深圳市尚荣医疗股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2021-041

债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议，于2021年9月17日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2021年9月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会采取累积投票制进行审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届的公告》。

公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会采取累积投票制进行审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届的公告》。

公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

三、审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2021年10月22日(星期五)下午2：30 在公司会议室召开公司2021第一次临时股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2021年9月30日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2021-042

债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议，于2021年9月17日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2021年9月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会换届选举的公告》。

本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会采取累积投票制进行审议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2021年10月30日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2021-043

债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年9月17日召开第六届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名。董事会同意提名梁桂秋先生、梁桂添先生、黄宁女士、张杰锐先生、虞熙春先生以及梁俊华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名曾江虹女士、龙琼女士以及刘卫兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核（以上人员简历附后）。

独立董事候选人曾江虹女士、刘卫兵先生均已取得独立董事资格证书且均为会计专业人士。

截至公司2021 年第一次临时股东大会通知发出之日，独立董事候选人龙琼女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据相关法律法规等要求，龙琼女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

独立董事对董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届董事会董事候选人的议案需提交至公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司向第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第七届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2021年10月30日

附件：

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、梁桂秋先生简历：

1963年出生,MBA,中国国籍。梁桂秋先生于1998年创立本公司，并自公司成立至今，一直担任董事长、总经理，现任江西尚荣投资有限公司执行董事、总经理，深圳市华荣健康医疗设备有限公司董事，合肥普尔德医疗用品有限公司副董事长，香港尚荣集团有限公司董事，深圳市尚荣医疗投资有限公司执行董事、总经理，深圳市尚荣康源医疗科技有限公司董事长，张家港市锦洲医械制造有限公司董事长，安徽尚荣投资有限公司执行董事，秦皇岛市广济医院管理有限公司董事，富平县尚荣医院投资管理有限公司董事，深圳市普尔德医疗科技有限公司董事，普尔德控股有限公司董事等职务；曾任深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事长、总经理，深圳市尚荣医用工程有限公司执行董事、总经理和深圳市布兰登医疗科技开发有限公司董事长、总经理，深合佰润（深圳）成套配送有限公司监事，苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司董事等职务。

梁桂秋先生为公司实际控制人，与黄宁女士为夫妻关系、梁桂添先生为兄弟关系、梁俊华先生为父子关系，直接持有公司股票249,586,723股。梁桂秋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、梁桂添先生简历：

1966年出生,MBA,中国国籍。1998 年梁桂添先生与梁桂秋先生一起创立本公司，现任公司副董事长、副总经理，深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事，深圳市荣昶科技有限公司执行董事、总经理，深圳市布兰登医疗科技开发有限公司董事，深圳市华荣健康医疗设备有限公司监事，合肥普尔德医疗用品有限公司董事，安徽尚荣投资有限公司总经理，深圳市普尔德医疗科技有限公司董事长，普尔德控股有限公司董事，安徽金寨尚荣医院管理有限公司董事，重庆尚荣健康产业有限公司董事，深圳尚云科技有限公司监事，安徽尚荣健亚医疗科技有限公司执行董事和南昌荣尚广锐医疗科技有限公司执行董事等职务；曾任苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司董事长。

梁桂添先生直接持有公司股票58,093,225股，梁桂添先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

3、黄宁女士简历：

1965年出生，硕士，中国国籍。黄宁女士曾任南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作，1995年4月加入本公司，2002年12月至2008年11月任公司监事；现任公司财务稽核员、董事，深圳市华荣健康医疗设备有限公司董事长、总经理，深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司监事，深圳市布兰登医疗科技开发有限公监事。

黄宁女士直接持有公司股票3,990,568，黄宁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

4、张杰锐先生简历：

2000年9月加入本公司，曾任公司设计员、设计部经理。现任公司董事、副总经理、营销总监，深圳市尚荣医用工程有限公司执行董事、总经理和福安市佳荣建设投资有限公司执行董事等职务。

张杰锐先生直接持有公司股票175,609股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

5、虞熙春先生简历：

1962年出生，研究生学历，中国国籍，具有中国注册会计师、中国注册税务师、企业法律顾问执业资格。曾任深圳大华会计师事务所项目经理，深圳永明会计师事务所总审计师，深圳友信会计师事务所和深圳正大华明会计师事务所合伙人，深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事，深圳市得润电子股份有限公司独立董事，金宝宝控股有限公司独立非执行董事，深圳市福田区人民法院人民陪审员，深圳市潜龙物业管理有限公司监事；现任深圳市义达会计师事务所有限责任公司董事，深圳市义达山河税务师事务所有限公司执行董事，深圳陆桥科技股份有限公司监事，威海乳山（深圳）潜龙房地产有限公司监事，深圳市得润电子股份有限公司独立董事，万泽实业股份有限公司独立董事，深圳市科技工贸和信息化委员会高新技术企业考评专家，公司独立董事等职务。

虞熙春先生未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

6、梁俊华先生简历：

1987年出生，在读MBA，中国国籍。现任九尊数字互娱集团控股有限公司首席财务官及执行董事，广州市九尊数娱科技发展有限公司执行董事、总经理，深圳市亿熙科技有限公司执行董事、总经理，深圳市嗨秀健康科技有限公司监事等职务。

梁俊华先生直接持有公司股票145,050股，梁俊华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1、曾江虹女士简历：

1969年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于澳洲莫道克大学，硕士学位，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，注册会计师，注册税务师。曾任深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司独立董事、公司独立董事、深圳市联建光电股份有限公司独立董事、诺德股份有限公司独立董事、深圳市康达尔（集团）股份有限公司独立董事、广东万泽股份有限公司独立董事、深圳市得润电子股份有限公司独立董事、广东中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司总经理、深圳中胜会计师事务所合伙人；现任立信税务师事务所合伙人和董事、惠科股份有限公司董事，东莞捷荣技术股份有限公司独立董事和公司外部董事等职务。

曾江虹女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、刘卫兵先生简历：

1968年生，中国籍，无永久境外居留权，经济学硕士, 中国注册会计师,保荐代表人。曾任大信会计师事务所合伙人、审计部经理,国信证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理、医疗健康业务总部总经理；现任深圳康瑞通投资管理有限公司投资经理，桂林星辰科技股份有限公司董事，江西沃格光电股份有限公司独立董事和公司外部董事等职务。

刘卫兵先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

3、龙琼女士简历：

1985年出生，MBA,中国国籍。曾任国信证券股份有限公司项目总监，前海股交投资控股（深圳）有限公上市顾问五部总经理；现任深圳市前海梧桐众享资本管理有限公司董事长、总经理，深圳前海祥瑞投资有限公司执行董事，新余乾龙科技有限公司执行董事、总经理，深圳市前海众享创投有限公司执行董事、总经理，深圳市前海广金联梧桐股权投资管理有限公司执行董事等职务。

龙琼女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2021-044

债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年9月29日召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司第七届监事会提名芦振波先生、霍夏女士为第七届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司向第六届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第七届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2021年9月30日

附件：

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第七届监事会监事候选人简历

1、芦振波先生简历：

1980年出生，本科学历，中国国籍，工程师。芦振波先生2002年7月加入本公司，历任设计部设计工程师、研发部副经理；现任深圳市荣昶科技有限公司监事，深圳市尚荣医疗投资有限公司监事，公司设计部总工程师、党支部书记和股东代表监事。

芦振波先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、霍夏女士简历：

1973年出生，中专学历，中国国籍。霍夏女士1998年4月加入本公司，历任公司财务部副经理；现任深圳市秀辉科技有限公司执行董事、总经理，深圳市尚荣康源医疗科技有限公司监事，公司财务部经理和股东代表监事。

霍夏女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2021-045

债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，现就召开2021年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开届次：本次股东大会为2021年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，董事会召集召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2021年10月22日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2021年10月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月22日的交易时间即：9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年10月22日上午9:15至下午15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年10月19日。

7、出席对象：

（1）截止2021年10月19日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾；

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议以下议案：

1、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；

1.1选举梁桂秋先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；

1.2选举梁桂添先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；

1.3选举黄宁女士为公司第七届董事会非独立董事的议案；

1.4选举张杰锐先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；

1.5选举虞熙春先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；

1.6选举梁俊华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；

2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；

2.1选举曾江虹女士为公司第七届董事会独立董事的议案；

2.2选举龙琼女士为公司第七届董事会独立董事的议案；

2.3选举刘卫兵先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

3、审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》；

3.1选举芦振波先生为公司第七届监事会股东代表监事；

3.2选举霍夏女士为公司第七届监事会股东代表监事。

（二）披露情况

以上第1项议案、第2项议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，第3项议案已经公司第六届监事会第九会议审议通过，相关内容详见2021年9月30日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

（三）特别提示

上述议案均采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示意表：

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四、本次股东大会会议登记事项

（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：

1、登记时间：2021年10月20日上午9:30至2021年10月22日下午14:30（法定假期除外）。

2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人：陈凤菊、欧阳韵寒

联系电话：0755-82290988

传 真：0755-89926159

邮 箱：gen@glory-medical.com.cn

邮编：518116

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用信函、传真方式登记。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。

2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

（三）其他事项：

1、公司不接受电话登记。

2、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

附件：

附件一：网络投票的程序；

附件二：参会股东登记表；

附件三：授权委托书。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2021年9月30日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称。

投票代码为“362551”，投票简称为“尚荣投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年10月22日的交易时间，即：9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月22日上午9:15时，结束时间为2021年10月22日下午15:00时。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

姓名/单位名称：

证券账户卡号码：

身份证号码/单位营业执照号码：

持股数量（股）：

联系地址：

联系电话：

股东姓名/名称： （签字/盖章）

年 月 日

附件三

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2021年10月22日召开的2021年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

■

注：

1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的 表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；议案1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；议案2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案3选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

2、累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，您分别在候选人姓名后面“填报投给候选人的选举票数”栏内填写对应的票数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。如果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为您拥有的总票数平均分配给相应候选人。

3、对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

4、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

5、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

6、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人股东账户： 委托人持有股数：

股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）: 受委托人身份证号：

委托人姓名或名称（盖章）：

委托日期： 年 月 日

牧高笛户外用品股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2021-032

牧高笛户外用品股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2021年9月29日在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2021年9月24日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

因公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意提名陆暾华先生、陆暾峰先生、徐静女士、杜素珍女士、朱小明先生、罗杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人并提请公司股东大会选举，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

具体内容详见2021年9月30日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

因公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意提名陈汉先生、李曦女士、李国范先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提请公司股东大会选举，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

具体内容详见2021年9月30日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于确定公司第六届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》。

拟定非独立董事不领取董事薪酬，陆暾华先生、陆暾峰先生、徐静女士、杜素珍女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬；拟定以每年税前6万元人民币向陈汉先生、李曦女士、李国范先生支付独立董事津贴。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

具体内容详见2021年9月30日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（四）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2021年10月15日(星期五) 以现场投票表决和网络投票表决的方式召开2021年第二次临时股东大会。

本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

具体内容详见2021年9月30日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

（一）关于董事会、监事会换届选举的公告

（二）关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

（三）独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

备查文件：

1、第五届董事会第十九次会议决议

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2021年9月30日

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2021-034

牧高笛户外用品股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届事项

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名、薪酬与考核委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2021年9月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确定公司第六届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》，第六届董事会董事候选人名单及其薪酬、津贴如下（简历附后）：

（一）提名陆暾华先生、陆暾峰先生、朱小明先生、罗杰先生、徐静女士、杜素珍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。拟定非独立董事不领取董事薪酬，陆暾华先生、陆暾峰先生、徐静女士、杜素珍女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬。

（二）提名陈汉先生、李曦女士、李国范先生为公司第六届董事会独立董事候选人。拟定以每年税前6万元人民币向陈汉先生、李曦女士、李国范先生支付独立董事津贴。

上述候选人尚需提交公司2021年度第二次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：公司第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核，被提名人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。公司支付非独立董事、独立董事的薪酬及津贴符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意董事会提名陆暾华先生、陆暾峰先生、徐静女士、杜素珍女士、朱小明先生、罗杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意其薪酬事项；同意董事会提名陈汉先生、李曦女士、李国范先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同意其津贴事项，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。我们同意将第六届董事会董事候选人名单和薪酬、津贴事项提交股东大会审议。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。

二、监事会换届事项

公司第五届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2021年9月29日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于确定公司第六届监事会非职工代表监事候选人薪酬的议案》，同意提名余立平先生、鲍晓飞先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。拟定余立平先生、鲍晓飞先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。

上述候选人尚需提交公司2021年第二次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第六届监事会非职工代表监事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第五届监事会继续履行职责。

特此公告！

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2021年9月30日

附件：1、第六届董事会董事候选人简历

陆暾华先生：男，中国国籍，1971年出生，拥有加拿大永久居留权，EMBA。最近5年一直担任牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经理；现任公司董事长、总经理，公司下属子公司浙江牧高笛、宁波牧高笛、上海牧高笛执行董事，海口牧高笛投资、宁波大榭开发区牧高笛贸易执行董事兼总经理；同时还担任宁波大牧投资有限公司执行董事、上海汉灯堂商务咨询有限公司执行董事、腓德烈斯哈芬展览（上海）有限公司董事。

陆暾峰先生：男，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，EMBA。最近5年一直担任公司副董事长、副总经理；现任公司副董事长、副总经理，同时还担任浙江嘉拓投资管理有限公司执行董事、浙江中体拓投资管理股份有限公司董事、巢峰汇（宁波）餐饮文化管理有限公司执行董事兼总经理。

徐静女士：女，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，研究生。最近5年一直担任公司董事、外销业务总监；现任本公司董事、外销事业部总经理。

杜素珍女士：女，中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，本科。历任建设银行衢州市柯城支行开发区办事处储蓄员，衢州市世纪龙有限公司主办会计，来飞股份董事、财务经理；现任本公司财务总监、浙江牧高笛监事、衢州牧高笛监事、常山天野执行董事。

朱小明先生：男，1962年1月生,中国国籍,新西兰永久居住权，EMBA。1983年至1992年,在浙江省永康拖拉机厂从事研发、企业管理、出口营销工作。现任恒晟图文（杭州）有限公司执行董事兼总经理、杭州亘昊投资管理有限公司执行董事兼总经理、公司董事。

罗杰先生,1966年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,1989年毕业于北京体育大学,本科学士学位。1989年参加工作,曾任北京体育科学研究所干部、国家体委体育装备处干部、国家体育总局体育器材装备中心发展部、采购部、会展部主任、中国体育用品业联合会秘书长；现任中国体育用品业联合会副主席兼秘书长、全国体育用品标准化技术委员会主任委员，同时担任中体联（北京）体育场馆管理有限公司执行董事兼总经理、中体联（北京）体育产业发展有限公司执行董事兼总经理、中体联（北京）户外体育发展有限公司执行董事兼总经理、中体联（北京）风筝文化传播有限公司执行董事兼总经理、中体联（北京）认证服务有限公司执行董事兼总经理、中体联（海南）体育科技产业发展有限公司执行董事兼总经理、江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事，浙江力玄运动科技股份有限公司独立董事、公司董事。

陈汉:男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年11月出生,法学博士。2008年6月来一直执教于中国政法大学；现任中国政法大学副教授、硕士研究生导师，中国法学会婚姻法学研究会副秘书长，公司独立董事。

李曦:女,中国国籍,无境外永久居留权,1969年5月生,本科。历任索尼(中国)有限公司副总裁、京东集团副总裁；曾任中国国际公关协会企业公关工作委员会主任；现任苏秦会副会长、17PR平台“一起大学”资深讲师、公司独立董事。

李国范先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，苏州大学战略管理学博士，中央财经大学西方会计学硕士，全国会计领军正高级会计师、注册会计师、注册税务师，中国会计学会会员、中国总会计师协会会员。曾任中日合资华升富士达电梯有限公司财务科长、财务部副部长、财务部部长，中日合资上海华升富士达扶梯有限公司董事、副总经理兼总会计师，广州蕉叶饮食服务有限公司行政总监，上海新时达电气股份有限公司财务总监、副总经理，太安堂集团有限公司财务总监；现任上海新时达电气股份有限公司副总经理兼财务总监、上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司董事、阿马尔（上海）机器人有限公司董事、深圳市入江机电设备有限公司董事、深圳众为兴技术股份有限公司董事、上海北科良辰自动化设备有限公司监事、无锡良辰电子有限公司监事、上海浩疆自动化科技有限公司监事，公司独立董事。

2、第六届监事会监事候选人简历

余立平：男，1971年5月26日出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。历任牧高笛户外用品股份有限公司行政人事部经理、质量部经理。最近5年一直担任公司外协部（外联部）经理，公司监事。

鲍晓飞：男，1984年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。最近5年一直担任浙江牧高笛户外用品有限公司产品部装备开发经理，公司监事。

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2021-033

牧高笛户外用品股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2021年9月29日在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2021年9月24日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议，会议由公司监事会主席黄艳平女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

因公司第五届监事会任期即将届满，经监事会审核，同意提名余立平先生、鲍晓飞先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人并提请公司股东大会选举，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

具体内容详见2021年9月30日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）审议通过了《关于确定公司第六届监事会非职工代表监事候选人薪酬的议案》。

拟定余立平先生、鲍晓飞先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

具体内容详见2021年9月30日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、上网公告附件

（一）关于董事会、监事会换届选举的公告

特此公告。

备查文件：

1、第五届监事会第十八次会议决议

牧高笛户外用品股份有限公司监事会

2021年9月30日

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2021-035

牧高笛户外用品股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年10月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年10月15日 14 点00 分

召开地点：宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年10月15日

至2021年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2021年9月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

（二）参会登记时间：2021年10月9日上午9:00-11:30 下午：13:00-16:00。

（三）登记地点：公司董事会办公室（宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼）。

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）联系人：董事会办公室电话：0574-27718107；传真：0574-87679566；邮箱：IR@mobigarden.com.cn

（三）联系地址：宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼董事会办公室，邮编：315000。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2021年9月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

牧高笛户外用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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