上海金桥信息股份有限公司
非公开发行股票限售股上市流通公告

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2021-082

上海金桥信息股份有限公司

非公开发行股票限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量：60,623,443股

● 本次限售股上市流通日期：2021年10月8日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为：非公开发行限售股

（二）非公开发行限售股核准情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2268号《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“金桥信息”）获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股46,633,418股。公司本次非公开发行新增股份于2021年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记托管及股份限售手续。

（三）股份锁定期安排

本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股。该部分限售股锁定期为自登记日2021年4月2日起六个月，将于2021年10月8日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于2021年4月2日完成本次非公开发行新增股份登记托管及股份限售手续后，公司股份总数由235,044,290股增加至281,677,708股。

公司于2021年5月20日完成2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予的授予登记工作，公司股份总数由281,677,708股增加至282,127,708股。

公司于2021年5月28日完成2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票暂缓授予的授予登记工作，公司股份总数由282,127,708股增加至282,227,708股。

公司于2021年6月11日完成2020年度权益分派实施工作，以方案实施前的公司总股本282,227,708股为基数，每股派发现金红利0.158元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.30股，共计派发现金红利44,591,977.86元（含税），转增84,668,312股。本次分配后，公司股份总数由282,227,708股变更为366,896,020股，本次非公开发行限售股总数由46,633,418股变更为60,623,443股。

公司于2021年9月14日完成2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销工作。公司股份总数由366,896,020股变更为366,860,478股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求，本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

锁定期内，上述限售股持有人均严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，申万宏源承销保荐公司就公司本次非公开发行股票限售股解禁上市流通事项发表核查意见如下：

1、公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

2、公司对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

申万宏源承销保荐公司对金桥信息本次非公开发行股票限售股解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为60,623,443股；

本次限售股上市流通日期为2021年10月8日；

非公开发行限售股上市流通明细清单：

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六、股本变动结构表

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七、备查文件

1、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2021年9月24日