福建福能股份有限公司第九届董事会
第三十三次临时会议决议公告

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-047

转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司第九届董事会

第三十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2021年9月24日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2021年9月29日10:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。

（五）本次会议由副董事长周必信先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。

董事会同意：鉴于公司第九届董事会已任期届满，根据公司《章程》和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，以及相关股东单位的推荐，提名周朝宝先生、程元怀先生、叶道正先生、张小宁先生、苗永宝先生和刘辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，潘琰女士、温步瀛先生和童建炫先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2021-049）。

二、公司独立董事对上述第1项议案，发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第九届董事会第三十三次临时会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2021年9月30日

附：福建福能股份有限公司第十董事会候选董事简历

1. 周朝宝，男，汉族，中国国籍，1965年4月出生，1985年8月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任福建省能源石化集团有限责任公司党委委员、副总经理；曾任福建晋江天然气发电有限责任公司总经理、董事长、党委书记，福建省福能海峡发电有限公司党总支书记、董事长。

2. 程元怀，男，汉族，中国国籍，1964年7月生，1985年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师。现任本公司董事，总经理；曾任福建晋江热电有限公司总经理，神华福能发电有限责任公司总经理。

3. 叶道正，男，汉族，中国国籍，1968年11月出生，1990年7月参加工作，中共党员，硕士学历，硕士学位，高级工程师。现任福建省鸿山热电有限责任公司党委书记、执行董事，本公司副总经理；曾任福建省鸿山热电有限责任公司副总经理，福建省石狮热电有限责任公司总经理。

4. 张小宁，男，汉族，中国国籍，1974年5月出生，1997年8月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任福建省配电售电有限责任公司执行董事（法定代表人）、总经理，本公司董事；曾任福建省鸿山热电有限责任公司副总经理兼纪委书记、工会主席，福建省能源集团有限责任公司电力产业部副经理，本公司副总经理。

5. 苗永宝，男，汉族，中国国籍，1975年5月出生，1997年7月参加工作，中共党员，硕士学历，助理经济师。现任三峡资本控股有限责任公司投资管理部部门总经理，本公司董事；曾任国务院国资委巡视组处级巡视专员，三峡资本控股有限责任公司董事会与监事会办公室主任。

6. 刘辉，男，汉族，中国国籍，1976年8月出生，1998年8月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称，注册会计师、注册税务师资格。2007年12月获厦门大学与厦门国家会计学院会计专业硕士学位（MPACC），被评为南平市第七批市管优秀人才，现任南平实业集团有限公司党委委员、副总经理；曾任南平市国有资产投资经营有限公司财务部经理，南平市高速公路有限责任公司总会计师。

7. 潘琰，女，汉族，中国国籍，1955年7月出生，1982年参加工作，中共党员，博士学历，教授、博士生导师。现任福州大学经济与管理学院教授、博导，本公司独立董事，福建雪人股份有限公司独立董事、福建阿石创新材料股份有限公司独立董事，福建天马科技集团股份有限公司独立董事，合力泰科技股份有限公司独立董事；曾任福州大学会计系主任、福州大学管理学院副院长、福州大学研究生院副院长。

8. 温步瀛，男，汉族，中国国籍，1967年10月出生，1991年8月参加工作，中共党员，博士研究生，教授。现任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授，本公司独立董事，福建省中闽能源股份有限公司独立董事；兼任福建省电机工程学会常务理事、学术工作委员会主任，福建省电力行业协会常务理事；曾任福州大学电气工程与自动化学院副院长，福州大学教务处副处长。

9. 童建炫，男，汉族，中国国籍，1964年1月出生，1987年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，三级律师。现任福建博世律师事务所律师、主任，福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事，福建福特科光电股份有限公司独立董事，海峡金桥财产保险股份有限公司独立董事；曾任福建省企业律师事务所律师、副主任。

以上9位董事候选人均未受过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-048

转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

第九届监事会第十六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2021年9月24日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体监事。

（三）本次会议于2021年9月29日14:30，在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。

（五）本次会议由公司监事会主席陈伟先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。

监事会同意：鉴于公司第九届监事会已任期届满，根据公司《章程》的有关规定，以及相关股东单位的推荐，提名陈演先生、彭家清先生、郑建新先生为公司第十届监事会非职工监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建福能股份有限公司监事会

2021年9月30日

附：福建福能股份有限公司第十监事会候选监事简历

1. 陈演，男，汉族，中国国籍，1974年10月出生，1995年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，四级律师。现任福建省能源石化集团有限责任公司法务风控部总经理；曾任福建石油化工集团有限责任公司总法律顾问、审计法务部主任。

2. 彭家清，男，汉族，中国国籍，1966年1月出生，1986年7月参加工作，中共党员，在职大学学历，高级会计师、注册会计师。现任福建省能源石化集团有限责任公司资金财务部总经理；曾任福建省能源集团有限责任公司审计室主任、财务与资产管理部经理。

3. 郑建新，男，汉族，中国国籍，1966年2月出生，1986年7月参加工作，中共党员，在职大学学历，高级经济师。现任福建省能源石化集团有限责任公司综合产业部总经理，本公司监事；曾任福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部副经理、经理、资本运营部经理。

以上3位监事候选人均未受过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-049

福建福能股份有限公司关于召开2021年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年10月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年10月15日 14点50分

召开地点：福州美伦大饭店会议室（福州市北环西路118号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年10月15日

至2021年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三十三次临时会议和第九届监事会第十六次临时会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：拟出席会议的股东或代理人应于2021年10月9日8:00-12:00、14:30-17:30到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记（传真或信函抵达公司时间应不迟于2021年10月9日17:30）。

（二）登记地点：福州市五四路75号福建外贸大厦29层，福建福能股份有限公司董事会办公室。

（三）登记手续：

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明其公司股东身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人证券账户卡或其他能够表明委托人公司股东身份的有效证明。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件（均加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件（均加盖公章）。

六、其他事项

（一）会期半天，与会者食宿、交通费自理；

（二）会议联系方式

联系地址：福建福能股份有限公司董事会办公室

联系电话：0591-86211285

传 真：0591-86211275

邮 编：350003

联 系 人： 郑怡、蔡伟

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2021年9月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建福能股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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