美年大健康产业控股股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决，无涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会审议的议案1-10，出席会议的关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途企业发展中心（有限合伙）已回避表决。
3、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
现场会议召开时间：2021年9月27日下午14:30，会期半天
网络投票时间：2021年9月27日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2021年9月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年9月27日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长俞熔先生
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、现场会议与网络投票合并情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人合计268名，代表股份1,431,325,916股，占上市公司总股份的36.5670%。其中出席本次股东大会的中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）合计258名，代表股份346,709,780股，占公司总股份的8.8576%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份534,935,150股，占公司总股份的13.6663%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议，独立董事通过通讯方式列席本次股东大会。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共261人，代表股份896,390,766股，占公司总股份的22.9007%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意888,733,085股，占出席会议无关联股东所持股份的99.0049%；反对8,906,281股，占出席会议无关联股东所持股份的0.9922%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0029%。
其中，中小投资者表决情况为：同意337,777,299股，占出席会议无关联中小股东所持股份的97.4236%；反对8,906,281股，占出席会议无关联中小股东所持股份的2.5688%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0076%。
本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意888,691,285股，占出席会议无关联股东所持股份的99.0003%；反对8,883,781股，占出席会议无关联股东所持股份的0.9897%；弃权90,500股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0101%。
其中，中小投资者表决情况为：同意337,735,499股，占出席会议无关联中小股东所持股份的97.4116%；反对8,883,781股，占出席会议无关联中小股东所持股份的2.5623%；弃权90,500股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0261%。
本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意888,714,685股，占出席会议无关联股东所持股份的99.0029%；反对8,860,381股，占出席会议无关联股东所持股份的0.9870%；弃权90,500股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0101%。
其中，中小投资者表决情况为：同意337,758,899股，占出席会议无关联中小股东所持股份的97.4183%；反对8,860,381股，占出席会议无关联中小股东所持股份的2.5556%；弃权90,500股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0261%。
本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意888,703,385股，占出席会议无关联股东所持股份的99.0016%；反对8,871,681股，占出席会议无关联股东所持股份的0.9883%；弃权90,500股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0101%。
其中，中小投资者表决情况为：同意337,747,599股，占出席会议无关联中小股东所持股份的97.4151%；反对8,871,681股，占出席会议无关联中小股东所持股份的2.5588%；弃权90,500股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0261%。
本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
表决结果：同意888,647,885股，占出席会议无关联股东所持股份的98.9954%；反对8,933,481股，占出席会议无关联股东所持股份的0.9952%；弃权84,200股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0094%。
其中，中小投资者表决情况为：同意337,692,099股，占出席会议无关联中小股东所持股份的97.3991%；反对8,933,481股，占出席会议无关联中小股东所持股份的2.5766%；弃权84,200股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0243%。
本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2.05 发行数量
表决结果：同意888,709,685股，占出席会议无关联股东所持股份的99.0023%；反对8,896,681股，占出席会议无关联股东所持股份的0.9911%；弃权59,200股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0066%。
其中，中小投资者表决情况为：同意337,753,899股，占出席会议无关联中小股东所持股份的97.4169%；反对8,896,681股，占出席会议无关联中小股东所持股份的2.5660%；弃权59,200股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0171%。
本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2.06 限售期
表决结果：同意889,503,785股，占出席会议无关联股东所持股份的99.0908%；反对8,102,581股，占出席会议无关联股东所持股份的0.9026%；弃权59,200股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0066%。
其中，中小投资者表决情况为：同意338,547,999股，占出席会议无关联中小股东所持股份的97.6459%；反对8,102,581股，占出席会议无关联中小股东所持股份的2.3370%；弃权59,200股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0171%。
本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2.07 上市地点
表决结果：同意889,336,085股，占出席会议无关联股东所持股份的99.0721%；反对8,010,181股，占出席会议无关联股东所持股份的0.8923%；弃权319,300股（其中，因未投票默认弃权269,600股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0356%。
其中，中小投资者表决情况为：同意338,380,299股，占出席会议无关联中小股东所持股份的97.5976%；反对8,010,181股，占出席会议无关联中小股东所持股份的2.3103%；弃权319,300股（其中，因未投票默认弃权269,600股），占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0921%。
本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2.08 募集资金规模和用途
表决结果：同意889,515,885股，占出席会议无关联股东所持股份的99.0921%；反对8,090,481股，占出席会议无关联股东所持股份的0.9013%；弃权59,200股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0066%。
其中，中小投资者表决情况为：同意338,560,099股，占出席会议无关联中小股东所持股份的97.6494%；反对8,090,481股，占出席会议无关联中小股东所持股份的2.3335%；弃权59,200股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0171%。
本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意889,274,085股，占出席会议无关联股东所持股份的99.0652%；反对8,102,681股，占出席会议无关联股东所持股份的0.9026%；弃权288,800股（其中，因未投票默认弃权269,600股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0322%。
其中，中小投资者表决情况为：同意338,318,299股，占出席会议无关联中小股东所持股份的97.5797%；反对8,102,681股，占出席会议无关联中小股东所持股份的2.3370%；弃权288,800股（其中，因未投票默认弃权269,600股），占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0833%。
本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2.10 决议有效期
表决结果：同意889,349,085股，占出席会议无关联股东所持股份的99.0735%；反对8,022,181股，占出席会议无关联股东所持股份的0.8937%；弃权294,300股（其中，因未投票默认弃权293,100股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0328%。
其中，中小投资者表决情况为：同意338,393,299股，占出席会议无关联中小股东所持股份的97.6013%；反对8,022,181股，占出席会议无关联中小股东所持股份的2.3138%；弃权294,300股（其中，因未投票默认弃权293,100股），占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0849%。
本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意888,485,885股，占出席会议无关联股东所持股份的98.9774%；反对8,943,381股，占出席会议无关联股东所持股份的0.9963%；弃权236,300股（其中，因未投票默认弃权235,100股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0263%。
其中，中小投资者表决情况为：同意337,530,099股，占出席会议无关联中小股东所持股份的97.3523%；反对8,943,381股，占出席会议无关联中小股东所持股份的2.5795%；弃权236,300股（其中，因未投票默认弃权235,100股），占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0682%。
本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意889,310,338股，占出席会议无关联股东所持股份的99.0692%；反对8,118,928股，占出席会议无关联股东所持股份的0.9044%；弃权236,300股（其中，因未投票默认弃权235,100股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0263%。
其中，中小投资者表决情况为：同意338,354,552股，占出席会议无关联中小股东所持股份的97.5901%；反对8,118,928股，占出席会议无关联中小股东所持股份的2.3417%；弃权236,300股（其中，因未投票默认弃权235,100股），占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0682%。
本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
5、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意888,485,885股，占出席会议无关联股东所持股份的98.9774%；反对8,918,381股，占出席会议无关联股东所持股份的0.9935%；弃权261,300股（其中，因未投票默认弃权235,100股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0291%。
其中，中小投资者表决情况为：同意337,530,099股，占出席会议无关联中小股东所持股份的97.3523%；反对8,918,381股，占出席会议无关联中小股东所持股份的2.5723%；弃权261,300股（其中，因未投票默认弃权235,100股），占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0754%。
本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意894,703,271股，占出席会议无关联股东所持股份的99.6700%；反对2,072,395股，占出席会议无关联股东所持股份的0.2309%；弃权889,900股（其中，因未投票默认弃权235,100股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0991%。
其中，中小投资者表决情况为：同意343,747,485股，占出席会议无关联中小股东所持股份的99.1456%；反对2,072,395股，占出席会议无关联中小股东所持股份的0.5977%；弃权889,900股（其中，因未投票默认弃权235,100股），占出席会议无关联中小股东所持股份的0.2567%。
本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》
表决结果：同意888,455,738股，占出席会议无关联股东所持股份的98.9740%；反对8,973,528股，占出席会议无关联股东所持股份的0.9997%；弃权236,300股（其中，因未投票默认弃权235,100股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0263%。
其中，中小投资者表决情况为：同意337,499,952股，占出席会议无关联中小股东所持股份的97.3436%；反对8,973,528股，占出席会议无关联中小股东所持股份的2.5882%；弃权236,300股（其中，因未投票默认弃权235,100股），占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0682%。
本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
8、《关于制定公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意894,712,371股，占出席会议无关联股东所持股份的99.6710%；反对2,639,495股，占出席会议无关联股东所持股份的0.2940%；弃权313,700股（其中，因未投票默认弃权235,100股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0349%。
其中，中小投资者表决情况为：同意343,756,585股，占出席会议无关联中小股东所持股份的99.1482%；反对2,639,495股，占出席会议无关联中小股东所持股份的0.7613%；弃权313,700股（其中，因未投票默认弃权235,100股），占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0905%。
本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
9、《关于公司与认购对象签署〈美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》
表决结果：同意889,298,238股，占出席会议无关联股东所持股份的99.0679%；反对8,131,028股，占出席会议无关联股东所持股份的0.9058%；弃权236,300股（其中，因未投票默认弃权235,100股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0263%。
其中，中小投资者表决情况为：同意338,342,452股，占出席会议无关联中小股东所持股份的97.5866%；反对8,131,028股，占出席会议无关联中小股东所持股份的2.3452%；弃权236,300股（其中，因未投票默认弃权235,100股），占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0682%。
本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
10、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意889,298,238股，占出席会议无关联股东所持股份的99.0679%；反对8,131,528股，占出席会议无关联股东所持股份的0.9059%；弃权235,800股（其中，因未投票默认弃权235,100股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0263%。
其中，中小投资者表决情况为：同意338,342,452股，占出席会议无关联中小股东所持股份的97.5866%；反对8,131,528股，占出席会议无关联中小股东所持股份的2.3453%；弃权235,800股（其中，因未投票默认弃权235,100股），占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0680%。
本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
11、《关于补选公司非职工代表监事的议案》
表决结果：同意1,423,382,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.4450%；反对7,110,677股，占出席会议所有股东所持股份的0.4968%；弃权833,000股（其中，因未投票默认弃权235,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0582%。
其中，中小投资者表决情况为：同意338,766,103股，占出席会议中小股东所持股份的97.7088%；反对7,110,677股，占出席会议中小股东所持股份的2.0509%；弃权833,000股（其中，因未投票默认弃权235,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.2403%。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所；
2、律师姓名：罗瑶、杜凯；
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、本次会议备查文件
1、公司2021年第五次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十七日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-094
美年大健康产业控股股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2021-091
转债代码：113580 转债简称：康隆转债
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年9月23日、2021年9月24日、2021年9月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
● 根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显示，截至2021年9月27日，公司股票滚动市盈率为50.20倍，公司所属纺织业行业滚动市盈率为17.17倍，公司当前的滚动市盈率高于同行业。
● 公司本次拟通过增资及转让的方式获得丙戊天成不低于33.33%股权,根据目前谈判进度，拟受让或增资的股权比例不会高于51%，不收购丙戊天成的控制权；具体方式、转让金额及转让股份比例尚未最终确定，尚需展开全面尽调、评估及谈判，能否顺利推进存在较大的不确定性。
● 丙戊天成目前不涉及碳酸锂产品的生产和销售。
● 丙戊天成2019年度净利润为273.84万元，2020年度净利润为-790.44万元，2021年上半年净利润为1,007.51万元，其经营业绩波动较大，存在经营稳定性风险。
● 如若最终确定的丙戊天成估值较高，则公司存在投资回报周期较长，形成较大商誉的风险，且给上市公司带来的收益较为有限。
● 越南生产基地建设项目原计划在2021年年中实现产销，但受越南疫情爆发的影响，该项目施工进度不达预期；目前越南疫情反复，项目建设进度和完工时间仍存在较大不确定性。
● 公司持股51%的控股孙公司易恒网际经营的电子通信设备业务存在部分合同执行异常的情况，存在应收账款（1,503.79万元）逾期风险、相关存货（30,962.36万元）可能无法足额变现的风险。
● 2021年上半年，公司实现营业收入4.85亿元，同比增长5.84%；归属于上市公司股东的净利润2,048.36万元，同比减少50.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,969.72万元，同比减少158.12%。2021年半年度存在业绩下滑的风险。
● 截至2021年8月31日，公司账面货币资金余额2.58亿元，不受限资金余额1.50亿元，一年内到期有息负债5.73亿元，公司货币资金相对紧张。
● 截至2021年9月27日，“康隆转债”票面价格溢价169.12%，转股价值溢价137.81%，存在转债溢价率和转股溢价率均较高的情况。截至2021年9月24日，“康隆转债”的债券余额仅为41,083,000元，亦存在较大的被强制赎回风险。
● 截至2021年9月27日，公司控股股东东大针织及其一致行动人合计质押股份数量占其持有公司股份总数的41.78%，存在一定质押风险。
● 公司控股股东东大针织及其一致行动人张惠莉女士将于2021年9月29日起通过大宗交易方式合计减持公司2%的股份。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年9月23日、2021年9月24日、2021年9月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
公司持股51%的控股孙公司北京易恒网际科技发展有限公司（含全资子公司浙江易恒铖讯科技发展有限公司，以下简称“易恒网际”）经营的电子通信设备业务存在部分合同执行异常的情况。
经公司自查，除上述事项外，公司目前日常经营活动正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，除公司已公开披露的事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
公司于2021年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《康隆达关于控股股东及其一致行动人大宗交易减持股份计划的公告》（公告编号：2021-090）。控股股东绍兴上虞东大针织有限公司（以下简称“东大针织”）及其一致行动人张惠莉女士拟自2021年9月29日起的90日内通过大宗交易方式合计减持公司股份不超过3,164,905股，即不超过公司总股本的2%。
除上述事项外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）股票二级市场交易风险
公司股票于2021年9月23日、2021年9月24日、2021年9月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显示，截至2021年9月27日，公司股票滚动市盈率为50.20倍，公司所属纺织业行业滚动市盈率为17.17倍，公司当前的滚动市盈率高于同行业。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）投资合作意向的不确定性风险
公司与江西省丙戊天成环保科技有限公司（以下简称“丙戊天成”）及其股东董爱华、李锦萍于2021年9月13日签订了《投资合作意向协议》，公司本次拟通过增资及转让的方式获得丙戊天成不低于33.33%股权,根据目前谈判进度，拟受让或增资的股权比例不会高于51%，不收购丙戊天成的控制权；具体方式、转让金额及转让股份比例尚未最终确定。本次签订的《投资合作意向协议》系各方初步商洽的结果，尚需展开全面尽调、评估及谈判，能否顺利推进存在较大的不确定性。
（三）丙戊天成目前不涉及碳酸锂产品的生产和销售
丙戊天成是一家专业从事硫酸锂溶液提炼的生产加工企业，不拥有锂云母矿产资源，主要从供应商处采购锂云母矿产资源进行加工，提炼后的产品为硫酸锂溶液，目前不涉及碳酸锂产品的生产和销售。
（四）丙戊天成业绩波动风险
丙戊天成2019年度净利润为273.84万元，2020年度净利润为-790.44万元，2021年上半年净利润为1,007.51万元，其经营业绩波动较大，存在经营稳定性风险。
（五）丙戊天成估值较高的风险
如若最终确定的丙戊天成估值较高，则公司存在投资回报周期较长，形成较大商誉的风险，且给上市公司带来的收益较为有限。
（六）在建工程进度存在不确定性风险
公司于2019年在越南投资建设越南安全防护新材料及安全防护产品（一期）生产基地建设项目。项目计划总投资11,303.57万美元（折合人民币为7.61亿元），截至目前，项目实际已投资金额为4.94亿元，该项目原计划在2021年年中实现产销，但受越南疫情爆发的影响，项目实施进度约为69%，施工进度不达预期；目前越南疫情反复，项目建设进度和完工时间仍存在较大不确定性
（七）易恒网际部分合同执行异常风险
公司持股51%的易恒网际经营的电子通信设备业务存在部分合同执行异常的情况，截止2021年8月31日，公司对易恒网际的权益账面值为-704.20万元，若易恒网际出现全部应收账款无法收回、全部存货无法变现等重大损失，易恒网际会出现无法偿还公司向其提供的股东借款本息合计25,965.10万元和银行借款担保损失4,550.00万元，若出现持股49%股东宁波梅山保税港区知微创业投资合伙企业（有限合伙）、担保方黄逸峰、曹芳芳、周宁无任何财产为公司给易恒网际的借款提供担保和为公司给易恒网际的银行借款担保提供的反担保承担责任等极端情况，最终可能对公司的归母净利润造成的损失金额29,810.90万元，占上市公司最近一年经审计净资产的27.15%。
截至2021年8月31日，应收账款1,503.79万元，与前述订单对应扣除航天神禾科技（北京）有限公司和南京泰泓信息科技有限公司预付账款后剩余未交付的库存产品和材料为30,962.36万元，该等存货均保存在易恒钺讯仓库。相比2021年8月2日披露的数据，应收账款无变化，存货增加1,508.49万元，主要为已经支付给供应商的预付款后续增加了存货。
（八）生产经营风险
公司于2021年8月31日披露了《康隆达2021年半年度报告》，2021年上半年，公司实现营业收入4.85亿元，同比增长5.84%；归属于上市公司股东的净利润2,048.36万元，同比减少50.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,969.72万元，同比减少158.12%。2021年半年度存在业绩下滑的风险。
截至2021年8月31日，公司账面货币资金余额25,777.16万元，不受限资金余额14,974.24万元，一年内到期有息负债57,315.00万元(不含美国GGS公司，GGS公司2021年7月31日止货币资金余额为448.82万元，一年内到期有息负债为2,764.41万元)。公司货币资金相对紧张。
（九）控股股东及其一致行动人质押风险
截至2021年9月27日，公司控股股东东大针织及其一致行动人合计质押股份数为38,883,385股，占其持有公司股份总数的41.78%，占公司总股本的24.57%。其中，东大针织累计质押股份数为17,883,385股，占其持有公司股份总数的32.99%，占公司总股本的11.30%；张惠莉女士累计质押股份数为21,000,000股，占其持有公司股份总数的75.68%，占公司总股本的13.27%。控股股东及其一致行动人存在一定质押风险。
（十）控股股东及其一致行动人减持风险
公司于2021年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《康隆达关于控股股东及其一致行动人大宗交易减持股份计划的公告》（公告编号：2021-090）。控股股东东大针织及其一致行动人张惠莉女士拟自2021年9月29日起的90日内通过大宗交易方式合计减持公司股份不超过3,164,905股，即不超过公司总股本的2%。
四、可转换公司债券交易风险提示
（一）二级市场交易风险
截至2021年9月27日，可转债价格为269.12元/张，相对于票面价格溢价169.12%，转债溢价率较高。同时，“康隆转债”按照当前转股价格转换后的价值为114.83元（转股价值），当前可转债价格相对于转股价值溢价137.81%，转股溢价率较高。当前“康隆转债”存在较大的估值风险。
（二）可转债赎回风险
根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。截至2021年9月24日，“康隆转债”的债券余额仅为41,083,000元。若“康隆转债”触发赎回条款，投资者除在二级市场继续交易或按照15.51元的转股价格转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。
五、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除已按规定披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2021年9月28日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2021-092
转债代码：113580 转债简称：康隆转债
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于土地使用权交易完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月30日，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于转让土地使用权的议案》，公司与浙江双阳风机有限公司（以下简称“双阳风机”）签订《建设用地转让协议》，同意将位于浙江省绍兴市上虞区丰惠镇永庆村西蒲的使用面积为59,906平方米的土地使用权转让给双阳风机，转让价格为人民币38,639,800.00元。具体内容详见公司于2019年6月1日披露的《康隆达关于转让土地使用权的公告》（公告编号：2019-034）。
2020年3月3日，公司对外披露了《康隆达关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2020-002），双阳风机就建设用地使用权转让合同纠纷提起诉讼；2020年12月16日，公司对外披露了《康隆达关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告》（公告编号：2020-123），双阳风机主动撤回起诉的申请得到浙江省绍兴市上虞区人民法院准许。
2021年1月8日，公司同双阳风机、浙江双阳智能装备有限公司（以下简称“双阳智能”）共同签订了《建设用地转（受）让补充协议》，具体内容详见公司于2021年1月9日披露的《康隆达关于转让土地使用权的进展公告》（公告编号：2021-008）。
2021年3月31日,公司对外披露了《康隆达关于转让土地使用权的进展公告》（公告编号：2021-037）。
为保证该土地使用权交易的顺利完成，经交易各方共同协商，一致同意将该土地使用权转让价格调整为38,106,000.00元，公司已将该土地使用权权属登记至双阳智能名下，并分别于2021年6月4日收到转让款13,257,030.00元、6月18日收到转让款10,000,000.00元和1,591,940.00元、7月15日收到转让款12,757,030.00元、9月27日收到转让款500,000.00元，累计共收到转让款38,106,000.00元。综上，公司本次土地使用权交易已完成。本次交易对公司净利润的影响及具体会计处理以年审会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2021年9月28日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月27日
(二)股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，该现场会议由公司董事长王军先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.01、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02、议案名称：本次发行股票的种类与面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04、议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05、议案名称：募集资金数额及投资项目
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07、议案名称：所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09、议案名称：未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2021年非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于未来三年股东回报规划（2021-2023）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：公司关于无需编制前次募集资金使用情况的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于与宿迁众晟科技有限公司签署《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、提案1-11需要特别决议通过,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。
2、涉及关联交易的议案：（1、2、3、5、10、11）安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）、吴玉华、陈晓琦所持表决权股份数量已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：李佳、谭凯
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司
2021年9月28日
通化葡萄酒股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：2021-080
通化葡萄酒股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
