关议案。

公司于2021年6月10日召开2021年第一次临时股东大会，对非公开发行A股股票预案等相关议案进行了审议，该次股东大会审议的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13属于特别决议事项，需经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过，其中议案2、3、4、6、7、8未获通过。具体内容详见公司于2021年6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年第一次临时股东大会决议公告》。

长期以来，因业务发展需要，公司主要通过债务融资等方式补充营运资本，使得公司负债规模不断扩大，财务费用负担较重，与同行业可比上市公司平均水平相比，公司资产负债率水平较高；同时，公司合并报表流动比率低于同行业可比上市公司平均水平，短期偿债压力较大。本次非公开发行募集资金到位后，将增加公司资本金，降低公司资产负债率，优化公司资本结构，进一步改善财务状况，提高公司风险抵御能力；同时，通过本次非公开发行股票募集资金补充流动资金及偿还银行贷款，有利于公司合理优化负债规模，减少公司财务费用的支出，减轻公司财务负担，进而提高公司持续盈利能力。因此，公司继续推进本次非公开发行股票事项，有利于公司解决提高上市公司资产质量，从根本上有益于包括中小股东在内的全体股东利益。公司董事会决定将2021年第一次临时股东大会未表决通过的原第2、3、4、6、7、8项议案，重新提交公司临时股东大会审议。公司独立董事对前述事宜发表了独立意见。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，关联董事阮德利、闫丽君回避表决。

二、《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2021年10月11日召开公司2021年第二次临时股东大会，对2021年第一次临时股东大会未表决通过的原第2、3、4、6、7、8项议案进行审议。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2021年9月23日

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2021-054

安徽六国化工股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年10月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年10月11日 14点30分

召开地点：安徽六国化工股份有限公司调度中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年10月11日

至2021年10月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司七届二十二次董事会审议通过，议案审议情况详见2021年9月23日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。本次年度股东大会的会议资料将另行在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6

应回避表决的关联股东名称：铜陵化学工业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

六、其他事项

联系地址：安徽省铜陵市铜港路8号

电话：0562-2170536

传真：0562-2170507

联系人：邢金俄 周英

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2021年9月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽六国化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月11日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2021-055

安徽六国化工股份有限公司

关于本次非公开发行股票控股股东自愿延长

原持有股份锁定期承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”或“公司”）拟向控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）非公开发行股份不超过156,480,000股（以下简称“本次非公开发行”），募集资金总额不超过51,951.36万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，铜化集团认购本次发行的股票自本次发行结束之日起锁定36个月（具体有关内容详见公司于2021年2月27日公告的《安徽六国化工股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》）。

本公司近日收到铜化集团出具的《关于六国化工非公开发行之自愿延长原持有股份锁定期的承诺》，基于对公司未来持续稳定发展的信心，在前述基础上，铜化集团自愿追加承诺如下：

一、本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本公司及本公司的一致行动人、具有控制关系的关联方不存在减持六国化工股份的情形。

二、自本承诺函出具日至本次非公开发行完成后24个月内，本公司及本公司的一致行动人、具有控制关系的关联方将不减持所持有的六国化工股份（本次非公开发行前原持有股份），也不存在任何减持计划。

三、如本公司及本公司的一致行动人、具有控制关系的关联方违反上述承诺而发生减持情况，本公司及本公司的一致行动人、具有控制关系的关联方承诺因减持所得收益全部归六国化工所有，并依法承担由此产生的法律责任。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2021年9月23日

航锦科技股份有限公司

二○二一年前三季度业绩预告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2021-071

航锦科技股份有限公司

二○二一年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021年1月1日一2021年9月30日

2、预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

（1）2021 年前三季度预计业绩情况

■

（2）2021 年第三季度预计业绩情况

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司业绩变动原因：（一）本期公司环氧丙烷与聚醚产品价格较之于去年同期价格仍处于高位，产品盈利能力保持稳定；（二）受益于下游国防产业进入景气周期，公司特种芯片业务持续增长。新一代装备电子化、信息化水平对核心器件、核心芯片的进口替代的要求，持续提升科研院所单位客户对公司国产化特种IC产品的依赖度。

四、风险提示

上述业绩预告为本公司财务部门进行的初步核算，未经注册会计师预审计。本公司2021年第三季度具体财务数据将在2021年第三季度报告中详细披露。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二○二一年九月二十三日

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2021-072

航锦科技股份有限公司

关于公司主营产品价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）受市场行情因素影响，公司主要产品烧碱（各浓度）价格全面上调，在现有烧碱销售价格基础上，国内客户折百液碱销售价格近一周累计上调1320元/吨，累计涨幅约51%。

公司将密切跟踪烧碱价格的走势及供需情况变化，及时做好烧碱产品的调价工作。公司主营产品销售价格全面上调有助于进一步提升公司的持续盈利能力，有利于提高公司的市场地位和影响力。受公司月度定价、季度定价影响，本次调价对第三季度业绩并无影响，预计对第四季度经营业绩产生积极影响。

本次价格调整后，新销售价格持续时间不能确定，存在产品价格波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二○二一年九月二十三日

深圳齐心集团股份有限公司关于公司实际控制人增持公司股份的进展公告

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2021-038

深圳齐心集团股份有限公司关于公司实际控制人增持公司股份的进展公告

本公司实际控制人、公司董事长兼总经理陈钦鹏先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”或“齐心集团”）近日收到公司实际控制人、公司董事长兼总经理陈钦鹏先生发来的《关于增持齐心集团股份进展的告知函》，陈钦鹏先生于2021年9月22日通过集中竞价方式增持公司股份1,544,843股，增持股份金额为人民币11,974,846.38元。根据深圳证券交易所相关规定，现将具体情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

增持主体陈钦鹏先生为公司控股股东深圳市齐心控股有限公司的董事长、法定代表人，现任上市公司董事长、总经理、法定代表人，为上市公司实际控制人。陈钦鹏先生及其一致行动人持股情况变化详见本公告持股情况变动表。

二、增持计划的主要内容

公司于2021年4月22日在指定信息披露媒体发布《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2021-019），公司实际控制人陈钦鹏先生基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司价值的认可，自2021年4月26日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式，拟增持公司股份金额不低于人民币2,000万元，且不超过人民币5,000万元。本次增持不设价格区间，陈钦鹏先生将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。具体内容详见该公告。

陈钦鹏先生在增持计划实施期间及增持计划完成后6个月内不得减持其所持有的公司股份，同时严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。

三、本次增持计划的实施进展情况

本次增持情况如下：

■

截至本公告日，陈钦鹏先生于增持计划内已累计增持公司股份2,711,097股，累计增持股份金额为人民币22,085,523.38元。陈钦鹏先生及其一致行动人在增持计划实施前后持股情况变化如下表：

■

备注：本公告百分比数值保留至小数点后2位数，以上如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

四、其他相关说明

1、本次增持计划和实施情况符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

2、陈钦鹏先生将继续履行本次增持公司股份计划，公司将持续关注陈钦鹏先生本次增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。

3、本次增持计划不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2021年9月23日