昆山沪光汽车电器股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2021-031
昆山沪光汽车电器股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月29日
(二)股东大会召开的地点：昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长成三荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书成磊先生出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
１、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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２、议案名称：《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：定价基准日、发行价格与定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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３、议案名称：《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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４、议案名称：《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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５、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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６、议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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７、议案名称：《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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８、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年度非公开发行股票相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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９、议案名称：《关于设立募集资金专项储存账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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审议上述议案时，关联股东成三荣、金成成、成锋、成磊、成国华和陈靖雯已回避表决。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均获得审议通过；其中《关于设立募集资金专项储存账户的议案》涉及关联交易事项，公司股东成三荣先生、金成成先生、成锋先生、成磊先生、成国华先生和陈靖雯女士回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李易律师、张凡律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、昆山沪光汽车电器股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于昆山沪光汽车电器股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
昆山沪光汽车电器股份有限公司
2021年9月30日
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2021-032
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关于沪光总部项目Ⅰ期开工建设的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称 “公司”）“沪光总部项目Ⅰ期”于2021年9月29日在昆山市张浦镇德国工业园正式开工建设，建设周期约24个月，该项目由全资子公司昆山泽轩汽车电器有限公司为实施主体，项目名称为“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”，项目主要建设汽车高低压线束生产线。
该项目拟建设开线车间、制程车间、总装车间、仓库等，并投入全自动断线机、全自动断线压接机等生产设备。项目建成后，将专业生产成套线束、新能源高压线束、发动机线束以及其他线束等汽车线束产品；有利于提升公司汽车线束的生产能力和智能化水平，充分发挥智能制造优势，进一步实现公司产能提升和技术升级，起到降本增效的作用，进而巩固公司在汽车高低压线束领域的领先优势，进一步提升市场份额，满足公司中长期发展规划。
该项目目前处于工程建设阶段，距离投产运营尚需一定时间，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将积极推进项目的建设进程，并根据项目进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司
2021年9月30日
