江苏万林现代物流股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2021-054

江苏万林现代物流股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年9月27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年9月24日以电话方式发出，会议应到董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

同意公司以自有资金向全资子公司江西万林供应链管理有限公司增资人民币29,000万元。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于向全资子公司增资的公告》，公告编号：2021-055。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2021年9月28日

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2021-055

江苏万林现代物流股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：江西万林供应链管理有限公司（以下简称“江西万林”）

● 增资金额：江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向全资子公司江西万林增资人民币29,000万元。本次增资完成后，江西万林注册资本由原人民币1,000万元增加至人民币30,000万元。

● 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次增资概述

为满足全资子公司江西万林业务发展需要，提升市场竞争力，公司拟以自有资金向江西万林增资人民币29,000 万元。本次增资完成后，江西万林注册资本由原人民币1,000万元增加至人民币30,000万元。公司仍持有江西万林100%股权。

公司于2021年9月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；根据《公司章程》规定，本次增资事项属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

公司名称：江西万林供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91360405MA3AMDDF2W

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资）

住所：江西省九江市共青城市私募基金小镇

法定代表人：沈洁

注册资本：1000万人民币

成立日期：2021年8月19日

营业期限：2021年8月19日至无固定期限

经营范围：技术进出口，木材销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属材料销售，五金产品零售，机械设备销售，电子产品销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），物业服务评估，海上国际货物运输代理，陆路国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，煤炭及制品销售，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：增资前，公司持有100%股权；增资完成后，股权结构不变。

三、本次增资对公司的影响

本次公司对全资子公司江西万林进行增资，是基于其业务发展需要，提升市场竞争力，符合公司战略发展规划。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

公司将严格按照相关法律法规的规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2021年9月28日