太极计算机股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2021-040

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通知于2021年9月27日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年9月30日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事7位，实到董事7位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长张云先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、 0票反对、 0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

董事会拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2021年10月26日召开2021年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2021年9月30日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2021-041

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

第五届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议于2021年9月27日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2021年9月30日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开，会议应到监事五名，实到监事五名。

会议由监事会召集人王玉忠先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为：公司拟聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2021年9月30日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2021-042

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日召开的第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订。

修改前后内容对照如下：

■■

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。本次变更尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2021年9月30日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2021-043

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司关于

为子公司银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

2021年5月18日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会审议通过了《关于向金融机构申请2021年度综合授信额度及担保事项的议案》，子公司北京太极信息系统技术有限公司（以下简称“太极信息”）拟向中国电子科技财务有限公司申请综合授信250,000万元，主要用于流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等业务（公告编号2021-017）。根据中国电子科技财务有限公司要求，公司拟为其中100,000万元授信提供连带责任保证担保。

公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》，同意为太极信息该笔银行综合授信提供担保，并提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同及文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会决议之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

企业名称：北京太极信息系统技术有限公司

1、公司类型：有限责任公司(法人独资)

2、成立日期：2002年2月25日

3、住所：北京市海淀区卧虎桥甲6号软件楼

4、法定代表人：吕翊

5、注册资本：11,000万元

6、经营范围：计算机软件技术开发、转让；网络技术服务；计算机系统的设计、集成、安装、调试和管理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、安全技术防范产品；维修计算机；信息咨询（不含中介服务）；专业承包；教育咨询（中介服务除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

7、关联关系：公司直接持有太极信息100%股权。

8、最近一期主要财务数据：截至2020年12月31日，该公司总资产为317,603.72万元，净资产为48,209.03万元，资产负债率为84.82%，营业收入238,918.79万元，净利润为8,905.7万元。

三、担保合同的主要内容

公司尚未与银行签订本次担保事项的合同，担保有关的主要内容如下，但具体内容以最终签署的合同为准：

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：一年

担保金额：最高担保金额为合计100,000万元人民币

担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为100,000万元，占公司2020年末经审计归属于上市公司股东净资产的28.44%，总资产的7.40%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的担保余额为45,107.68万元，占公司2020年末经审计归属于上市公司股东净资产的12.83%，总资产的3.34%。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

1、本次为子公司银行综合授信提供担保的事项，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等的规定，可以解决其经营发展中的资金需求，保障其经营业务的顺利开展。公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。

2、本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

六、独立董事意见

公司为子公司银行综合授信提供担保，系支持其业务发展所需，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意本次担保事项。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第四十次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2021年9月30日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2021-044

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司关于

公司部分高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、聘任高级管理人员的情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为推动公司高质量发展，完善公司人才梯队层级建设，激发公司年轻人才干事创业的决心，积极推进公司干部队伍专业化、年轻化，根据工作需要，公司将对部分高级管理人员任职进行调整。董事会决定，吕灏先生任公司高级副总裁，不再担任公司副总裁职务；陈轮先生任公司高级副总裁，不再担任公司总裁助理职务；韩国权先生任公司副总裁，不再担任公司总裁助理职务；李庆先生任公司副总裁，不再担任公司总裁助理职务；王茜女士任公司副总裁，并继续担任财务总监、董事会秘书。

以上高级管理人员任期与本届董事会相同。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容 详 见 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、高级管理人员辞职的情况

公司董事会于近日收到公司高级副总裁申龙哲先生的书面辞职报告。申龙哲先生因个人原因，申请辞去公司高级副总裁职务。申龙哲先生辞职后，不再担任公司任何职务。公司董事会认为申龙哲先生的辞职不会对公司的生产经营产生影响。申龙哲先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展做出了积极贡献，公司及公司董事会对申龙哲先生的工作表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，申龙哲先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露之日，申龙哲先生共计持有公司股份831,577股。申龙哲先生辞职后将继续遵守相关法律法规有关上市公司高级管理人员减持股份的限制性规定。申龙哲先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2021年9月30日

附件：

吕灏，男，汉族，49岁，中国国籍，中共党员，高级工程师，毕业于华中科技大学自动化专业，硕士研究生学历。曾任中电科长江数据股份有限公司副总经理，历任太极计算机股份有限公司软件事业部总经理、政府行业第一事业部总经理、政府行业应用第二事业部总经理、政府业务集团常务副总经理，现任公司副总裁。

吕灏先生持有公司11,199股份，占公司股份总额的0.0019%；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

陈轮，男，汉族，44岁，中国国籍，中共党员，高级工程师，毕业于华中理工大学计算机科学与技术专业，获大学本科学历，后获得清华大学计算机技术工程领域工程硕士学位和中欧国际工商学院EMBA专业工商管理硕士学位，历任太极计算机股份有限公司企业本部技术支持部经理、企业本部系统集成部副总经理、企业本部总经理助理、企业本部管理系统部总经理、企业本部副总经理、企业IT事业集团煤炭事业部总经理、企业IT事业集团能源事业部总经理、企业IT服务事业集团常务副总经理（主持工作）、国防IT服务事业集团总经理，现任公司总裁助理。

陈轮先生持有公司10,500股份，占公司股份总额的0.0018%；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

韩国权，男，汉族，49岁，中国国籍，毕业于河北工学院计算机及应用专业，获大学本科学历。历任北京慧点科技有限公司企业管控事业部总经理、风险控制事业部总经理、移动应用事业部总经理、慧点科技副总裁、高级副总裁，现任公司总裁助理。

韩国权先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

李庆，男，汉族，46岁，中国国籍，中共党员，2001年5月毕业于华北计算技术研究所计算机应用技术专业，硕士研究生。历任北京慧点科技有限公司产品经理、教育行业事业部经理、企业事业部副总经理、浙江慧点公司总经理、南京慧点公司总经理、慧点科技副总裁、总裁，现任公司总裁助理。

李庆先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

王茜，女，汉族，49岁，中国国籍，高级会计师，毕业于厦门大学会计学专业，硕士研究生。曾任清华大学教育基金会资金运作部高级投资经理，清华控股有限公司资金财务部副总经理，财务资本中心资金总监、太极股份投资与证券管理部总经理，现任公司财务总监、董事会秘书。

王茜女士未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2021-045

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日召开的第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验，在公司2020年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。董事会同意继续聘任大华会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该事项尚需提交股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2020年12月31日合伙人数量：232人

截至2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

2020年度业务总收入：252,055.32 万元

2020年度审计业务收入：110,433.10 万元

2020年度证券业务收入：109,535.20 万元

2020年度审计公司家数：7,838家

2020年度上市公司年报审计家数：371家

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2. 投资者保护能力

职业风险基金2020年度年末数：405.9万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

3. 诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次、自律监管措施3次和纪律处分0次。44名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次和自律监管措施3次。

（二） 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：龙娇，2009年10月成为注册会计师，2006年8月开始从事上市公司审计，2020年7月开始在大华会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告情况：3家。

签字注册会计师：李昊阳，2020年4月成为注册会计师，2013年11月开始从事上市公司审计，2020年12月开始在大华会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告情况：1家。

项目质量控制复核人：唐卫强，2004年5月成为注册会计师，2002年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年9月开始在大华会计师事务所执业，2020年9月开始从事复核工作。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所进行了充分的了解和审查，认为大华会计师事务所具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司财务审计的工作要求，同意聘任大华会计师事务所为公司2021年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

（1）独立董事事前认可意见：经核查，大华会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司年度财务审计工作的要求。综上，同意聘请大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构，并同意将《关于拟聘任会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第四十次会议审议。

（2）独立董事的独立意见：经审查，大华会计师事务所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次拟聘任大华会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将本议案提请至公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所为公司2021年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第四十次会议决议；

2、董事会审计委员会关于拟聘任会计师事务所的意见；

3、独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

4、大华会计师事务所基本情况的说明。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2021年9月30日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2021-046

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司关于召开

2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年10月26日下午14:00

（2）网络投票时间：2021年10月26日

其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021年10月26日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年10月26日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

5、召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

6、股权登记日时间：2021年10月20日

7、出席对象：

（1）截至2021年10月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。

二、会议审议事项

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

2、《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》

3、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过。具体内容详见 2021年10月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。议案1为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码

■

四、出席现场会议登记办法

1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间：2021年10月25日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

3.登记地点：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层投资与证券管理部。

4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年10月25日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5. 会议联系方式

联系电话：010-57702596

传真：010-57702476

联系人：王茜、郑斐斐

邮政编码：100102

通讯地址：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园

6. 出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、第五届董事会第四十次会议决议

特此通知。

太极计算机股份有限公司董事会

2021年9月30日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362368 ；投票简称：太极投票。

2.议案设置及意见表决。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年10月26日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为 2021年10月26日9：15一15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

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（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章）:

受托人签字:

委托人身份证（营业执照）号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。