亿嘉和科技股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公告

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2021-088

亿嘉和科技股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为12,783,291股

● 本次限售股上市流通日期为2021年10月13日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为：非公开发行限售股

（二）非公开发行核准登记情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕96号）核准，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）向18名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票9,130,922股，并于2021年4月13日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（三）锁定期安排

所有发行对象认购的股份限售期为自本次非公开发行结束之日起6个月。现锁定期即将届满，该部分限售股将于2021年10月13日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、本次非公开发行完成后，公司总股本由138,638,738股增加至147,769,660股。

2、公司于2021年5月7日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销2名因离职而不再具备激励资格的激励对象，及2名未满足第一期限制性股票解除限售条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计10.64万股。2021年7月1日，公司完成了对该部分限制性股票的回购注销工作，公司总股本由147,769,660股减少至147,663,260股。

3、公司于2021年5月28日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增4股。2021年7月16日，公司完成2020年度权益分派工作，以2021年7月15日登记的总股本147,663,260股为基数，合计转增股本59,065,304股。本次转增后，公司总股本由147,663,260股变更为206,728,564股，上述非公开发行限售股数量由9,130,922股增加至12,783,291股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票发行对象均承诺其认购的股票于本次非公开发行结束之日起6个月内不进行转让。本次非公开发行结束后，发行对象就认购本次非公开发行的A股股票由于公司送红股、转增股本等原因增加的部分，亦将遵守前述约定。

截至本公告披露日，上述发行对象股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查认为：

本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意亿嘉和本次解除限售股份上市流通。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为12,783,291股；

2、本次限售股上市流通日期为2021年10月13日；

3、本次限售股上市流通明细清单：

■

六、股本变动结构表

■

七、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2021年9月29日