深圳丹邦科技股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议
决议公告

证券代码：002618 证券简称：*ST 丹邦 公告编号：2021-103

深圳丹邦科技股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议

决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议通知于2021年9月30日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年9月30日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（独立董事徐明华、张红艳以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司申请定向融资计划展期的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请定向融资计划展期的公告》（公告编号：2021-102）。 公司独立董事就此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。董事刘萍先生、谢凡先生为公司关联董事，已对此事项回避了表决 。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避表决2票。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2021年9月30日

证券代码：002618 证券简称：*ST丹邦 公告编号：2021-102

深圳丹邦科技股份有限公司

关于公司申请定向融资计划展期的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、定向融资情况概述

2021年3月30日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于非公开发行定向融资计划的议案》，为偿还到期债务，同意公司拟向深圳联合产权交易所申请备案非公开发行总额不超过人民币3,062万元，期限为6个月的定向融资计划。详情可见公司披露于巨潮资讯网的《关于非公开发行定向融资计划的公告》（公告编号：2021-023）。

2021年4月2日，公司披露了《关于定向融资募集完成的公告》（公告编号：2021-027），认购人为深圳市高新投融资担保有限公司，产品成立规模为人民币3,061.1796万元，产品期限为六个月，预期年化收益率为12.2%，融资计划到期日为2021年10月8日。详情可见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

2021年9月30日,公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司申请定向融资计划展期的议案》，公司根据经营需要，申请展期情况如下：

二、申请定向融资计划展期的情况

■

公司拟以位于深圳市南山区松坪山高新住宅的12套房产为抵押担保品为编号为MI9920210004-3的《丹邦科技定向融资计划认购协议》（以下简称“认购协议”）项下认购人深圳市高新投融资担保有限公司的全部债权（包括但不限于针对认购协议进行不时的修订、补充后认购人享有的全部债权，下同）提供抵押担保，并由公司董事长及实际控制人刘萍先生、控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、全资子公司广东丹邦科技有限公司（担保事项已经其股东决定通过）为认购人深圳市高新投融资担保有限公司的全部债权提供连带责任保证担保。

三、本次融资展期对上市公司的影响

公司本次申请定向融资计划展期是基于公司实际经营情况需求，有利于公司的正常经营以及缓解公司的资金压力，能够更好的支持公司的业务开展。

四、必要的风险提示

公司向认购人深圳市高新投融资担保有限公司申请的定向融资计划展期，已与认购人达成初步意向，正式协议的签订尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2021年9月30日