广东华特气体股份有限公司
关于对使用超募资金改建公司
第三车间项目进行延期的公告

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2021-042

广东华特气体股份有限公司

关于对使用超募资金改建公司

第三车间项目进行延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于对使用超募资金改建公司第三车间的项目进行延期的议案》，同意公司对使用超募资金改建公司第三车间的项目（以下简称“改建第三车间项目”）进行延期。本次延期未改变项目实施主体、实施内容、投资用途和投资总额。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。该事项无需股东大会审议，具体情况如下：

一、募集资金情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2562号文《关于同意广东华特气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2019年12月公开发行人民币普通股(A股)3,000万股，每股面值1元，每股发行认购价格为人民币22.16元，募集资金总额为人民币66,480.00万元，扣除承销及保荐费用等发行费用募集资金净额58,306.11万元。以上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZC10573号《验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2019年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的“第九节 募集资金运用与未来发展规划”中披露的募集资金运用概况，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额，投资于以下项目：

■

2021年1月19日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用不超过20,000.00万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自公司董事会通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2021年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

3、募集资金存放与实际使用情况

截至2021年6月30日的募集资金使用情况，请见本公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-038）。

二、改建第三车间项目的基本情况

公司于2020年9月11日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金改建公司第三车间的议案》，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。具体情况详见公司于2020年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于使用超募资金改建公司第三车间的公告》（公告编号：2020-036）。

该事项已经公司2020年第三次临时股东大会决议通过，具体情况详见公司于2020年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议》（公告编号：2020-039）。

三、本次对改建第三车间项目进行延期的具体情况

1、本次对改建第三车间项目进行延期的概况

结合目前公司对改建第三车间项目的实际建设情况和投资进度，对项目的建设周期进行调整，具体如下：

■

2、本次对改建第三车间项目进行延期原因

改建第三车间项目自2020年9月开工建设。项目土建施工单位受地质实际情况及原设计的施工方式改变等多方面因素影响，导致项目土建及辅助设施的施工进度延后。同时，受疫情的影响，物流运输时间和设备采购周期延长，也使建设进度受影响。

公司自资金到位后，努力推进以上项目进行施工建设。以上项目原计划建设周期为12个月，根据项目当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考虑，拟将项目的建设期延长至18个月。

3、本次改建第三车间项目延期对公司的影响

本次对改建第三车间项目进行延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变项目实施主体及实施内容，不会对项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司结合实际经营情况，对使用超募资金改建公司第三车间的项目进行延期是合理的、必要的，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际发展需要，有利于项目的正常实施，未改变项目实施主体和实施方式。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，同意对使用超募资金改建公司第三车间的项目进行延期。

（二）监事会意见

监事会认为:本次公司对使用超募资金改建公司第三车间的项目进行延期，是结合实际经营情况，经重新评估项目建筑的时间需求而提出的，有利于公司的发展及规划，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，满足公司实际发展需要，有利于项目的正常实施，未改变项目实施主体和实施方式。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，同意对使用超募资金改建公司第三车间的项目进行延期。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

华特气体本次超募资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见。本次事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等规定。超募资金的使用不存在变相改变超募资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次超募资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2021年9月30日

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2021-041

广东华特气体股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年9月29日在公司会议室召开，会议通知于2021年9月25日以电子邮件的方式发送至全体监事。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席郑伟荣主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于对使用超募资金改建公司第三车间的项目进行延期的议案》

监事会认为，本次公司对使用超募资金改建公司第三车间的项目进行延期，是结合实际经营情况，经重新评估项目建筑的时间需求而提出的，有利于公司的发展及规划，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，满足公司实际发展需要，有利于项目的正常实施，未改变项目实施主体和实施方式。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，同意对使用超募资金改建公司第三车间的项目进行延期。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于对使用超募资金改建公司第三车间项目进行延期的公告》（公告编号：2021-042）。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司监事会

2021年9月30日

南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2021-014

南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：交通银行股份有限公司江苏省分行、兴业银行股份有限公司

● 现金管理金额：共计人民币20,500万元

● 现金管理产品名称及产品期限：

1. 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天，期限63天；

2. 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，期限61天。

● 履行的审议程序：

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议，于2021年9月10日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集 资金安全的前提下，使用不超过3.30亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

1.资金来源：公司部分闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,275,000股，发行价格为27.42元/股，募集资金总额为50,110.05万元，扣除发行费用4,523.26万元后，募集资金净额为45,586.79万元。

上述资金已于2021年8月5日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2021年8月9日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA120480）。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

■

目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

（三）现金管理产品的基本情况

■

（四）风险控制

针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审批。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

二、本次现金管理的具体情况

（一）主要合同条款

1. 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天

■

2. 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

■

（二）现金管理的资金投向

交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

兴业银行结构性存款产品是指通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的存款产品。

（三）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险小，预期收益受风险因素影响较小。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次现金管理的受托方情况

受托方交通银行、兴业银行为上海证券交易所已上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元

■

（二）公司本次使用闲置募集资金20,500万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金14,180.11万元的比例为144.57%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年8月24日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议，于2021年9月10日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过3.30亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。

独立董事及监事会对此事项发表了同意意见，保荐机构安信证券对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

具体情况详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

■

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2021年9月30日

广州方邦电子股份有限公司股东减持股份计划公告

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2021-048

广州方邦电子股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

截止本公告披露日：

股东易红琼持有广州方邦电子股份有限公司（以下简称“方邦股份”、“公司”、“发行人”）无限售条件流通股份为6,179,672股，占公司总股本比例为7.7246%；

前述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，并于2020年7月22日起上市流通。

● 减持计划的主要内容

股东易红琼因自身资金需求，拟合计减持不超过2,179,700股，不超过公司总股本的2.7246%。本次减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为2021年10月28日至2022年4月26日，自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行，且在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，减持期间为2021年10月11日至2022年4月8日，自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行，且在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

若减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述股东减持股份数量将进行相应调整，减持价格根据市场价格及交易方式确定，且减持价格不低于公司的发行价（公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）。

现将有关情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

大股东过去12个月内减持股份情况

■

二、减持计划的主要内容

■

股东易红琼因自身资金需求，拟合计减持不超过2,179,700股，不超过公司总股本的2.7246%。本次减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为2021年10月28日至2022年4月26日，自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行，且在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，减持期间为2021年10月11日至2022年4月8日，自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行，且在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

若减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述股东减持股份数量将进行相应调整，减持价格根据市场价格及交易方式确定，且减持价格不低于公司的发行价（公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）。

（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否

（二）大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

股东易红琼的承诺

（1）本人自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）如本人在上述锁定期满后两年内减持本人持有的本次公开发行前的发行人股份，每年转让的股份最高可至本人持有的发行人股份的100%（若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；且减持价格不低于发行价（发行人上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）。

（3）若本人拟减持发行人股份，将在减持前3个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；持有发行人股份低于5%以下时除外。

（4）根据法律、法规、部门规章以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后，将按照法律、法规、部门规章以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律、法规、部门规章以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不减持。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

（四）本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

易红琼将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划，因本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，请广大投资者注意投资风险。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）其他风险提示

易红琼将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司董事会

2021年9月30日

上海新通联包装股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2021-050

上海新通联包装股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）股东曹立峰先生持有公司股份3,681,600股，占公司总股本的1.84%，该股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已有的股份及公司资本公积金转增股份。

● 集中竞价减持计划的进展情况：曹立峰先生拟自2021年8月18日起的三个月内，以集中竞价的交易方式减持公司股份2,000,000股，占公司总股本的1%（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟减持的股份数量将相应进行调整），减持价格视市场价格确定。截至2021年9月29日，在本次减持计划期间内，曹立峰已减持股份为0股，目前其持有公司股份3,681,600股，占公司总股本的1.84%。本次减持计划实施时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

■

（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

（五）本所要求的其他事项

公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行后续信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

1、股东曹立峰先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划是否实施以及是否按期完成存在不确定性。

2、股东曹立峰先生在减持公司股份期间，将严格遵守《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门和规范性文件的相关规定。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2021年9月30日

亚振家居股份有限公司

关于第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2021-035

亚振家居股份有限公司

关于第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2021年9月28日下午14：00-16：00以通讯方式召开。会议应到董事5名，实际参会董事5名。公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《亚振家居股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项通讯审议和表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案

全体董事一致选举高伟先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起生效，任期与公司第四届董事会任期一致。高伟先生简历详见附件。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

二、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案

全体董事一致选举产生了公司第四届董事会各委员会委员，具体如下：

1、审计委员会候选人：李昌莲女士、周洪涛先生、钱海强先生，其中李昌莲女士为主任委员（会议召集人）；

2、提名委员会候选人：高伟先生、李昌莲女士、周洪涛先生，其中高伟先生为主任委员（会议召集人）；

3、薪酬与考核委员会候选人：李昌莲女士、周洪涛先生、钱海强先生，其中李昌莲女士为主任委员（会议召集人）；

4、战略委员会候选人：高伟先生、周洪涛先生、高银楠女士，其中高伟先生为主任委员（会议召集人）。

上述各专门委员会的任期与本届董事会任期相同。上述委员简历详见附件。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

经董事会全体董事一致表决通过，聘任高伟先生为公司总经理；聘任张大春先生为公司董事会秘书；聘任钱海强先生、张大春先生、李立辉先生为公司副总经理；聘任张大春先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

公司全体独立董事对上述高级管理人员的聘任程序和任职资格进行了审核，并发表了明确同意的独立意见。上述高级管理人员简历详见附件。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2021年9月29日

附件：简历

高 伟，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师职称，江苏省第三批产业教授。公司创始人，现任本公司董事长、总经理，曾荣获“全国轻工行业劳动模范”称号、“上海市轻工行业优秀企业家”称号，担任中国家具协会副理事长、上海家具协会会长、江苏省家具协会副会长、全国家具标准化技术委员会委员和世界绿色投资贸易促进会理事，上海市非物质文化遗产项目传统家具制作技艺（海派家具制作技艺）传承人。

高银楠，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海亚振家具有限公司总经理助理、总经理、本公司董事，现任本公司董事。

钱海强，男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。历任南通亚振东方家具有限公司总经理、本公司制造总监、董事、副总经理，现任本公司董事。

李昌莲，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高级会计师、资产评估师、税务师。历任江苏必康制药股份有限公司独立董事、四方科技集团股份有限公司独立董事，现任南通宏瑞联合会计师事务所所长、江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事、江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事、江苏海力风电设备科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事，现任本公司独立董事。

周洪涛，男，1978年出生，中国国籍，取得美国绿卡，教授/博导。曾荣获“美国亚特兰大家具博览会金奖”、夏威夷木工艺术大展一等奖、檀香山艺术博物馆 Artist of Hawaii Award、Violette Wong Hu Award 艺术基金奖等荣誉，作品被法国蓬皮杜国家文化艺术中心、美国弗吉尼亚大学等权威艺术与学术机构永久收藏。历任同济大学建筑与城市规划学院国际双学位教授，美国夏威夷大学建筑学院助理教授、博士生导师、建筑学院美术馆主任、建筑学中美博士双学位项目及国际高管培训协调人/主任，现任上海市东方学者特聘教授，同济大学设计创意学院教授、博士生导师、创意工场主任，美国夏威夷大学建筑学院访问教授、博士生导师，本公司独立董事，现任本公司独立董事。

张大春，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师（非执业）。历任上海东渡房地产开发有限公司财务经理、审计部总经理助理，上海复星高科技集团有限公司高级审计经理、外派财务总监，上海复星创富投资管理有限公司财务总经理，上海复星高科技集团浙商成长母基金财务负责人，上海汉理股权投资管理股份有限公司董事总经理、运营主管；科大讯飞股份有限公司监事会主席、四川中光防雷科技股份有限公司监事；本公司董事会秘书。

李立辉，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任本公司生产主管、精益管理办公室副主任、物流控制中心总监、研发中心总监，现任本公司总经理高级助理、上海亚特联造家居有限公司董事长。

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2021-036

亚振家居股份有限公司

关于第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于2021年9月28日13:00以通讯方式召开。会议监事3人，参会监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李勇平先生主持，经与会监事审议，以举手表决方式一致通过如下决议：

一、关于选举公司第四届监事会主席的议案

全体监事一致选举李勇平先生为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起三年。李勇平先生简历详见附件。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2021年9月29日

附件：李勇平先生简历

李勇平，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任上海圣夫岛纺织品有限公司总经理，上海亚振家具有限公司总经理、北京亚振家具有限公司总经理、本公司副总经理、北京亚振家具有限公司总经理，现任本公司非职工代表监事。

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2021-037

亚振家居股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表王庆红女士递交的书面辞职报告，王庆红女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后王庆红女士不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表，在此期间，由公司董事会秘书责任证券事务代表相关工作。

王庆红女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极的作用，公司及董事会对其辛勤工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2021年9月29日

金开新能源股份有限公司

关于监事辞任暨补选监事的公告

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2021-083

金开新能源股份有限公司

关于监事辞任暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到非职工监事马武申先生提交的书面辞职报告。马武申先生因工作调整原因，申请辞去公司第十届监事会非职工监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，马武申先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此马武申先生递交的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在此之前，马武申先生仍将继续履行监事职责。

公司谨此向马武申先生对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2021年9月29日，公司召开第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》。经公司股东珠海普罗中欧新能源股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司监事会审议通过，同意郭飚先生为公司第十届监事会非职工监事候选人（简历请见下文），并提交公司股东大会审议。如郭飚先生当选公司非职工监事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。

郭飚先生简历如下：

郭飚，男，汉族，1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学法学学士，中欧商学院EMBA，拥有中国律师资格证书。1998年9月参加工作，曾任中国东方航空董秘助理,信能产业投资公司投资部总经理,中国平安集团股份有限公司投资总监等职。2012年合伙创立普罗资本，作为普罗资本合伙人、董事总经理。现兼任美迪凯董事、横琴华通金融租赁有限公司董事等职。

截至目前，郭飚先生未持有金开新能源股份有限公司股份，与除珠海普罗中欧新能源股权投资合伙企业（有限合伙）以外其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

金开新能源股份有限公司监事会

2021年9月30日

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2021-082

金开新能源股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知于2021年9月24日以书面形式发出，并于2021年9月29日以通讯形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由白瓅琨监事长召集并主持，审议并通过如下决议：

一、《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》

全体监事同意补选公司第十届监事会非职工监事。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于补选公司第十届监事会非职工监事的公告》（公告编号：2021-083）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金开新能源股份有限公司监事会

2021年9月30日