中信建投证券股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2021-090号

中信建投证券股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2021年9月10日以书面方式发出会议通知，于2021年9月23日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事13名；现场出席的董事2名，以电话方式出席的董事11名（王常青董事长、于仲福副董事长、张沁董事、朱佳董事、张薇董事、王华董事、戴德明董事、白建军董事、刘俏董事、浦伟光董事和赖观荣董事）。

本次会议由副董事长王小林先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于增补公司董事的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议同意提请股东大会审议关于选举杨栋先生担任公司董事的议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于修订公司执行委员会议事规则的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议同意本次对《中信建投证券股份有限公司执行委员会议事规则》的修订。

（三）《关于召集公司临时股东大会的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议同意于近期召集公司2021年第四次临时股东大会，对董事会审议通过的相关议案进行审议。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2021年9月23日

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2021-091号

中信建投证券股份有限公司

关于增补公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意提请股东大会审议关于选举杨栋先生担任公司董事的议案，杨栋先生的简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。杨栋先生将自公司股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职，任期至公司第二届董事会任期结束之日止。

特此公告。

附件：杨栋先生简历

中信建投证券股份有限公司董事会

2021年9月23日

附件：

杨栋先生简历

杨栋先生，1976年7月生。杨栋先生自2010年12月至今任职于中央汇金投资有限责任公司，现担任中央汇金投资有限责任公司董事总经理。

杨栋先生曾任职于中国人民银行天津分行、中国人民银行金融研究所等机构；自2010年12月起任职于中央汇金投资有限责任公司，曾担任银行部高级副经理、银行机构管理一部工行股权管理处处长及股权管理一部工行股权管理处处长、高级经理等职务。

杨栋先生自中国人民大学取得经济学博士学位，具有高级经济师职称。