引力传媒股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2021-058

引力传媒股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事张静如女士的书面辞职报告。张静如女士因个人原因辞去职工代表监事职务，辞职后张静如女士不再担任公司任何职务。公司监事会对张静如女士在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于张静如女士的辞职将导致公司监事人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2021年9月23日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意补选杨小涵女士（简历附后）担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会

2021年9月24日

附件：

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第三届监事会职工代表监事简历

杨小涵：1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2020年6月加入公司至今担任公司人力资源部HRBP职位。杨小涵女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2021-059

引力传媒股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年9月24日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书马长兴先生出席了会议；总裁罗衍记先生、副总裁李浩先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及特别决议议案为：议案1，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：韩骐瞳、李胜蓝

2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

引力传媒股份有限公司

2021年9月24日