华讯方舟股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记
并换发营业执照的公告
证券代码：000687 证券简称：*ST华讯 公告编号：2021-117
华讯方舟股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记
并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月16日和2021年9月2日召开了第八届董事会第二十三次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及变更公司法定代表人的议案》,具体内容详见公司于2021年8月18日披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-083）、《华讯方舟股份有限公司章程修正案》；2021年9月3日披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-103）。
目前公司已完成法定代表人工商变更登记手续并于2021年9月28日收到河北雄安新区管理委员会换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为沈志华，营业执照其他信息未发生变更。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2021年9月29日
证券代码：000687 证券简称：*ST华讯 公告编号：2021-119
华讯方舟股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次会议议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年9月29日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年9月29日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月29日交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园南区粤兴六道六号中科纳能大厦A区8A会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召集人：华讯方舟股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长骆睿先生
6、会议的出席情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份350,850,867股，占上市公司总股份的45.7911%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份350,417,467股，占上市公司总股份的45.7345%。通过网络投票的股东11人，代表股份433,400股，占上市公司总股份的0.0566%。
中小股东共14人，代表股份5,421,600股，占上市公司总股份的0.7076%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份4,988,200股，占上市公司总股份的0.6510%。通过网络投票的中小股东11人，代表股份433,400股，占上市公司总股份的0.0566%。
7、公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次股东大会。
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《华讯方舟股份有限公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
议案1《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意350,842,667股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；反对8,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,413,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8488%；反对8,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：余苏、王梦瑶
3、结论性意见：锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2021年9月29日
证券代码：000687证券简称：*ST华讯 公告编号：2021-118
华讯方舟股份有限公司
关于公司股票被实行其他风险警示
事项进展情况暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）因存在违反规定程序对外提供担保的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第13.3条、第13.4条的相关规定，公司股票于2020年12月2日被叠加实行“其他风险警示”（具体详见公司2020年12月2日披露《关于公司股票被叠加实行其他风险警示的公告》（公告编号：2020-151））。2020年12月18日公司披露新增违反规定程序对外担保的情形，该等情形属于深圳证券交易所《股票上市规则》（2020年修订）第13.3条、第13.4条规定的实施其他风险警示的情形（具体详见公司2020年12月18日披露《关于公司新增违规对外担保的公告》（公告编号：2020-156））。
一、公司未履行程序担保的情况
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截至本公告日，除上述违规担保外，公司及其控股子公司的实际担保余额为10.09亿元，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的比例为67.60%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 1 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的比例为 6.70%；逾期债务对应的担保余额 10.09亿元、涉及诉讼的担保余额 10.09亿元。
二、解决措施及进展情况
（一）天浩投资与华讯科技合同纠纷案涉及担保事项
1、公司及华讯科技此前向深圳市中级人民法院申请撤销（2019）深国仲涉外裁 7319 号《裁决书》裁决已被深圳市中级人民法院裁定驳回申请（详见公司于2021年1月6日发布《关于公司各类诉讼的进展公告》（公告编号：2021-001）、于2021年3月4日公告《关于控股股东相关诉讼涉及公司的进展公告》（公告编号：2021-020）、于2021年3月19日公告《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2021-026））。
公司此前向深圳市中级人民法院申请不予执行上述《裁决书》已被深圳市中级人民法院裁定驳回申请（详见公司于2021年4月15日发布《关于公司各类诉讼的进展公告》（公告编号：2021-032）、于2021年7月30日发布《关于公司各类诉讼进展公告》（公告编号：2021-078））。
2、此前已冻结的深圳市华讯方舟投资有限公司（以下简称“华讯投资”）银行存款5,522.20万元、已冻结的华讯科技银行存款1,618.07万元合计金额7,140.27万元已于2020年12月31日被划扣至深圳中级人民法院账户。其中深圳中级人民法院划扣华讯投资银行存款5,522.20万元已于2021年6月转入华讯投资管理人账户。
3、根据公司2020年12月7日收到的华讯科技发来的《承诺函》，根据广东省深圳市中级人民法院《查封、冻结通知书》（2019）粤03财保167号，天浩投资在仲裁过程中，已申请了诉讼保全。如最终法院裁定进入强制执行，将以华讯科技及华讯投资被首封的估算价值总额为488,734,851.14元资产用于偿还债权人债务，其中冻结的银行账户资金将优先用于偿还债权人债务，并同意配合债权人将查封、冻结的184套房产通过拍卖、变卖或折让，偿还债务。同时承诺如因与天浩投资相关仲裁案件导致需上市公司承担赔付责任的，控股股东华讯科技将优先以对上市公司的财务资助余额进行抵扣，或者以现金、资产等方式足额偿还给上市公司造成的损失。此外，天浩投资首封的资产还有：（1）冻结华讯投资所持有的华讯科技3.3199%的股权；（2）冻结华讯科技所持华讯投资100%股权；（3）冻结华讯科技所持深圳市无牙太赫兹科技有限公司56%的股权。以上均为首封。上述三家公司截止2019年12月31日的净资产分别为85.98亿元、0.18亿元、0.46亿元（均未经审计），以上均可以作为偿还债权人债务的资产。
公司于2021年3月18日收到华讯科技发来落款日期为2021年3月10日的广东省深圳市中级人民法院（2020）粤03破申603号《民事裁定书》，裁定受理深圳市前海田歌投资管理有限公司对深圳市华讯方舟投资有限公司提出的重整申请。裁定自即日起生效。
根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，华讯投资重整受理后，广东省深圳市中级人民法院针对华讯投资的相关执行程序将中止，天浩投资仲裁案债权人需要根据《中华人民共和国企业破产法》相关法规进行债权申报并根据深圳市中级人民法院裁定批准的重整计划受偿。
公司将与公司控股股东华讯科技、与华讯投资保持积极沟通，如天浩投资仲裁案相关债权人无法在华讯投资重整程序获得足额清偿，公司将按照上述《承诺函》要求华讯科技以对上市公司的财务资助余额进行抵扣，或者以现金、资产等方式足额偿还给上市公司造成的损失。
（二）叶瑞林与华讯科技借款合同纠纷案涉及担保事项
华讯科技、公司等已与叶瑞林达成调解协议，广东省河源市中级人民法院作出（2020）粤16民初186号《民事调解书》予以确认。根据前述《民事调解书》，各方确认公司签订的保证合同《担保书》对公司不发生效力，公司依法不承担担保责任或赔偿责任等法律责任，原告叶瑞林承诺不以任何方式追究公司在本案中的任何法律责任。
（三）民生金租与华讯科技、华讯投资、楚轩实业、麟和贸易、吴光胜、沈姝利融资租赁合同纠纷案涉及担保事项
1、根据天津市第三中级人民法院《民事裁定书》（2020）津03民初688号之一，民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生金租”）已撤回对公司的本次起诉。（详见公司于2020年12月18日发布《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-157））；
2、华讯科技已收到天津市第三中级人民法院《民事调解书》（2020）津03民初688号，根据调解书，公司不参与租金等费用的支付，公司不列入相关担保方的范畴。详见公司于2021年1月6日发布《关于公司各类诉讼的进展公告》（公告编号：2021-001）；
3、华讯科技及公司实际控制人吴光胜先生正在积极推进民生金租办理豁免 公司在担保合同项下所有责任，不以任何方式追究公司的担保责任及因此事所引起的任何民事责任的相关文件。截至本公告之日，华讯科技与民生金租正在就相关方案细节进行进一步的商定，公司将督促控股股东、实际控制人紧盯进展，加强沟通协调以取得民生金租出具相关文件，以解决该违规担保事项对公司推进重整事项工作等方面的影响。
（四）公司子公司河北华讯装备技术有限公司（以下简称“河北装备”）为华讯科技对财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）的债务提供担保
2021年4月19日，子公司河北装备与债权人财达证券股份有限公司签署了《〈抵押合同〉解除协议》：双方同意自2021年4月19日起，解除双方签署的财达合字2019-1111号《抵押合同》，不再履行。财达证券不再追究《抵押合同》约定的河北装备的担保责任和义务。另外，根据河北省石家庄市中级人民法院（2020）冀01民初155号《民事裁定书》，石家庄市中级人民法院裁定准许财达证券股份有限公司撤回对河北华讯方舟装备技术有限公司的起诉。
三、风险提示
1、针对天浩投资仲裁案，由于华讯投资已被裁定受理重整，根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，华讯投资重整受理后，广东省深圳市中级人民法院针对华讯投资的相关执行程序将中止，天浩投资仲裁案债权人需要根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定进行债权申报并根据深圳市中级人民法院裁定批准的重整计划受偿。天浩投资仲裁案相关债权人通过华讯投资重整程序受偿的金额存在不确定性，后续如因该仲裁案件导致需公司承担赔付责任的，华讯科技应采取以对公司的财务资助余额进行抵扣，或者以现金、资产等方式足额偿还给公司造成的损失。公司于2021年8月30日披露的《2021年半年度报告》中针对该事项按照可能承担的最高损失额累计计提的预计负债金额为2.81亿元。敬请投资者注意投资风险。
针对民生金租与华讯科技等融资租赁合同纠纷案涉及担保事项，民生金租是否能出具豁免公司在担保合同项下所有责任，不以任何方式追究公司的担保责任及因此事所引起的任何民事责任的相关文件尚具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）13.5条的规定，公司将每月进行一次风险提示，及时披露解决前述事项的进展，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2021年9月29日
