中国船舶重工集团动力股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2021-050

债券代码：110807 债券简称：动力定01

债券代码：110808 债券简称：动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”、 “上市公司”或“公司”）第七届董事会第八次会议于2021年9月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年9月14日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长周宗子先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于修订〈中国动力本部规章制度管理规定〉的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体详见2021年9月25日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力本部规章制度管理规定》。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十五日

股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2021-051

债券代码：110807 债券简称：动力定01

债券代码：110808 债券简称：动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于修订《中国动力本部规章制度

管理规定》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年9月23日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于修订〈中国动力本部规章制度管理规定〉的议案》。为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，拟对《中国动力本部规章制度管理规定》部分条款进行修订，具体修改内容如下：

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特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十五日