江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2021-078

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届董事会第二十二次会议。会议于2021年9月28日下午在汇鸿大厦B座2楼会议室以现场方式召开。会议应到董事8名，实到董事7名。独立董事丁宏因公务原因未出席会议，书面授权委托独立董事马野青代表决。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意专门委员会委员调整如下：

1.董事会战略委员会：

主任委员：陈述；委员：杨青峰，丁宏。

2.董事会审计与风控委员会：

主任委员：王延龙；委员：马野青，李结祥。

3.董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：马野青；委员：王延龙，孙苹。

4.董事会提名委员会：

主任委员：丁宏；委员：马野青，叶炳华。

上述董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期相同。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-079）。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于清算注销部分子公司的议案》

根据省国资委《关于印发〈2021年度发展改革条线例行工作安排〉的通知》和《关于印发〈2021年度国企改革工作要点〉的通知》等文件精神，董事会同意公司子公司按照清理压减要求清算注销西藏汇鸿饮料销售有限公司、重庆庆鸿物业管理有限公司、徐州新沂外贸冷冻厂、江苏省粮油食品进出口（集团）公司、扬州冷冻厂、南京嘉博肠衣有限公司、天津华茂丰再生物资回收有限公司、重庆市苏华再生资源有限公司、江苏百闻国际展览装饰工程有限公司、无锡天鹏冷链物流有限公司和无锡天鹏食品商城有限公司等10家子公司。清算注销后，以上10家子公司将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的正常经营、当期及未来财务状况和经营结果产生重大影响。董事会授权公司管理层办理所涉子公司清算注销登记等具体事宜，并签署相关法律文件。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于清算注销部分子公司的公告》（公告编号：2021-080）。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于汇鸿中天转让子公司如皋蓝澳股权及相关债权的议案》

按照清理压减要求，董事会同意公司子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司（以下简称“汇鸿中天”）申请公开挂牌转让其控股子公司如皋市蓝澳贸易有限公司（以下简称“如皋蓝澳”）100%股权（汇鸿中天全资子公司南京金居房地产开发有限责任公司（以下简称“金居地产”）和南京金居物业管理有限公司（以下简称“金居物业”）分别持如皋蓝澳90%和10%股权）及金居地产对如皋蓝澳的300万元债权。经具有从业资质的评估机构进行审计评估，以2021年5月31日为评估基准日，对股权评估采用资产基础法，对债权评估采用成本法，如皋蓝澳股权价值为679.45万元，其中金居地产所持90%股权对应价值为611.505万元，金居物业所持10%股权对应价值为67.945万元；金居地产所拥有的对如皋蓝澳的300万元债权评估价值为300万元；股权及债权价值合计为979.45万元。汇鸿中天拟以不低于980万元价格挂牌。本次公开挂牌转让的交易对象和最终交易价格尚存在不确定性，成交价格以最终转让价格为准。本次交易事项在董事会审批权限内，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于调整公司2021年度投资预算的议案》

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日

证券代码：600981证券简称：汇鸿集团 公告编号：2021-079

江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于

调整第九届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意对专门委员会委员调整，调整后的专门委员会具体如下：

一、董事会战略委员会：

主任委员：陈述；委员：杨青峰，丁宏。

二、董事会审计与风控委员会：

主任委员：王延龙；委员：马野青，李结祥。

三、董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：马野青；委员：王延龙，孙苹。

四、董事会提名委员会：

主任委员：丁宏；委员：马野青，叶炳华。

上述董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期相同。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日

证券代码：600981证券简称：汇鸿集团 公告编号：2021-080

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于清算注销部分子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻省国资委《关于印发〈2021年度发展改革条线例行工作安排〉的通知》和《关于印发〈2021年度国企改革工作要点〉的通知》等文件精神，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照清理压减要求清算注销部分子公司。公司于2021年9月28日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于清算注销部分子公司的议案》。董事会授权公司管理层办理所涉子公司清算注销登记等具体事宜，并签署相关法律文件。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次清算注销部分子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司将依据行政管理部门相关规定，履行必要的审批或备案程序。具体情况如下：

一、拟清算注销子公司基本情况

（一）西藏汇鸿饮料销售有限公司

1、注册资本：300万元

2、住所：拉萨市金珠西路189号拉萨经济技术开发区（西藏天地绿色饮品发展有限公司院内）

3、公司类型：有限责任公司

4、成立日期：2011年7月5日

5、法定代表人：董旭

6、经营范围：预包装食品、散装食品、冻肉、建筑装饰材料、电子产品及配件、化工产品（不含危险化工产品和易制毒化工品）、生鲜食品、农产品的销售；园林绿化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）

7、股权结构：

公司控股子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司持股100%。

8、财务指标：

金额单位：万元

■

注：2018-2020年数据已经审计，2021年6月数据未经审计

（二）重庆庆鸿物业管理有限公司（以下简称“庆鸿物业”）

1、注册资本：50万元

2、住所：重庆市沙坪坝区小新街85-15A-1、2号

3、公司类型：有限责任公司

4、成立日期：2011年10月9日

5、法定代表人：张文柏

6、经营范围：物业管理；停车服务；干洗服务；维修服务；家政保洁服务；房屋中介及租售代理；园林绿化施工及养护；盆景销售及租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）

7、股权结构：

子公司控股子公司江苏汇鸿国际集团中鼎控股有限公司持有南京鸿信房地产开发有限公司75%股权，持有南京鸿信物业管理有限公司25%股权，南京鸿信房地产开发有限公司持有庆鸿物业95%股权，南京鸿信物业管理有限公司持有庆鸿物业5%股权。

8、财务指标：

金额单位：万元

■

注：2020年数据已经审计，2021年6月数据未经审计

（三）徐州新沂外贸冷冻厂

1、注册资本：709万元

2、住所：新沂市徐海路288号

3、公司类型：全民所有制

4、成立日期：1990年10月4日

5、法定代表人：刘颖

6、经营范围：冷藏、仓储服务；机制冰（非食用）加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：

公司控股子公司江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司持股100%。

8、财务指标

金额单位：万元

■

注：2020年数据已经审计，2021年6月数据未经审计

（四）江苏省粮油食品进出口（集团）公司扬州冷冻厂

1、注册资本：527万元

2、住所：运河北路50号

3、公司类型：全民所有制

4、成立日期：1990年7月31日

5、法定代表人：纪广辉

6、经营范围：冷冻设备加工；五金、机械仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：

公司控股子公司江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司持股100%。

8.财务指标：

金额单位：万元

■

注：2020年数据已经审计，2021年6月数据未经审计

（五）南京嘉博肠衣有限公司（以下简称“嘉博肠衣”）

1、注册资本：100万元

2、住所：南京市浦口区桥林镇刘公村金雀小区1号

3、公司类型：有限责任公司

4、成立日期：2007年9月18日

5、法定代表人：郝敬堂

6、经营范围：猪、羊肠衣的加工销售：猪、羊肠衣的进料加工、来料加工、生化制品肝素钠的加工和销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：

公司实际控制子公司江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司持有江苏汇鸿畜产嘉博公司38％股权，江苏汇鸿畜产嘉博贸易有限公司持有嘉博肠衣60%股权。

8、财务指标：

金额单位：万元

■

注：2020年数据已经审计，2021年6月数据未经审计

（六）天津华茂丰再生物资回收有限公司

1、注册资本：100万元

2、住所：天津市宝坻区钰华街123号204室

3、公司类型：有限责任公司

4、成立日期：2015年3月16日

5、法定代表人：李桂宝

6、经营范围：废纸及其他再生资源的回收、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：

公司控股子公司江苏省纸联再生资源有限公司持股100%。

8、财务指标：

金额单位：万元

■

注：2020年数据已经审计，2021年6月数据未经审计

（七）重庆市苏华再生资源有限公司

1、注册资本：100万元

2、住所：重庆市永川工业园区港桥工业园内

3、公司类型：有限责任公司

4、成立日期：2015年4月29日

5、法定代表人：陈智毅

6、经营范围：再生资源、废旧金属回收（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：

公司控股子公司江苏省纸联再生资源有限公司持股100%。

8、财务指标：

金额单位：万元

■

注：2020年数据已经审计，2021年6月数据未经审计

（八）江苏百闻国际展览装饰工程有限公司

1、注册资本：1000万元

2、住所： 南京市白下区白下路91号

3、公司类型：有限责任公司

4、成立日期：2010年2月9日

5、法定代表人：薛文龙

6、经营范围：室内外装潢。陈列室的设计，装修，会议及展览服务，家具，文化办公用品制造，销售，装饰材料，展览的展架，展具，展板的销售，计算机开发，科技及商品信息咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：

公司控股子公司江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司持股100%。

8、财务指标：

金额单位：万元

■

注：2020年数据已经审计，2021年6月数据未经审计

（九）无锡天鹏冷链物流有限公司（以下简称“天鹏冷链物流”）

1、注册资本：1000万元

2、住所：无锡市通沙路88号

3、公司类型：有限责任公司

4、成立日期：2014年4月11日

5、法定代表人：庄翔

6、经营范围：道路普通货物运输；装卸搬运；仓储服务；经营海运、空运、陆运的国际货物运输代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：

公司控股子公司无锡天鹏集团有限公司持有无锡天鹏菜篮子工程有限公司100%股权，无锡天鹏菜篮子工程有限公司持有天鹏冷链物流98%股权。

8、财务指标：

金额单位：万元

■

注：2020年数据已经审计，2021年6月数据未经审计

（十）无锡天鹏食品商城有限公司

1、注册资本：500万元

2、住所：无锡市通沙路88号

3、公司类型：有限责任公司

4、成立日期：2007年7月27日

5、法定代表人：庄翔

6、经营范围：预包装食品兼散装食品的批发与零售；仓储服务；生鲜水产品、鲜肉、禽蛋的销售；市场经营场地及设施租赁；市场管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：

公司控股子公司无锡天鹏集团有限公司持股95%。

8、财务指标：

金额单位：万元

■

注：2020年数据已经审计，2021年6月数据未经审计

二、本次清算注销子公司涉及的其它安排

本次清算注销事项涉及子公司人员安置，将由相关子公司严格按照相关法律法规进行安置。其它不涉及土地租赁、债务重组等情况，不会产生上市公司股权转让、高层人事变动计划等其他安排。

三、本次清算注销对公司的影响

为贯彻落实省国资委相关文件精神，有效整合公司内部资源，巩固和提升市场竞争力，提升管理效率，降低运营成本，公司对部分子公司清算注销。

公司不存在为上述子公司提供担保、委托理财，以及上述子公司占用上市公司资金等方面的情况。

清算注销完成后，公司合并报表范围将产生变更，与清算注销子公司相关的人员和资产将由公司妥善安排，其清算注销对公司的经营发展无影响，具体损益情况以完成清算注销工作后确认的结果为准。上述事项不会对公司本年度和以后整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二○二一年九月三十日

证券代码：600981证券简称：汇鸿集团 公告编号：2021-081

江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于

公司董事长兼任公司控股股东董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司于近日接到公司控股股东江苏苏汇资产管理有限公司的通知，根据中共江苏省委组织部函，陈述先生兼任江苏苏汇资产管理有限公司董事长。

据此，陈述先生现任江苏苏汇资产管理有限公司董事长，江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事长。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日