牧原食品股份有限公司
职工代表大会决议公告

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2021-127

优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01

债券代码：127045 债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日上午在公司会议室召开了职工代表大会，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《牧原食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经全体与会职工代表审议，同意选举鲁香莉女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。

鲁香莉女士将与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事符合相关法律法规及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监事会

2021年9月24日

附件：

鲁香莉女士，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历；2003年加入公司，曾任公司人力资源部经理，现任公司职工代表监事。

鲁香莉女士未持有公司股份。鲁香莉女士与公司其他第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。鲁香莉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形且不是失信被执行人。