上海张江高科技园区开发股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2021-040

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第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2021年9月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事 5名，实际参加董事5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了《关于投资上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。

同意公司参与投资上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）。上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）募集资金总规模为人民币80亿元（以实际募集规模为准），其中，公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币2亿元。

同意：5票，反对：0票，弃权：0票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2021年9月24日