杭州汽轮机股份有限公司
八届十七次董事会决议公告

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2021-81

杭州汽轮机股份有限公司

八届十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司八届十七次董事会于2021年9月22日发出会议通知，于2021年9月27日在本公司汽轮动力大厦304会议室举行，会议以现场结合通讯方式进行表决。公司现有董事九人，实际参加会议表决的董事九人（其中董事潘晓晖、张小燕以通讯方式进行表决；其他董事现场表决，下同）。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。会议由董事长郑斌先生主持。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

一、《关于铸锻公司投资繁昌铸锻项目的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案内容详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2021-82）。

二、《关于吸收合并全资子公司的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案需提交股东大会审议。

该议案内容详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2021-83）。

三、《关于购买董监高责任险的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案需提交股东大会审议。

该议案内容详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2021-84）。

四、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案内容详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2021-85）。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

2021年9月28日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2021-83

杭州汽轮机股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易情况叙述

（一）基本情况

因公司制造基地项目建设的需要，公司投资设立了杭州汽轮重工有限公司（以下简称“汽轮重工”）。现项目建设基本完成，公司生产车间已经完成整体搬迁并正常生产。为优化资源配置，提高运营效率，减少管理层级，公司拟吸收合并全资子公司汽轮重工，即以公司为主体，采取吸收合并的方式，对汽轮重工进行合并。吸收合并完成后，汽轮重工予以注销，公司将继承汽轮重工的全部资产、负债、业务及人员。

（二）本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）表决和审议情况

公司于2021年9月27日召开八届十七次董事会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，本议案不存在需要回避表决的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次吸收合并完成后，需向当地市场监督管理部门办理工商登记手续。

二、被合并方基本情况

1、名称：杭州汽轮重工有限公司

2、统一社会信用代码：91330100079344841P

3、注册地址：浙江省杭州市余杭区经济技术开发区康信路608号101室

4、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

5、法定代表人：李健生

6、工商注册资本：100000万元人民币

7、成立日期：2013年10月25日

8、经营范围：生产、制造：工业透平机械设备；服务：汽轮机、燃气轮机、压缩机、旋转类机械设备及辅机设备的技术开发及售后服务；批发：钢材，建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

近三年又一期主要财务数据（单位：元）

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经在国家企业信用信息公示系统查询，汽轮重工不是失信被执行人。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）本次吸收合并方式为公司整体吸收合并汽轮重工，汽轮重工的所有资产、人员、债权和债务、权利和义务等全部转移至公司，由公司承续。本次吸收合并完成后，被合并企业汽轮重工的存续业务全部由公司企业接管。公司存续经营，汽轮重工注销。

（二）合并双方分别履行各自法定审批程序后，具体实施吸收合并程序，合并双方编制资产负债表及资产清单，履行通知债权人和公告程序。

（三）合并双方共同完成汽轮重工的所有资产交付合并方的事宜，办理资产转移手续和相关的权属变更登记手续。

四、吸收合并对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于公司资源优化配置，提高运营效率，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

（二）被合并方汽轮重工为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并财务报表范围，因此本次吸收合并不会对公司状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东利益。

（三）本次吸收合并不涉及公司总股本和注册资本的变化。

五、备查文件

《八届十七次董事会决议》。

特此公告。

杭州汽轮机股份有限公司

2021年9月28日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2021-84

杭州汽轮机股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开八届十七次董事会，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，并将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具体情况如下：

投保人：杭州汽轮机股份有限公司

被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

保险责任限额：不超过人民币5000万元（具体以最终签订的保险合同为准）

保险费用：不超过人民币10万元/年（最终保费以保险合同为准）

保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

杭州汽轮机股份有限公司

二〇二一年九月二十八日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2021-85

杭州汽轮机股份有限公司

关于召开2021年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：结合当前新型冠状病毒肺炎疫情情况，为保障参会人员安全，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2021年10月11日16:30前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：杭州汽轮机股份有限公司2021年第三次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

公司于2021年9月27日召开八届十七次董事会，审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，详见公司公告：《公司八届十七次董事会决议公告》（公告编号：2021-81）。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年10月15日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2021年10月15日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2021年10月11日。

B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日 之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可 参会。

7．出席对象：

（1）截至2021年10月11日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：公司汽轮动力大厦三楼304会议室。

会议地址：浙江省杭州市东新路1188号。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议并表决下列事项

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》；

2、《关于购买董监高责任险的议案》。

上述议案内容详见公司于2021年9月28日在上海证券报、证券时报、香港商报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-83、2021-84）。

（二）特别强调事项

议案1为特别议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过；议案2为普通议案，需经出席会议的股东所持表决权的半数以上审议通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记等事项

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。

2、登记截止时间：现场登记时间为2021年10 月11日8:30一16:30。异地股东可以通过邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真须在2021年10月11日 16:30前送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

2、会议登记联系方式

通讯地址：浙江省杭州市东新路1188号汽轮动力大厦

邮编：310022

电话：王财华（0571）85780438

李晓阳（0571）85780438

传真：（0571）85780433

邮箱：wangch@htc.cn

3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

七、备查文件

公司八届十七次董事会决议。

特此公告。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360771”，投票简称为“杭汽投票”。

2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

表一：本次股东大会提案编码示例表

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二．通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间： 2021年10月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年10月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

致：杭州汽轮机股份有限公司

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签名或盖章）: ______________

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）: _____________

委托人股东账号: ___________________

委托人持股数: _____________

受托人姓名: _________________

受托人身份证号码: ________________

委托日期:____________________

本次股东大会提案编码示例表

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注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

4、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效；

5、若委托人未作具体投票指示，应注明是否授权由受托人按自己的意愿进行表决。