中远海运能源运输股份有限公司
二〇二一年第十次董事会会议决议公告
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临2021-050
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二一年第十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二一年第十次董事会会议通知和材料于2021年9月17日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2021年9月27日在上海市虹口区东大名路670号以现场及视频方式召开。应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议由公司董事长任永强先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于洋浦公司处置“洞庭湖”轮的议案》
经审议，本公司董事会批准海洋石油（洋浦）船务有限公司将其拥有的“洞庭湖”轮以拆解方式处置。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于公司两艘4.99万吨油轮船舶融资贷款的议案》
经审议，本公司董事会批准本公司以于2019年9月在大连中远海运重工有限公司下单订造的两艘4.99万吨油轮为抵押，向中国工商银行申请船舶融资贷款，贷款总额约人民币3.8亿元。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于处置大连培训基地相关土地房产及设备的议案》
经审议，本公司董事会批准本公司全资子公司海南中远海运能源运输有限公司将其拥有的大连培训基地相关土地使用权及其地上建筑物以及部分设备资产的所有权以公开挂牌方式对外出售，挂牌底价按照有权机关备案的资产评估值确定，预计约为人民币4,260万元。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于公司实施经理层成员任期制和契约化管理制度及配套文件的议案》
经审议，本公司董事会同意公司推行经理层成员任期制及契约化管理工作。
全体独立非执行董事确认：公司开展经理层成员任期制和契约化管理，是激发企业内在活力和动力的关键举措，有助于建立有效的激励和约束机制，促进公司高质量发展；上述事项的审议、决策程序表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十七日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临2021-051
中远海运能源运输股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．被担保人名称：中远海运油品运输（新加坡）有限公司(以下简称“新加坡油运”)，为本公司的全资子公司。
2．本次担保金额及已实际为新加坡油运提供的担保金额：本次担保金额为5,000万美元（约合人民币3.23亿元）。截至本公告日，包括本次担保在内，本公司为新加坡油运提供担保金额为5,000万美元（约合人民币3.23亿元）。
3．本次是否有反担保：无。
4．对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海运能源”、“本公司”或“公司”）为新加坡油运借入花旗银行新加坡分行5,000万美元借款提供担保，担保金额为5,000万美元（约合人民币3.23亿元），并承担连带责任，期限为一年。
经本公司于2021年6月30日召开的本公司2020年年度股东大会审议批准，本公司可自2021年7月1日至2022年6月30日为中海发展（香港）航运有限公司、中远海运油品运输（新加坡）有限公司、寰宇船务企业有限公司以及海南中远海运能源运输有限公司提供融资性担保，以及上述四家公司之间提供融资性担保，融资担保总额不超过14亿美元（或等值其他币种）。上述预计担保的详情请见本公司于2021年3月31日发布的《中远海运能源运输股份有限公司2021下半年至2022年上半年新增对外担保额度的公告》（公告编号：临2021-016）及于2021年7月1日发布的《中远海运能源运输股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-028）。本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：中远海运油品运输（新加坡）有限公司。
注册地点：30 Cecil Street #26-05 Prudential Tower Singapore 049712注册资本：200万美元。
经营范围：主要从事国际航运业务和本公司在新加坡的资产管理业务。
被担保人最近一年又一期的财务情况：
单位：人民币亿元
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三、担保协议的主要内容
被担保人：中远海运油品运输（新加坡）有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：一年
担保金额：5,000万美元
四、董事会意见
董事会（包括独立非执行董事）认为通过担保的形式进行融资可显著降低融资成本且审批流程更为快捷，符合公司及全体股东的整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为约3.93亿美元及约450万欧元（合计约合人民币25.77亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为7.44%；本公司对控股子公司担保总额为约12.02亿美元（合计约人民币77.76亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为22.46%；逾期担保数量为零。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十七日
