蓝星安迪苏股份有限公司
第八届董事会第一次会议
决议公告

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2021-028

蓝星安迪苏股份有限公司

第八届董事会第一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第一次会议于2021年9月24日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2021年9月13日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由郝志刚先生召集。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1.审议通过关于《选举第八届董事会董事长及副董事长》的议案

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提议推举郝志刚先生（简历附后）担任第八届董事会董事长，Jean-Marc DUBLANC先生（简历附后）担任第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

2.审议通过关于《调整第八届董事会专门委员会成员》的议案

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第八届董事会下设审计、风险及合规委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。董事会提议各委员会成员（简历附后）如下：

审计、风险及合规委员会：丁远先生（主任委员）、Caroline Grégoire Sainte-Marie女士和伍京皖先生

提名委员会：臧恒昌先生（主任委员）、郝志刚先生、Jean-Marc Dublanc先生、丁远先生和Caroline Grégoire Sainte-Marie女士

战略委员会：郝志刚先生（主任委员）、Gérard Deman先生、Jean-Marc Dublanc先生、葛友根先生、臧恒昌先生和伍京皖先生

薪酬与考核委员会：Caroline Grégoire Sainte-Marie女士（主任委员）、丁远先生和郝志刚先生

独立董事发表意见，同意上述议案。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

3.审议通过关于《任命高级管理人员》的议案

经董事长郝志刚先生提名，聘任Jean-Marc Dublanc先生为公司总经理。

经董事长郝志刚先生提名，聘任梁齐南女士为董事会秘书。

经总经理Jean-Marc Dublanc先生提名，聘任王浩先生为公司副总经理。

经总经理Jean-Marc Dublanc先生提名，聘任顾登杰先生为公司副总经理。

经总经理Jean-Marc Dublanc先生提名，聘任蔡昀女士为财务负责人。

以上高级管理人员（上述人员简历附后）的任期与本届董事会董事任期相同。

独立董事发表意见，同意上述议案。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2021年9月24日

附：董事和高级管理人员简历

非独立董事简历

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独立董事简历

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高级管理人员简历

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证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2021-029

蓝星安迪苏股份有限公司

第八届监事会第一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届监事会第一次会议于2021年9月24日以通讯表决的方式召开。监事会会议通知和材料于2021年9月13日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议由王岩先生召集。

参加会议的监事表决通过以下议案：

1.审议通过关于《选举公司监事会主席》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意选举王岩先生担任公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司监事会

2021年9月24日

附：王岩先生简历

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