天津渤海化学股份有限公司
关于第九届董事会第十八次会议决议的公告
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2021-062
天津渤海化学股份有限公司
关于第九届董事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2021年9月17日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2021年9月24日上午9:00在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长周忾先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的议案
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的公告》（公告号：临2021-063）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于磁卡事业部搬迁的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、关于公司控股子公司天津磁卡物业发展有限公司清算注销的议案
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于公司控股子公司天津磁卡物业发展有限公司清算注销的公告》（公告号：临2021-064）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告号：临2021-065）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
议案一尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021年9月25日
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2021-066
天津渤海化学股份有限公司
关于第九届监事会第十七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司第九届监事会第十七次会议于2021年9月17日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2021年9月24日10:00在党委一楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席罗小英女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的议案
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的公告》（公告号：临2021-063）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、关于磁卡事业部搬迁的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
议案一尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
监 事 会
2021年9月25日
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2021-063
天津渤海化学股份有限公司
关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司
股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”、“我公司”）拟通过产权交易中心公开摘牌受让中钞实业有限公司持有的天津中钞纸业有限公司（以下简称“中钞纸业”）25.94%股权、北京人银科工贸有限责任公司持有的中钞纸业17%股权、广东冠豪高新技术股份有限公司持有的中钞纸业24.93%股权、昆仑投资有限公司持有的中钞纸业7.65%股权，以上四家合计75.52%的股权，挂牌底价为人民币3,381.32万元。收购完成后中钞纸业成为公司全资子公司。
● 本次交易未构成关联交易
● 本次交易未构成重大资产重组
● 交易实施不存在重大法律障碍
● 交易实施尚需公司股东大会审议通过
● 本次交易根据国有资产产权交易有关规则在产权交易中心公开进行，本次交易能否达成尚存在一定不确定性。公司将根据信息披露有关规则，对交易进展情况进行及时披露。
一、交易概述
（一）中钞纸业为公司参股企业，持股比例24.48%。公司拟通过产权交易中心公开摘牌受让中钞实业有限公司持有的中钞纸业25.94%股权、北京人银科工贸有限责任公司持有的中钞纸业17%股权、广东冠豪高新技术股份有限公司持有的中钞纸业24.93%股权、昆仑投资有限公司持有的中钞纸业7.65%股权，以上四家合计75.52%的股权，挂牌底价为人民币3,381.32万元。收购完成后中钞纸业成为公司全资子公司。
本次交易未构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。
（二）会议审议情况
2021年9月24日，公司召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的议案》。
独立董事认为：本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易实施不存在重大法律障碍，本次交易完成后，中钞纸业将成为公司的全资子公司，公司通过本次股权收购，获得标的公司的土地和房屋资产，将原有业务优化后搬迁至标的公司所在地，实现了原有业务的异地搬迁和提质增效，扩大磁卡、印刷、机具产品产能，有助于丰富上市公司业务线，进一步拓宽盈利来源，增强上市公司的盈利水平。同时对公司原生产场所的土地房产进行盘活，有利于公司资产效益的提升。本次收购符合公司发展战略，有助于提升上市公司盈利能力，有效维护上市公司全体股东、尤其是中小股东的利益。董事会通过对此次决策的审议，未发现董事会存在违反原则的情形。我们同意将《关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的议案》提交股东大会审议。
2021年9月24日，公司召开了第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的议案》。
（三）本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、交易各方当事人
（一）交易对方情况介绍
1、交易对方情况介绍
（1）名称：中钞实业有限公司
①企业性质：其他有限责任公司
注册地：北京市西城区德胜门外大街81号C座十二层（德胜园区）
法定代表人：王辉
注册资本：15,000万元人民币
主营业务：印钞造币行业内的防伪技术及安全管理，提供安全防伪产品印制、技术支持及全方位的服务。
主要股东：中国印钞造币总公司
②交易对方主要业务：中钞实业有限公司是中国印钞造币总公司控股的子公司，是印钞造币行业为社会提供安全印务服务的窗口企业。在中国人民银行总行和中国印钞造币总公司直接领导下，中钞实业有限公司充分发挥印钞造币行业在防伪技术及安全管理方面的优势，利用在有价证券、银行票据凭证、防伪纸张、防伪油墨等产品上的特许生产经营权和丰富的防伪技术储备，并与国外印钞和安全印务的同行保持密切联系和技术交流，为金融系统、保险业、政府部门及大型企业提供安全防伪产品印制、技术支持及全方位的服务，不断满足客户对产品防伪技术升级的需要。
③中钞实业有限公司与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在需要特别说明的事项
（2）名称：北京人银科工贸有限责任公司
①企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：北京市门头沟区石龙经济技术开发区永安路20号3号楼3层
法定代表人：田波
注册资本：4,570万元人民币
主营业务：金融产品销售，餐饮物业服务管理
主要股东：中国人民银行机关服务中心
②交易对方主要业务：北京人银科工贸有限责任公司，由中国人民银行机关服务中心全额出资设立，是经中国人民银行总行批准，由中国人民银行机关服务中心代总行管理的、具有法人资格的企业。其主要任务是：坚持为总行机关服务的宗旨，承担总公司的职责并对下属企业履行全面管理职责。公司及所属企业是以商品销售、酒店服务、金融培训、物业管理、金融安防工程、金融外包服务、专业承包和项目投资为主要业务，集对内（人行系统）服务和市场经营于一体的国有独资企业。
③北京人银科工贸有限责任公司与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在需要特别说明的事项。
（3）名称： 广东冠豪高新技术股份有限公司
①企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）
注册地：广东省湛江市东海岛东海大道313号
法定代表人：谢先龙
注册资本：127,131.5443万元人民币
主营业务：无碳复写纸、热敏记录纸生产
主要股东：中国纸业投资有限公司
②交易对方主要业务：广东冠豪高新技术股份有限公司是国内首家大规模生产热敏纸的专业公司和国内目前生产设备及工艺最先进的大型无碳复写纸、不干胶标签材料、热升华转印纸生产基地。公司的无碳复写纸广泛应用于税务、邮政、银行、商业等各行各业，公司自主研发的三防特种热敏纸应用于中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机卡及铁路列车票等高端产品；不干胶标签材料广泛应用于物流、医药、日化、食品、酒类等行业的可变信息标签、防伪标签及基础标签，质量达到国际先进水平。公司是国家级高新技术企业，并属于国资委“百户科技型企业深化市场化改革示范企业”之一。
③广东冠豪高新技术股份有限公司与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在需要特别说明的事项。
④最近一年主要财务指标，截止2020年12月底，资产总额383,030.64万元，净资产280,522.44万元，营业收入243,974.53万元，净利润17,854.73万元。
（4）名称：昆仑投资有限公司
①企业性质：其他有限责任公司
注册地：北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦B座401室
法定代表人：宋津萍
注册资本：3,000万元人民币
主营业务：商务金融投资
主要股东：宋志平
②交易对方主要业务：昆仑投资有限公司是一家从事实业投资的民营企业。涉及投资管理、投资咨询、投资服务、技术培训等业务。
③昆仑投资有限公司与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在需要特别说明的事项。
④最近一年主要财务指标，截止2021年6月底，资产总额6,972.61万元，净资产1,189.45万元，营业收入0元，净利润 -15.3万元。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的名称和类别
中钞纸业75.52%的股权。
2、权属状况说明
中钞实业有限公司、北京人银科工贸有限责任公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、昆仑投资有限公司承诺本次转让行为是其真实意愿表示，转让的标的权属清晰，不存在侵犯第三方权益及法律法规禁止或限制交易的情形，其对该标的具有完全处置权，就标的权属变更有关事项，已向有关部门咨询核实，确认权属变更无障碍。
（二）中钞纸业基本情况
企业名称：天津中钞纸业有限公司
住所：天津西青经济技术开发区兴华道38号
法定代表人：韩勇
成立日期：1999年10月21日
注册资本：11,507.6万元人民币
经营范围：水印纸、防伪纸、机制纸、纸板纸、卫生用品；造纸辅料制造销售；纸张加工及技术咨询业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；防伪纸张的工艺技术和设备进出口业务；仓储服务（危险品除外）。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
最近一年又一期的主要财务指标：
2020年度财务数据：（单位：万元）
■
2021年1-3月财务数据：（单位：万元）
■
中钞纸业不存在对外担保、委托理财的情况。
（三）交易标的评估情况
根据标的资产在产权交易中心公开挂牌信息，标的资产评估情况如下：
评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司
评估基准日：2021年3月31日
评估方法：资产基础法
截至评估基准日2021年3月31日，天津中钞纸业有限公司纳入评估范围内的总资产账面价值为6,337.30万元，评估值9,995.50万元，增值额为3,658.20万元，增值率为57.72 %；负债账面价值为5,518.13万元，评估值5,518.13万元，无增减值；所有者权益账面值为819.17万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估值为4,477.37万元，增值额为3,658.20万元，增值率为446.57%。
单位：人民币万元
■
参照上述评估结果，本次转让标的股权的对应评估值为3381.32万元。
四、后续安排
根据产权交易中心规则，公司将在被确定为受让方后与转让方签订《产权交易合同》，并将在签署《产权交易合同》后及时进行披露。 授权公司法定代表人或其授权代表签署本次股权转让相关法律文件。
五、收购资产的目的和对公司的影响
公司通过本次股权收购，获得标的公司的土地和房屋资产，将原有业务优化后搬迁至标的公司所在地，实现了原有业务的异地搬迁和提质增效，扩大磁卡、印刷、机具产品产能，有助于丰富上市公司业务线，进一步拓宽盈利来源，增强上市公司的盈利水平。对公司原生产场所的土地房产进行盘活，有利于公司资产效益的提升。
本次收购符合公司发展战略，有助于提升上市公司盈利能力，有效维护上市公司全体股东、尤其是中小股东的利益。收购完成后，中钞纸业将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
六、风险提示
1、本次交易尚需经过公司股东大会审议通过并根据国有资产产权交易有关规则在产权交易中心公开进行，能否最终成功摘牌尚需依照产权交易的最终成交价格确定，本次交易能否达成尚存在一定不确定性。公司将根据信息披露有关规则，对交易进展情况进行及时披露。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021年9月25日
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2021-064
天津渤海化学股份有限公司关于
公司控股子公司天津磁卡物业发展有限公司
清算注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司控股子公司天津磁卡物业发展有限公司清算注销的议案》，天津磁卡物业发展有限公司（以下简称：“磁卡物业”）是公司控股子公司，公司持股比例为99%。公司为优化资产结构，提高整体资金利用效率，拟申请对磁卡物业进行清算注销。
一、企业的基本情况
1.公司名称：天津磁卡物业发展有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.住所：天津市河西区解放南路325号
4.注册资本：600万元人民币
5.法定代表人：李恩媛
6.成立时间：1996年10月22日
7.工商注册号：1201031005267
8.经营范围：物业管理；房地产信息咨询；劳务服务；房屋租赁；服装加工；车辆寄存、物品存放；百货批发、代购代销；会务服务；限分支经营：住宿饮食服务；定型包装食品、副食调料、炊事用具批发兼零售；餐饮培训；企业管理咨询（不含中介）。（国家有专项经营规定按规定执行、行业审批的经营项目的有效期限以其行业审批的有效期限为准）
天津渤海化学股份有限公司持股99%，天津市人民印刷厂储运服务部（原为公司全资子公司，已破产注销）持股1%。
二、企业的财务状况
经审计，截至2021年3月31日，磁卡物业资产总额为119.82万元，负债总额为651.66万元，所有者权益为-531.84万元。
三、本次清算注销对公司的影响
截至2021年6月30日，公司对磁卡物业的股权投资金额为5,940,000.00元，公司对磁卡物业其他应收款6,516,631.02元，公司已对股权投资和其他应收款全额计提减值准备。目前拟对磁卡物业公司进行清算注销，对公司无不利影响。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会
2021年9月25日
证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2021-065
天津渤海化学股份有限公司关于
召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年10月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年10月11日 14点00 分
召开地点：公司多功能会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年10月11日
至2021年10月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1经公司2021年9月24日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过，详见公司2021年9月25日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书。
2、参会登记地点：天津市河西区解放南路325号公司金融证券部
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理
4、参会登记时间：2021年10月8日上午 9：00--11：30，下午 13：00一17：00，异地股东可用传真方式登记。
5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：张尧
联系电话：022-58585662
传真：022-58585653
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司董事会
2021年9月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津渤海化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月11日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
