长春一东离合器股份有限公司
第八届董事会2021年第五次临时会议决议公告
证券代码：600148 证券简称：长春一东 编号：临2021-028
长春一东离合器股份有限公司
第八届董事会2021年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第五次临时会议于2021年9月23日以通讯方式召开。公司于2021年9月18日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于公司董事变更的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
2、会议审议通过了《关于公司副总经理和财务负责人变更的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
3、会议审议通过了《关于长春一东汽车零部件制造有限责任公司延长经营期限的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
4、会议审议通过了《关于建设成都生产基地项目及组建成都分公司的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
5、会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。
6、会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2021年9月23日
证券代码：600148 证券简称：长春一东 编号：临2021-029
长春一东离合器股份有限公司
第八届监事会2021年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2021年第三次临时会议于2021年9月23日以通讯方式召开。公司于2021年9月18日以电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知。会议应到监事3名，到会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于长春一东汽车零部件制造有限责任公司延长经营期限的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，同意3票，反对0票，弃权0票。
长春一东离合器股份有限公司监事会
2021年9月23日
证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:临2021-030
长春一东离合器股份有限公司
关于公司董事和高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）原副董事长王文权因工作变动原因不再担任公司副董事长职务，同时不再担任公司董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。
原副总经理兼财务负责人孙长增因工作变动原因不再担任公司副总经理及财务负责人职务。
王文权和孙长增在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王文权和孙长增在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
2021年9月23日，公司召开了第八届董事会2021年第五次临时会议审议通过了《关于公司董事变更的议案》和《关于公司副总经理和财务负责人变更议案》：
同意聘任李鑫先生为公司董事会董事候选人；
同意聘任高英女士为公司副总经理和财务负责人；
任期至第八届董事会任期届满，简历附后。
特此公告！
长春一东离合器股份有限公司
二〇二一年九月二十三日
董事候选人李鑫简历：
李鑫：男，汉族，1977年出生，中共党员，高级会计师。历任中国第一汽车集团公司经营控制部预算管理室主管、主任，中国第一汽车集团有限公司财务管理部运营管理处高级主任（代理处长）、处长、财务管理部运营管理部总监，财务管理部（董事会办公室）运营管理部总监、代理副总经理。现任长春一东离合器股份有限公司董事候选人。
副总经理和财务负责人高英简历：
高英：女，汉族，1973年出生，高级会计师。历任一汽客车公司财务部财务管理室主任、财务控制部资金结算室主任、资金监管室主任、资金管理部资金调控室主任，启明信息技术股份有限公司财务总监、副总经理，一汽出行科技有限公司财务及投融资部部长，中国第一汽车集团有限公司移动出行事业部（一汽出行科技有限公司）财务及投融资部部长、资产管理部部长，一汽吉旅智行科技有限公司总经理。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理和财务负责人。
证券代码：600148 证券简称：长春一东 编号：临2021-031
长春一东离合器股份有限公司关于子公司
长春一东汽车零部件制造有限责任公司
延长经营期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司于2021年9月23日以通讯方式召开第八届董事会2021年第五次临时会议和第八届监事会2021年第三次临时会议。会议应到董事9名，实到董事9名；应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议通过如下决议：
审议批准《关于长春一东汽车零部件制造有限责任公司延长经营期限的议案》，同意与东进精工株式会社继续合作，延长子公司长春一东汽车零部件制造有限责任公司经营期限至2032年，具体日期以工商登记日期为准。
特此公告！
长春一东离合器股份有限公司
二〇二一年九月二十三日
证券代码：600148 证券简称：长春一东 编号：临2021-032
长春一东离合器股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日以通讯方式召开第八届董事会2021年第五次临时会议，会议审议通过了《关于建设成都生产基地项目及组建成都分公司的议案》，同意公司设立分公司（分公司具体名称以工商登记机关的核准为准），并授权公司管理层办理设立分公司的各项工作。根据《公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
一、拟设立分支机构的基本情况
1、拟设分支机构名称：长春一东离合器股份有限公司成都分公司
2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格
3、营业场所：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）
4、经营范围：总公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、分支机构负责人：刘晓东
上述设立情况以当地市场监管机构核准登记的内容为准。
二、设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响
1、设立目的：公司基于整体发展规划的考虑，为提高液压举升机构产品市场份额，提升轻卡离合器产品盈利空间，保持市场领先地位，调整产业布局，提高盈利水平，扩大经营规模，推动高质量发展，公司在成都建设生产基地，生产液压举升机构产品和轻卡离合器产品。此次设立分支机构，有助于提升公司的竞争力，实现公司战略发展目标。
2、存在风险及对公司的影响：上述设立分支机构事项经公司董事会审议通 过后，需按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。 该事项符合公司的整体规划，不会对公司整体业务构成重大不利影响，不存在损 害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。
三、备查文件
第八届董事会2021年第五次临时会议决议。
特此公告！
长春一东离合器股份有限公司
二〇二一年九月二十三日
证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:临2021-033
长春一东离合器股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程的指引》等法律、法规、规范性文件的规定，并落实国务院“证照分离”改革部署，使用国家市场监督管理总局统一的《经营范围规范表述目录（试行）》开展经营范围登记规范化工作要求，结合公司经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下：
■
除上述条款修订外，其他条款内容不变。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露，以上事项尚需提交股东大会审议。
特此公告！
长春一东离合器股份有限公司
二〇二一年九月二十三日
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2021-034
长春一东离合器股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年10月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年10月11日 14点30分
召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年10月11日
至2021年10月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会2021年第五次临时会议、第八届监事会2021第三次临时会议审议通过，并于2021年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：关于修订《公司章程》的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：关于公司董事变更的议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；
2、符合上述条件的个人股东持股东账户卡、本人有效身份证件；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过传真、信函或亲自送达方式办理登记手续，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、其他事项
1、现场登记时间：2021年10月9日（星期六）
上午8：00一11：00，下午1：00一4：00。
2、现场登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3、与会股东食宿及交通费自理。
4、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。
联系电话：0431一85158570
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2021年9月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长春一东离合器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月11日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
